28/04/2014 : BVBA: kapitaalswijziging
Er biijkt uit een akte verleden voor notaris Pierre Maere te Diksmuide op 31/03/2014, dat: i De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "AUTOHANDEL BEERNAERT FREDERIK». met zetel te 8610 Kortemark, Staatsbaan j
99/A, met Ondernemingsnummer BE0865.710.152, in het rechtsgebïed Veume. i
Tot volgende beslissingen is overgegaan; .
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de burgeriijke vennootschap onder de vorm van een coôperatïeve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren' met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42, afgekort 'V.R.C. Bedrijfsrevisoren', vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt, bedrijfsrevisor, over de voorgenomen kapitaalverhoging, opgemaakt op éénendertig maart tweeduizend en veertien. De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag. ■ In de mate nuttig en nodig, verklaren de vennoten îndividueel en unaniein te verzaken aan de toepassing
van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
"Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' "AUTOHANDEL BEERNAERT FREDERIK", door een inbreng in natura bestaande uit de inbreng van] schuldvorderingen ontstaan uit de winstuitkerîng ter gelegenheid van een tussentijds dividend aan de vennoot, '■ voor een waarde 189.000,00 EUR, zijn wij bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden van oordeel
dat: •'•
1 a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der | Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is
voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de ■
I vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; '■ b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en'; ; duidelijkheid; ' c) dat de voor de inbreng in natura door de partîj weerhouden méthode van waardering� bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze méthode van waardering leidtf, j tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, ; zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. i i De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.016 aandelen van de bvba "AUTOHANDEL-'
BEERNAERT FREDERIK", zonder vermeldtng van nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen. i;
Wij wilten er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de ; Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en . billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng ofvan de als tegenprestatie toegekende vergoeding, -;
Op de laatste blz. van JjUJlB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het ,
Belgisch
Staatsblad
mod 11,1
Dit verslag is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van kapitaalverhoging van de bvba '■
"AUTOHANDEL BEERNAERT FREDERIK" te Kortemark en mag voor geen andere doeleinden worden;
I aangewefld.
Aldus opgemaakt te Roeseiare op 31 maart 2014 door "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens ;
•m
S -o
09 eu
ri ■t o 00
-2 3
•FF
bl es
[Bedrijfsrevisoren", qfgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgeriijke vennootschap onder de vorm van een,
: CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor. "
'. Verslag van de zaakvoerder
; De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerder van •
31/03/2014 en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag ;
; Neerlegging verslagen .
| Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal i > neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. |
KaDifaalverhoging •
> De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren met honderd i
! negenentiichtigduizend euro (6189.000,00) om het kapitaal te brengen op tweehonderd en zevenduizend j zeshonderd euro (€ 207.600,00) door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van duizend en zestien (1.016) i
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. i
Inbreng i [ De heer Frederik Beernaert, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een: i dividendvordering voor een bedrag van honderd negenentachtig duizend euro (6189.000,00), bedrag dat!
• voortkomt van het betaalbaar zijn van een tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene ]
S vergadering van 17/03/2014.
| Ingevolge onderhavige inbreng worden de verkregen netto-bedragen - na afhouding van 10% roerende ;
voorheffing in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 - van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in j
het kapitaal opgenomen. I
Aanvaarding l De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk j
jaanvaard door aile verschijners en wordt geschat op honderd negenentachtig duizend euro (€ 189.000,00), i
: zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng. ■ ! Vergoeding s '. De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed
wordt door toekenning aan de heer Frederik Beernaert van duizend en zestien (1.016) nieuwe;
; kapitaalsîiandelen. ; i Deze duizend en zestien (1.016) nieuwe aandelen zulien volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en : zulien deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.
Algemene voorwaarden van de inbreng
| De voormelde schuldvordering worden ingebracht in voile eigendom onder de gewone waarborg als naar •
; recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook. ;
: Verklaring '
î Voonnelde inbrenger verklaart volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiële
toestand van de vennootschap en gaat uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hem ingevolge de
: inbreng wordt toegekend.
TWEEDE BESLUIT: VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde, . besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is. |
; Hierbij wordt het kapitaal daadwerkelijk op tweehonderd en zeven duizend zeshonderd euro j
(6 207.600,00) gebracht en is het vertegenwoordigd door duizend honderd zestien (1.116) aandelen, zonder î ' nominale waarde die ieder één/duizend honderd zestiende (1/1.116de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om de statuten als volgt te wijzigen:
* Het artikel 5 luidt vanaf heden aïs volgt:
I "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd en zeven duizend zeshonderd euro
(€207.600,00).
Het is volledig geplaatst en verdeeld in duizend honderd zestien (1.116) aandelen zonder nominale waarde
x elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegemvoordigend van één / duizend honderd zestiende
1(1/1.116$)."
PERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GEWIJZIGDE WETGEVING. ,
: De vergadering beslist met algemene stemmen volgende wijzigingen aan de statuten van de vennootschap j te brengen: |
* Artikel twaalf wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
"Artikel twaalf: contrôle.
Op de laatste blz. van LuikJi vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
' , Voor-
behouden
aan het , Belgisch
Staatsblad
•FF
S -a
09 eu
ri ■t es oo
03 Xi
•FF
mod 11.1
Indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de contrôle op ]
' de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het wetboek van vennootschappen en van de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan > één ofmeer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden voor en hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene. , vergadering van de vennoten, onder de teden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut van
bedrijfsrevisoren.
In qfwijking van de voorgaande alinea's, dient de vennootschap die voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één critérium overschrijdt zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen, geen. i commissaris(sen) meer te benoemen.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De
vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd
benoemd of indien deze vergoeding ten hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze ; gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap
* Artikel zeseniwintig wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
! Artikel zesentwintig: Vereffenaars.
Bij ontbinding met vereffening worden één ofmeer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering •■ Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd.
| Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een '■
• vereffenaar aan, evertwel op voordracht van de algemene vergadering. De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) over , ; aile machten genoemd in de desbetreffende bepalingen van het wetboek van vennootschappen, zonder j ■ bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde ; deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. . i Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. '• Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, '
hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen,
De verejfenaar(s) moet(en) tijdens de zesde en twaalfde maand van het eerste jaar van de vereffening [verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningstaat. Vanaf het tweede jaar volstaat één '
. staat per jaar.
Voor zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder : de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met ; dit plan.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten a rato van hun aandelenbezit. "
VIERDE BESLUIT: COÔRDINATIE DER STATUTEN.
De vergadering verieent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de ■ ; statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te Ieggen op de griffie van de bevoegde , ; rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verieent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit ;
, te voeren.
De vergadering verieent bijzondere volmacht aan Fiduciaire Godderis te 8840 Staden, Sint Jansstraat 85,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de j
vervulling van aile administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratïe van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.
Deze machten hebben betrekking op aile mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten en dit voor aile beslissingen die ooit genomen werden of zulien genomen worden.
Tegelijk hïermee neergelegd:
Expeditie wijzigingsakte;
CoOrdinatie en historiek
Op de laatste blz. van Luik B vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening