21/05/2014
ÿþM a l W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l H N I T E U R B E L G N E E R G E L E G D
1 1 1 1
* 1 4 1 0 4 1 1 8 * d s c H s r a v s . ,
- 5 . 0 5 . 2 0 1 4
V o o r b e h o u d
a a n h e B e i g i s l S t a a t s b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 9 4 1 . 9 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r s e u s C a p i t a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e x t i e l s t r a a t 2 4 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d , 1 1 a p r i l 2 0 1 4 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S u s a n a G o n z á l e z M e l ó n
G e v o l m a c h t i g d e
08/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 9 4 1 . 9 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R S E U S C A P I T A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e x t i e l s t r a a t 2 4 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r . P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a l t h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t E U R 5 . 4 8 0 p e r j a a r ( p l u s B T W , o n k o s t e n e n b i j d r a g e I B R ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t J a n P e e t e r s N V m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 0 1 . 4 0 7 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V o s h o l l e i 1 2 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n P e e t e r s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l l e i 1 2 , o n d e h e e r G e r a r d u s V a n J e v e r e n , w o n e n d e t e R o t t e r d a m ( N L ) , K r a l i n g s e w e g 1 8 1 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 a a n s l u i t e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e r b e n o e m t d e h e e r G e r a r d u s V a n J e v e r e n , w o n e n d e t e R o t t e r d a m ( N L ) , K r a l i n g s e w e g 1 8 1 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . H e + a a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 d i e t o e d / t e k e u r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
2 7 . 4 9 , 2 9 1 3
R E C H T B K Ó Û P H A N D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 21.06.2013 13202-0064-035
04/02/2015
ÿþM o d M M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 9 4 1 . 9 1 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r s e u s C a p i t a l ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e x t i e l s t r a a t 2 4 , 8 7 9 0 W a r e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d , 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S u s a n a G o n z á l e z M e l ô n
G e v o l m a c h t i g d e
D N I T E U R B E L G E
2 7 0 2 0 1 5
c L G I S C H S T A A T S " L A 7
N E E R G E L E G D g i s s ; i ; . 1 0 1 4
R e c h t b a n k a f d , , K O R i i ? J K E t _ a e l b
4 4
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 06.07.2012 12266-0332-032
03/07/2012
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o U d e i a a n h e t B e i g i s e s t a a t s b h
* 1 2 1 1 6 9 4 0 *
i t i 7 7 ~ G r L E G Q'
2 2 , 0 6 , 2 0 1 2
~ F ~ , H T S ~ 1 N ¬ C K O O P H A N D E L
" e n n e K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 9 4 1 . 9 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r s e u s C a p i t a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e x t i e l s t r a a t 2 4 - 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 j u n i 2 0 1 2 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T h o m a s P o u p p e z d e K e t t e n i s
G e v o l m a c h t i g d e b i j s u b d e l e g a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 21.06.2011 11190-0017-033
25/05/2011
ÿþM a l 2 - 1
L u i k B
X 1 1 0 7 8 9 6 7 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D -
1 3 , 0 5 . 2 0 1 1
R E C H T B A K r i W i l ' H A N D E L
i t ' ~ ! ~ K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 9 4 1 . 9 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r s e u s C a p i t a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e x t i e l s t r a a t 2 4 , 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g - H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n A r s e u s C a p i t a l g e h o u d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 0
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B V B A P e t e r O p s o m e r " ( B 0 0 7 4 8 ) , m e t z e t e l t e R a t t e p o e l s t r a a t 7 , 9 6 8 0 M a a r k e d a l , o p h a a r b e u r t v e r t e g n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O p s o m e r ( A 0 1 8 3 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
G e r a r d u s v a n J e v e r e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 15.06.2010 10196-0479-034
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 30.06.2009 09337-0153-033
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 18.06.2008 08276-0274-032
26/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 20.09.2007 07728-0310-030
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.06.2006, NGL 07.07.2006 06433-3429-025
29/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.07.2005, NGL 28.09.2005 05737-5345-024
30/08/2005 : ME086800
13/04/2005 : ME086800
25/01/2005 : ME086800
05/01/2005 : ME086800
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 24.07.2015 15340-0003-036
01/08/2003 : ME086800
21/06/2002 : ME086800
13/02/2002 : ME086800
05/02/2002 : ME086800
30/05/2000 : MEA013536