17/08/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a "
m o d 1 1 . 1
l r ( 5 = - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e i * t e n s g t T s e v t i u d d
r e c h t b a n k v a r k o o p h a n d e l B r u g g e - a f d e l i n g t e O O I T E N D E
. - J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 6 9 5 . 1 3 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A S I
1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 j 1 !
i
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - A m a n d u s s t r a a t 7
8 4 8 0 i c h t e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l V a n D a m m e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e ( S i n t - : A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p « N o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e - N o t a r i s C h r i s t i a n V a n D a m m e » , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) o p t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n ; t w a a l f , w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l w e r d o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , e n k e l m e t h e t o o g o p d e , n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; « A S I » t e 8 4 8 0 I c h t e g e m , S i n t - A m a n d u s s t r a a t 7 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n : g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l t d e ; v o o r z i t t e r h e t v o l g e n d e v a s t :
a ) o p z e s t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g ; ; ; o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § I 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ;
b ) o p n e g e n e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p B E L V A N O , m e t i z e t e l t e 8 4 9 0 V a r s e n a r e , R e i g e r z e l e 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n O v e r b e k e T h o m a s , : e x t e r n a c c o u n t a n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n i v e r s l a g o p g e s t e l d . D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
" 1 1 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t h e t ; b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A A s i e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 8 9 7 e u r o e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n 2 . 6 3 2 e u r o . O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e ; t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A n d e r z i j d s l i j k e n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o n s , g e z i e n h e t b e s t a a n v a n e e n n e t t o - : p a s s i e f , u i t e r m a t e a l e a t o i r , z o d a t h e t o n s n i e t m o g e l i j k i s o p e e n r e d e l i j k e w i j z e t e b e p a l e n w e l k e m a t e d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g : v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t .
V a r s e n a r e , 2 9 j u l i 2 0 1 2 .
! B e l v a n o B V B A
I A B n r . 2 2 2 7 7 0 - N - 9 7
D e z a a k v o e r d e r
V a n O v e r b e k e T h o m a s
E x t e r n a c c o u n t a n t I A B 1 1 5 6 1 - N - 7 7
1
( g e t e k e n d ) " 1 . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n d e i n a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
I n d e m a t e n u t t i g e n n o d i g , v e r k l a r e n d e v e n n o t e n i n d i v i d u e e l e n u n a n i e m t e v e r z a k e n a a n d e t o e p a s s i n g v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t i n z i j n b e l a n g i n g e s t e l d , g e z i e n d e h o o g d r i n g e n d h e i d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e e n o p m e r k i n g e n o v e r d e v e r s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t p e r t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n o o k v a n d e z e v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
N a o n d e r z o e k k e u r t d e v e r g a d e r i n g é é n p a r i g d e z e s t a a t g o e d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n d e p e r i o d e v a n e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t o t e n m e t h e d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t t h a n s a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d z i j n , h e t g e e n b l i j k t u i t d e s t a a t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e l k e a l s b i j l a g e w o r d t g e v o e g d b i j o n d e r h a v i g e a k t e . D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t e n d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n , i n d e v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j t h a n s b e z i t t e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n d e v e n n o t e n r e c h t s g e l d i g a a n w e z i g z i j n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n g e z i e n u i t d e s t a a t p e r t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b l i j k t d a t e r g e e n s c h u l d e n m e e r z i j n e n h e t b i j g e v o l g e e n e e n v o u d i g e v e r e f f e n i n g b e t r e f t , o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n d e o n t b i n d i n g m e t e e n t e l a t e n v o l g e n d o o r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . B i j g e v o l g v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n s t e l t z i j v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A S T " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n o g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a r e n b e w a a r d w o r d e n t e 8 4 8 0 I c h t e g e m , S i n t - A m a n d u s s t r a a t 7 .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e h e e r S A E L r N S F r e d e r i k , v o o r n o e m d , o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t k a n t o o r C O R M A F I S K , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 3 6 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
V e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t
M i c h e l V a n D a m m e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p " N o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e - N o t a r i s C h r i s t i a n V a n D a m m e " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g