31/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K r i n r . ` h m ' I d e ' G e n t
2 2 O K T . 2 0 1 4
G M f a i r a n g V E U r " l ' " é
l i * 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
1 1
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O n d e r n e n l I n g s n r " 0 4 0 5 2 6 9 . 7 6 0
B e n a m i n g
A S S A A B L O Y
u e ê . : i c , r 5
F e c h l C J I r - P N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e C a n a d a l a a n 7 3 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
v o l l e d i g s d r E S
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r B e v e s t i g i n g h e r b e n o e m i n g e n c o m m i s s a r i s O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 m e i 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w S u z a n n e H e r m e n s , w o n e n d e t e A n k l a m e r S t r a f i e 5 2 , 1 0 1 1 5 B e r l i j n , D u i t s l a n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w S u z a n n e H e r m e n s m e t i n g a n g v a n a f 1 4 m e i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P i e t V a n S t e e n k i s t e , w o n e n d e t e G i n s t b u l k e n 1 0 , 9 8 4 0 D e P i n t e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 m a a r t 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P i e t V a n S t e e n k i s t e m e t i n g a n g v a n 3 m a a r t 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 4 d e h e e r J o h a n n e s v a n d e n M a a g d e n b e r g , w o n e n d e t e T h o o r n s e w e g 7 2 , 4 8 5 4 E H B a v e l , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e h e e r J o h a n n e s v a n d e n M a a g d e n b e r g a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t e n v e r k l a a r t g e e n w e e t t e h e b b e n v a n e n i g f e i t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t z o u k u n n e n v e r h i n d e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e h e r b e n o e m i n g e n v a n d e B V o v v C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e n e r z i j d s d e b o e k j a r e n 2 0 0 9 t o t e n m e t 2 0 1 1 e n a n d e r z i j d s d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 t o t e n m e t 2 0 1 4 , t o t o p h e d e n n i e t g e p u b l i c e e r d w e r d e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e B V o v v C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 , 2 0 1 0 e n 2 0 1 1 . D i t m a n d a a t n a m e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t t e v e n s d e h e r b e n o e m i n g v a n d e B V o v v C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 , D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t z i j k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e B V o v v C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e .
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 m e i 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l )
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w S u z a n n e H e r m e n s , w o n e n d e t e A n k l a m e r S t a g e 5 2 , 1 0 1 1 5 B e r l i j n , D u i t s l a n d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r J o h a n n e s v a n d e n M a a g d e n b e r g , w o n e n d e t e T h o o r n s e w e g 7 2 , 4 8 5 4 E H B a v e ! , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 4 v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e h e e r J o h a n n e s v a n d e n M a a g d e n b e r g , h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t e n v e r k l a a r t g e e n w e e t t e h e b b e n v a n e n i g f e i t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t z o u k u n n e n v e r h i n d e r e n .
B a r t V a n P a r y s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r - b g h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d
L , - é " e " " " " : . " "