08/07/2014
ÿþz u r z M o d W o r d 1 1 . 1
W i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n ! 6 v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e r & h e t z i j v e n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o a g d r - - > r , h : . 3 c e r s o n n t a n e a r c ' e r v a r . d e r d a n h v e r t a g , e n w c o r d i g e r .
V e r s o N a a m e n h a n d t a k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O 0 r - h e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i 1 1 I U I I I I 1 1 1 1 1
* 1 4 1 3 1 6 9 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 1 2 7 . 0 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O B E D R I J F V E R M E I R E
( v e r k o r t ) .
D e g r i f f i e r
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 4 0 0 O O S T E N D E , T O R H O U T S E S T E E N W E G 6 9 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E I N D E M A N D A A T / H E R B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R ( S ) - V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R - M A C H T E N / H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 6 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t :
I . d e b e ë i n d i g i n g , m e t i n g a n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 , v a n h e t m a n d a a t v a n :
- N V V e r m e i r e C o n s u l t i n g ( B T W B E 0 4 7 9 . 1 4 0 . 4 0 8 / R P R G e n t , a f d e l i n g O o s t e n d e ) , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , F r è r e O r b a n s t r a a t 2 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n c i s V e r m e i r e , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , F r è r e O r b a n s t r a a t 2 1 8 , a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- m e v r o u w H e n r i e t t e L e m s , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e ; O n a f h a n k e l i j k h e i d s s t r a a t 2 7 , a l s b e s t u u r d e r .
U . d e h e r b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 , v a n :
- N V V e r m e i r e C o n s u l t i n g ( B T W B E 0 4 7 9 , 1 4 0 . 4 0 8 / R P R G e n t , a f d e l i n g O o s t e n d e ) , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , F r è r e O r b a n s t r a a t 2 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n c i s V e r m e i r e , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , F r è r e O r b a n s t r a a t 2 1 8 , a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- m e v r o u w H e n r i e t t e L e m s , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , O n a f h a n k e l i j k h e i d s s t r a a t 2 7 , a l s b e s t u u r d e r .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , z i e s t a t u t e n , a r t , 1 6 .
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r ' b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
I l l . d e h e r b e n o e m i n g v a n d e B V o . v . v . e . C V B A V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n , a f g e k o r t V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B T W B E 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 / R P R G e n t , a f d e l i n g O o s t e n d e ) , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r d e N V V e r m e i r e C o n s u l t i n g
F r a n c i s V e r m e i r e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o a p _ h " - u n d e l
J U N 2 0 1 4
G e r t A f d e l l e g i e e s t e n d e