17/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
` ~ ~ ~ - " ~ ~ i ' , I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C r r t k
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V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1
u h l u
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 8 5 4 . 8 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r t s e n p r a k t i j k N i c l a e s - K e i r s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : G e v a a r t s e s t r a a t 4 2 - 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
O p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e 1 0 . 0 0 u u r t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n v a n d e V O F A r t s e n p r a k t i j k N i c l a e s - K e i r s e , n i e t z e t e l t e O o s t k a m p , G e v a a r t s e s t r a a t 4 2 , o p g e r i c h t o p 1 a p r i l 2 0 0 9 .
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 . 0 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n m i j n h e e r W i m N i c l a e s , z a a k v o e r d e r .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
Z i j n a l h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 / D e h e e r W i m J a n B e n e d i k t N I C L A E S , g e b o r e n t e B r u g g e o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
v i j f e n z e v e n t i g , h o u d e r v a n v i j f h o n d e r d a a n d e l e n , a l d u s v e r k l a a r d
E n z i j n e c h t g e n o t e
2 / m e v r L i e n M a r i a I r m a K E I R S E , g e b o r e n t e L e u v e n o p z e s e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ,
s a m e n w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , G e v a a r t s e s t r a a t 4 2 , h o u d e r v a n v i j f h o n d e r d a a n d e l e n a l d u s v e r k l a a r d
H e t z i j s a m e n d u i z e n d a a n d e l e n o p e e n t o t a a l v a n d u i z e n d a a n d e l e n , v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d e a a n w e z i g e
a a n d e e l h o u d e r s .
D e v c o r z i t t e r s t e l t v a s t e n z e t u i t e e n d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e r o e p e n w e r d m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 / V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e v o o r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , t e w e t e n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e e n e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 3 7 . 5 4 1 , 4 7 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 / V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
3 / K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n w a a r i n b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s - t i n g e n .
4 / U i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e n d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 3 . 3 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d .
5 / I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r b e i d e v e n n o t e n d i e h e t g e h e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 1 A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
7 1 V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
8 1 M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e n b e v e s t i g e n t o t s l o t d a t e r v e r d e r g e e n h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m b e s t a a n n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s o p n a a m n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n ; t e v e n s w o r d t b e v e s t i g d d a t e r b e n e v e n s d e a l h i e r t u s s e n k o m e n d e z a a k v o e r d e r s n i e m a n d a n d e r s e n i g b e s t u u r s m a n d a a t h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p .
O p h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s m i n s t e n s d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s .
B i j g e v o l g i s d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d e r d a g o r d e ,
D e z e f e i t e n j u i s t b e v o n d e n z i j n d e d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t d e z e a c h t e r e e n v o l g e n s e n t e l k e n s m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
E E R S T E A G E N D A P U N T V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E E N B E S C H I K B A R E R E S E R V E S ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d i e o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f e n a l d u s v o o r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e e n e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 3 7 . 5 4 1 , 4 7 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
T W E E D E A G E N D A P U N T V A S T S T E L L I N G U I T K E E R B A A R B E D R A G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e e n e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 3 7 . 5 4 1 , 4 7 ) b e d r a a g t .
D E R D E A G E N D A P U N T - - K E N N I S N A M E V A N D E B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n w a a r u i t b l i j k t d a t e r b e s l i s t w e r d o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w a a r i n t e v e n s b e s l i s t w e r d h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n I n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V I E R D E A G E N D A P U N T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e n d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 3 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f d u i z e n d e u r o o p t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
V I J F D E A G E N D A P U N T V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
B e i d e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e d e h e e r W i m N i c l a e s e n m e v r L i e n K e i r s e , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n h i e r b i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r W i r n N i c l a e s e n m e v r L i e n K e i r s e , b e i d e n v o o r n o e m d , g e v e n h i e r b i j o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k h u n a k k o o r d o m h e t n e t t o u i t t e b e t a l e n d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e n d r i e h o n d e r d e u r o ( E 2 1 3 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) g e h e e l e n r e c h t s t r e e k s a a n t e w e n d e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n .
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 3 . 7 0 0 , 0 0 E ) z i j n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
Z E S D E A G E N D A P U N T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 8 . 3 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d " .
Z E V E N D E A G E N D A P U N T V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
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A C H T S T E A G E N D A P U N T M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
1 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a i l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n
b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 / D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 1 . 3 0 u .
W A A R V A N P R O C E S V E R B A A L
V o o r e c h t v e r k l a a r d o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
N i c l a e s W i m K e i r s e L i e n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b é h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e