07/11/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 . 1 1 1 1 1 1
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 9 1 2 . 9 3 8
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E M w
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
F R U G G E ( A f d i + º%i n g B r t u ! g r l e )
o p : 2 8 O K T . 2 0 1 3
M e e r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H & E S E R V I C E S C E N T E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A b d i j b e k e s t r a a t 4 A b u s 1 1
8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e E V B A " H & E S E R V I C E S C E N T E R " , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , A b d i j b e k e s t r a a t 4 A b u s 1 1 , g e h o u d e n v o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s V i r g i n i e D A E M S t e Z e d e l g e m o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G B E N A M I N G
R e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n a m i n g m e t i n g a n g v a n h e d e n t e w i j z i g e n i n " A R T E P L U S " , ; ;
T W E E D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V E R S L A G D O E L S U I T B R E I D I N G
R e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n h a a r v e r s l a g a l s b e s t u u r s o r g a a n m e t u i t e e n z e t t i n g v a n d e o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e b a l a n s .
D i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t d e b a l a n s p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 i n h e t o n d e r n e m i n g s d o s s i e r w o r d e n n e e r g e l e g d .
P E R D E B E S L U I T : D O E L S W I J Z I G I N G .
R e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e a c t i v i t e i t o p g e n o m e n i n h e t d e r d e a g e n d a p u n t , z i j n d e :
' D e a a n n e m i n g v a n s c h i l d e r w e r k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , w a a r i n m e n o p p e r v l a k t e n t e r b e s c h e r m i n g e n t e r v e r f r a a i i n g d e z e r , p l e e g t t e b e d e k k e n o f t e d o e n b e d e k k e n m e t p l a m u u r , v e n ; v e r n i s , o f a n d e r e v l o e i b a r e p r o d u c t e n ;
I n d u s t r i e e l s c h i l d e r w e r k , w a a r o n d e r w o r d t v e r s t a a n h e t s c h i l d e r e n v a n k u n s t w e r k e n , z o a l s b r u g g e n , s l u i z e n , k r a n e n , v i a d u c t e n , m a s t e n , g a s h o u d e r s , o v e r k a p p i n g e n , m e t a l e n g e b i n t e n o f s o o r t g e l j k e c o n s t r u c t i e s ;
K u n s t s c h i l d e r i j e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n z i j n : t o n e e l d e c o r s e n r e c l a m e s c h i l d e r w e r k e n ;
C a r r o s s e r i e s c h i l d e r s v a n r i j t u i g e n , a a n h a n g w a g e n s , w a g e n s o f a n d e r e v e r v o e r m i d d e l e n ;
D e u i t w e n d i g e s c h i l d e r i n g v a n s c h e p e n e n b o t e n ;
S c h i l d e r i n g v a n m e u b e l e n , s p e e l g o e d e n a r t i k e l e n v o o r t e c h n i s c h e o f h u i s h o u d e l i j k e d o e l e i n d e n .
D i t d o e l m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e f r i j o n r e c h t s t r e e k s , b e m i d d e l v a n v e r s m e l t i n g , a f s t a n d , d e e l n e m i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w e e .
I n a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o f n e v e r h e i d s h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , z o u d e n k u n n e n v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . '
V I E R D E B E S L U I T : B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 1 5 0 1 5 5 e n b e s l u i t d e s t a t u t e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
V I J F D E B E S L U I T : B E V E S T I G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r N i c k D e v r i e s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n b e v e s t i g t h a a r b e n o e m i n g a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 1 5 0 1 5 5 . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e s l i s t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z E S D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G N I E U W E S T A T U T E N
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m , n a a r t i k e l s g e w i j z e o v e r w e g i n g , n i e u w e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e a c t u e l e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , a l s v o l g t 1 , V E N N O T E N : M e v r o u w v a n d e r M e e r J u l i e F r a n ç o i s e P a u l , o n g e h u w d , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 5 d e c e m b e r 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , A b d i j b e k e s t r a a t 4 A 0 1 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 1 2 1 5 - 0 3 0 . 3 6
2 . N A A M e n V O R M : " A R T E P L U S " , B V B A ;
3 . Z E T E L : 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , A b d i j b e k e s t r a a t 4 a b u s 1 1
4 . 2 2 E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e a a n n e m i n g v a n s c h i l d e r w e r k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , w a a r i n m e n o p p e r v l a k t e n t e r b e s c h e r m i n g e n t e r v e r f r a a i i n g d e z e r , p l e e g t t e b e d e k k e n o f t e d o e n b e d e k k e n m e t p l a m u u r , v e r f , v e r n i s , o f a n d e r e v l o e i b a r e p r o d u c t e n ;
I n d u s t r i e e l s c h i l d e r w e r k , w a a r o n d e r w o r d t v e r s t a a n h e t s c h i l d e r e n v a n k u n s t w e r k e n , z o a l s b r u g g e n , s l u i z e n , k r a n e n , v i a d u c t e n , m a s t e n , g a s h o u d e r s , o v e r k a p p i n g e n , m e t a l e n g e b i n t e n o f s o o r t g e l i j k e c o n s t r u c t i e s ;
K u n s t s c h i l d e r i j e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n z i j n : t o n e e l d e c o r s e n r e c l a m e s c h i l d e r w e r k e n ; C a r r o s s e r i e s c h i l d e r s v a n r i j t u i g e n , a a n h a n g w a g e n s , w a g e n s o f a n d e r e v e r v o e r m i d d e l e n ;
D e u i t w e n d i g e s c h i l d e r i n g v a n s c h e p e n e n b o t e n ;
S c h i l d e r i n g v a n m e u b e l e n , s p e e l g o e d e n a r t i k e l e n v o o r t e c h n i s c h e o f h u i s h o u d e l i j k e d o e l e i n d e n , D i t d o e l m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s , b i j m i d d e l v a n v e r s m e l t i n g , a f s t a n d , d e e l n e m i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
I n a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o f n i j v e r h e i d s h a n d e l i n g e n s t e i l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , z o u d e n k u n n e n v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
5 . 0 U U R : o n b e p a a l d , t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ; z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f i n s c h r i j v i n g i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r .
6 M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L : ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 , v o l s t o r t e n v e r d e e l d i n 7 5 0 g e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
7 . E 3 E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o t e n o f n i e t , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e v e n e e n s d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r E n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g o f b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e z e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e d u u r d i e z i j b e p a a l t .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n h a n d e l e n z i j I e d e r n i e t v o l h e i d v a n m a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e
b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) z i j n / i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . y a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o á 1 1 . 1
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t t e g e n g e w o r p e n w o r d e n .
9 . J A A R V E R G A D E R I N G : i e d e r j a a r o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . 1 0 . J A A R R E K E N I N G : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z E V E N D E B E S L U T : V O L M A C H T
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t v o l m a c h t a a n
1 . n o t a r i s s e n P a u l L o m m é e e n V i r g i n i e D a e m s t e Z e d e l g e m , o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n v a n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e .
2 . a a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r B r o u n s & L a l o o t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m ( L o p p e m ) , T o r h o u t s e s t e e n w e g 8 9 e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a i l e w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n i n z a k e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r t e b e n a a r s t i g e n e n d e w i z j i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
O p o n z e g e l , b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d G e a s s o c i e e r d N o t a r i s V i r g i n i e D A E M S .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : h e t a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
r y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g