30/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l u ° N f T E U R B E L
3 - 0 4 - 2 W C H S T A , - a 7 , .
I N
0 9 1 6 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 6 6 2 . 7 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; A S A M C O - I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B r u g s e s t e e n w e g 7 0 t e 8 5 3 1 H a r e l b e k e - H u l s t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n
1 = r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n e C a l l e n s t e L e n d e l e d e o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , a k t e e e r s t d a a g s n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e - w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A s a m c o - l m m o m e t z e t e l t e H a r e l b e k e ( H u t s t e ) , B r u g s e s t e e n w e g 7 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e m i F a g a r d t e G e n t o p t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , g e p u b l i - c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 9 4 1 1 1 1 - 1 3 2 , b e s l o t e n h e e f t :
. 1 / V a s t s t e l l i n g d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 3 1 1 1 2 1 2 0 1 3 :
. a ) h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d - g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d t w e e - e n t w i n t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( 1 0 0 . 1 2 2 , 3 1 e u r o ) b e d r a g e n , z o a l s t e v e n s b l i j k t - z o b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g o e d g e k e u r d o p 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 .
. b ) h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g h e e f t v a s t g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a - ' l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
, c ) b e s l i s t h e e f t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) .
- 2 / V a s t s t e l l i n g d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s h e t v o l l e d i g n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g W I B w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r - s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
- 3 / 0 m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m - s t e n b e l a s t i n g e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p H O N D E R D E E N E N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 1 5 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I ] e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g I N G E L D d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t v o o r m e l d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) .
O n m i d d e l l i j k h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e - f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t o p d e n i e u w e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r m e l d e n e t t o - d i v i d e n d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t h e t o o g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e H e e r D E B R U Y N E P a u l M i c h e l t e H a r e l b e k e ( H u l s t e ) , B r u g s e s t e e n w e g 7 0 , h a n d e l e n d e z o v o o r z i c h z e l f a l s v o o r d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s : 1 ) d e h e e r L a u w e r e i n s S t i j n e n d e h e e r L a u w e r e i n s D ô m i e n ; 2 ) d e h e e r V a n D e n B o s c h G e r b e n ; 3 ) d e h e e r V a n D e n B o s c h W a r r e n ; 4 ) d e h e e r C r o l l e t P a u l ; 5 ) d e h e e r C a p A u g u s t y n e n m e v r o u w D e B o c k G e r d o ; 6 ) M e v r o u w S u y s A n n e ; 7 ) M e v r o u w P a s Y v o n n e ; 8 ) d e h e e r D u l l a e r t B e m a r d u s ; 9 ) m e v r o u w V e r f a i l l i e R i a , 1 0 ) d e h e e r D e c l e r c q M a r c ; 1 1 ) d e h e e r G o d a r t J a c q u e s ; 1 2 ° d e h e e r G o v a e r t s F r a n ç o i s ; 1 3 ) d e h e e r T h e u n i s s e n J o h a n ; 1 4 ) d e h e e r V a n c a n n e y t Y v e s ; 1 5 ) d e h e e r D e K i n d e r H u g o ; 1 6 ) d e h e e r E y c k e r m a n C o d e v a a r t ; 1 7 ) d e h e e r V a n D e n A b b e e l e C h r i s t o p h e ; 1 8 ) d e h e e r D e s a i r E d w i g ; 1 9 ) d e h e e r T h e u n i s s e n L u c ; 2 0 ) d e h e e r D e j o n g h A n t o n i u s ; 2 1 ) d e h e e r D e K i n d e r G u s t a v e ; 2 2 ) D e h e e r K e s t e n s F r e d e r i c ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
\ { o o r -
b ¢ u d e n a a h e t " B s l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 3 ) L e r o u I j z e r w a r e n N V ; 2 4 ) d e h e e r B r i d o u C l a u d e ; 2 5 ) d e h e e r S c a i l l e t A n d r é ; 2 6 ) d e h e e r F o u r m a i n t r a u x ' J e a n ; 2 7 ) d e h e e r V a n D i j c k e E r w i n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d a t v o o r m e l d e p e r s o n e n e n h i j z e l f a l l e 9 3 a a n d e l e n b e z i t t e n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n - k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n o n d e r m e e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t l n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j - z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g h e b b e n z i j v e r k l a a r d d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n o n d e r d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g v o l l e d i g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e v e s t i g d d o o r h e t h i e r n a v e r m e l d e b a n k a t t e s t .
E n v a s t s t e l l i n g d a t g e z e g d b e d r a g v a n N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g b i j d e K B C B A N K M o r t s e l O u d e G o d t e M o r t s e l d i e e e n b a n k a t t e s t h e e f t a f g e l e v e r d .
E n v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s g e b r a c h t i s o p H O N D E R D E E N E N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 1 5 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 3 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n d r i e ë n n e g e n t i g s t e ( 1 1 9 3 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- 4 / D e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n b o v e n s t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n - d e r d e u r o ( 1 5 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 3 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i - n a l e w a a r d e e n d i e e l k e e n d r i e ë n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z e z i j n g e n u m m e r d v a n n u m m e r 1 t o t e n m e t 9 3 e n a i l e o n d e r s c h r e v e n .
1 . H e t k a p i t a a l w e r d g e v o r m d a l s v o l g t :
2 , D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n 6 . 5 0 0 . 0 0 0 o u d e B e l g i s c h e f r a n k . B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 2 8 m a a r t 1 9 9 6 w e r d h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b r a c h t o p 9 . 3 0 0 . 0 0 0 o u d e B e l g i s c h e f r a n k . B i j a k t e g e p u b l i c e e r d o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 6 0 3 - 2 2 0 w e r d h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n E u r o e n g e b r a o h t o p 2 3 2 . 6 0 0 E u r o .
3 . B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n a c h t w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t o t 2 7 8 . 7 3 5 , 9 9 E u r o d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s e n v e r v o l g e n s v e r m i n d e r d t o t 6 1 . 5 0 0 E u r o .
4 . B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t o t 1 5 1 . 5 0 0 ; e u r o . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- c o 5 r d i n a t i e
- 2 8 v o l m a c h t e n
G e t e k e n d , C h r i s t i n e C a l l e n s , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/11/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s e s t e e n w e g 7 0 , 8 5 3 1 H u l s t e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t h e t V e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d ° 2 8 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
D e B r u y n e P a u l , D e K i n d e r G u s t a v e e n T h e u n i s s e n J o h a n .
E v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D e j o n g h A n t o n i u s n i e t t e v e r l e n g e n . H i j b e k o m t k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n e n w o r d t b e d a n k t v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n .
D e K i n d e r G u s t a v e , B e s t u u r d e r .
M e d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L ~ - 1 :
1 6 . 1 1 , 2 0 1 1
R ~ # ' ~ ~ ~ ~ I ~ ~ r ~ ~ N D E L
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 8 6 9 1 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 6 6 2 . 7 6 3 B e n a m i n g A S A M C O - I M M O ( v o t u t l ) :
D e B r u y n e P a u l ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2015
ÿþM o d F D F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c c L t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e M B E R G E L E G D
M O N I T E U R b 1 : L r : ~ L :
8 y D 7 . 2 0 1 5
2 4 1 - C i _
R E O F i T B A N i t f i U t 7 P H A N l J I í L
E L G I S C H S T [ ' ,
G r i f f i e
1 1 1 0 6 4 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 5 3 . 6 6 2 . 7 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A S A M C O - I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s e s t e e n w e g 7 0 , 8 5 3 1 H u l s t e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g
T e k s t : b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 3 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t d a t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D e K i n d e r G u s t a v e a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d . H i j w o r d t b e d a n k t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n e n h e m w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 : D e h e e r D e K i n d e r H a n s , w o n e n d e t e B u g g e n h o u t , P r o v i n c i a l e B a a n 1 3 4 e n
D e h e e r K e s t e n s F r e d e r i c , w o n e n d e t e T i e n e n , G i f a i n s t r a a t 1 2 2 .
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t ,
D e B r u y n e P a u l , D e K i n d e r H a n s ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : n a a m e n h o e d a n i g i j d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .