03/06/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
t r a i k e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h a a B e l
S t a ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
2 2 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
A f d e l i n g V E U R N E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 4 7 4 . 9 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O B E D R I J F L A G R O U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : S t e e n b a k k e r i j s t r a a t 1 , 8 6 0 0 D i k s m u i d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 j u t ' 2 0 1 3 b l i j k t : m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t c o m m i s s a r i s , v o o r d e d u u r v a n d r i e j a a r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 , d e B u r g . c v b a B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 b u s 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o P o u s e e l e ,
B V B A L a d o u r I n v e s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
K r i s L a g r o u
* 1 4 1 1 0 5 6 6 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i Y
1 1 , . . . . z 1 1 : ' 1 , t ' ~ ; ° . 4 : ' J ' A ' , ' . t , h . . . a t . " . É + ! b ; " a
E A : i i . , . . 1 r e i ~ l ' ~ . . } . i . i s ' V . i ' _ W k . . . - d d , " r : , _ r 5 . O T - e t , c ~ . ~ . i t
2 3 D E C , 2 0 1 3
M r i e l l e ÿ e
,
O n d e r n e m î n g s n r : 0 4 2 0 . 4 7 4 . 9 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O B E D R I J F L A G R O U
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 0 0 D i k s m u i d e , S t e e n b a k k e r i j s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e V a n d e u r z e n t e K o e k e l a r e o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e T o r h o u t a a n g e b o d e n :
d a t o n d e r d e v o o r w a a r d e n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d l o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n e n d e z e i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e h e e r L A G R O U K r i s , e n m e v r o u w D O U R N E Z N e l e , s c h r i j v e n i n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e h e e r K r i s L a g r o u , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n m e v r o u w N e l e D o u m e z , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 4 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , a l d u s s a m e n v o o r n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l .
d a t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t ' o p n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n } z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- - d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
A r t i k e l 5 . G e p l a a t s t K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t u i t g e b r e i d m e t d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n
- V e r h u r e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n e n a a n h a n g w a g e n s
- U i t b a t i n g v a k a n t i e w o n i n g , e e t - e n s l a a p g e l e g e n h e d e n
- U i t v o e r e n v a n t a k e l - e n b e r g i n g s w e r k z a a m h e d e n
- V e r v o e r v a n v o e r t u i g e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n
- U i t b a t i n g v a n l a n d b o u w a c t i v i t e i t e n
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d i n n a v o l g i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p g e m a a k t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , B i j d i t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
H e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d i n n a v o l g i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g o p d e d o e t s u i t b r e i d i n g w e r d o p g e m a a k t o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e B V o w C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o P o u s e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
t e e z i j n o v e r g e g a a n t o t h e t b e p e r k t n a z i c h t v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A A U T O B E D R I J F L A G R O U p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r o n s v e r s l a g u i t s l u i t e n d t o t d o e l h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n t e l i c h t e n n o p e n s d e b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , i s o n s o n d e r z o e k b e p e r k t g e b l e v e n t o t d e a n a l y s e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d e v e r g e l i j k i n g m e t d e v o r i g e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s p r e k i n g v a n d e d o o r d e o n d e r n e m i n g v e r s t r e k t e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e .
' O n z e o p d r a c h t w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e - a a n b e v e l i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n v e r b a n d m e t h e t b e p e r k t n a z i c h t . H e t w a s d a n o o k m i n d e r d i e p g a a n d d a n e e n v o l k o m e n c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z ; - - - - - - - - - - - - - - v e r m e l d é r î ' . ' R e c t o : ' N a m e n h f f l á í i i b ë Î d v a n c l é i i s T r i i m ë r í l e r é n d é r i t t á r i s , ' h é f z i j v a n d ë p é f s o ( á ) n Ç e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
* 1 9 0 0 5 0 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D o t o n d e r z o e k h e e f t g e e n f e i t e n a a n h e t l i c h t g e b r a c h t d i e d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p
e e n b e l a n g r i j k e w i j z e z o u d e n w i j z i g e n , z o d a t h i j o n s i n z i e n s v o l d o e t a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s i n f o r m a t i e b i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r d e
v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e B V B A A U I T O B E D R I J F L 4 G R O U e n m a g n i e t v o o r a n d e r e
d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E " .
d a t e l k e m a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e
n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
v o o r a n a l y t i e k u i t t r e k s e l
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e V A N D E U R Z E N t e K o e k e l a r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 p u n t 1 ' b i s . v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e - , h y p o t h e e k e n g r i f f i e r e c h t e n , h i e r b i j n e e r g e l e g d e e n n i e t g e r e g i s t r e e r d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .