AUTOMOTIVE GROUP WAREGEM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. AUTOMOTIVE GROUP WAREGEM
Dénomination : AUTOMOTIVE GROUP WAREGEM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 536.887.080

Publication

01/08/2013
ÿþMod Word 111

~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR

2 5 -07 - 2013

ELGISCH S TAATSBLAD

NEERGELEGD

- 9. 07, 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL eklitkRIJK

Ondernemingsnr : p 53 G ~Y-~ , p gp

Benaming

(voluit) . AUTOMOTIVE GROUP WAREGEM

(verkari) .

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8800 Roeselare, Meiboomlaan 115

(volledig adres)

Onderwerp Cte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op VIJF JULI TWEEDUIZEND EN DERTIEN, nog ter registratie, dat er opgericht werd een Naamloze Vennootschap, dragende de maatschappelijke naam Automotive Group Waregem, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 115, voor onbepaalde duurte rekenen vanaf 5/7/2013.

De oprichters waren

1/ De naamloze vennootschap N&J INVEST, met zetel te Poperinge, Deken De Bolaan 96, Rechtspersonenregister leper, ondememingsnummer 0861,776.407, B.T.W.-nummer 861.776.407,

2/ Mevrouw DURAN Delphine Georgette, geboren te Poperinge op 28 januari 1984, wonende te 8800 Roeselare, Grenadiersstraat 6/C000.

- Nationaal nummer : 84.01.28-146.09

- Nummer identiteitskaart ; 591-0327689-28

De vennootschap heeft tot doel;

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die

rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op; de uitbating van garage met handel in nieuwe en tweedehandswagens, terreinvoertuigen, bestelwagens, vrachtwagens, moto's, fietsen, bromfietsen en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord, wisselstukken, accessoires van welke aard ook zoals kledij, sport- kledij, handdoeken, sporttassen en anderen, banden, brandstoffen, oliën en vetten, radio's, televisie en geluidsinstallaties, alarminstallaties, mobilofooninstallaties en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat zonder enige beperking;

de aankoop en verkoop, de constructie, de montage, de ruilhandel, de verhuring, de invoer en uitvoer, het financieren, het verzekeren, de herstelling en onderhoud van aile autovoertuigen, caravans, boten, fietsen en bromfietsen en alles wat met motorrijtuigen te maken heeft, zowel in nieuwe als in gebruikte staat, het herstellen, constructie, aanpassen en ombouwen van koetswerk en chassis van welke aard ook, alsmede de plaatslagerij en de aankoop en verkoop van brandstoffen groot en klein (verkoop aan de pomp), de groothandel en kleinhandel in wisselstukken verband houdend met bovenvermelde voertuigen, het uitvoeren van depannages in binnen- en buitenland, het uitbaten van automatische autowasserijen voor voertuigen van gelijk welke aard, het huren en verhuren van aile vervoermaterieel, zowel in België als In het buitenland, het huren en verhuren van autobergplaatsen en loodsen, de huurfinanciering, huurkoop en leasing inzake alle voertuigen, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Il. Voor eigen rekening: het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid

a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

b. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

Op de laatste biz, van fuik B varrneldaa tecto : Neem en hoedanigherd van de insta urnenterende notaris, hetzij van de persotn)n(en)

bevoegd de rec'otspêr?Oon tel aanzien van derden te vertegenwoordigen

yorEn ° Naam en handtekening.

w. { c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg steilen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge d. Het uitvoeren van alle opdrachten op het vlak van managementconsulting in de ruimste zin van het woord: supervisie, beheer, controle en coördinatie van ondernemingen, het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

e. het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;

f. het uitvoeren van studies het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;

g, het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het optreden als vereffenaar en/of commissaris, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;

h. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

í. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.

j, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

k. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het KB over het vermogensbeheer en het beleggings- advies van 5 augustus 1991.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHONDERDDUIZEND EURO (500.000,00 EUR), Het is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfhonderdste van het kapitaal.

Op de aandelen wordt in geld ingeschreven, te weten

1/ Door de NV N&J INVEST voornoemd op 498 aandelen op naam, hetzij voor vierhonderdachtennegentigduizend euro (498.000,00 EUR)

2/ Door Mevrouw Duran Delphine voornoemd op 2 aandelen op naam, hetzij voor TWEEDUIZEND EURO (2,000 EUR)

Samen op 500 aandelen, hetzij voor VIJFHONDERDDUIZEND EURO (500.000 EUR), deze som vertegenwoordigend heel het maatschappelijk kapitaal, waarop aldus volledig ingeschreven werd.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen werd een bedrag van HONDERDZESENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (126.500 EUR) voor de oprichting van de vennootschap gestort op een bijzondere rekening, en wel als volgt:

- door de NV N&J INVEST voornoemd: HONDERDVIERENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (124.500 EUR)

- door Mevrouw Duran Delphine voornoemd : TWEEDUIZEND EURO (2.000 EUR)

De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden, Over die rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, en nadat de werkende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.

Het totaal bedrag der stortingen, hetzij HONDERDZESENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (126.500 EUR) is van nu af ter beschikking van de vennootschap, zoals comparanten verklaren en erkennen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan in de gevallen door de wet voorzien.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 518 van het Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge ~ Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Wanneer één of meer bestuurders zich in de door artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen

omschreven hypothese bevinden, dienen de in deze wetsbepaling voorgeschreven formaliteiten te worden nageleefd.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

-De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

- Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd:

Q'Hetzij door twee bestuurders, samen optredend

[[Hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

- Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van 'gedelegeerd bestuurder'. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen,

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingbepaling voorzien bij artikel 141,20 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd, of indien deze vergoeding ten haren faste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. ln deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van juni om zestien uur ; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Oproeping

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen véér de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda. De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Deponering van de effecten

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijk zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht toegekend aan de vruchtgebruiker.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Het batig slot, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1 Q' het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding

20 behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen .

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd, of er een andere bestemming aan geven.

De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen, interim dividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen,

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS, GEDELEGEERD BESTUURDER, EN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

a) De oprichters nemen met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen :

- Als eerste bestuurders worden benoemd voor de tijd van ZES jaar, eindigend met de gewone algemene

vergadering van het jaar 2019:

11 de NV N&J INVEST

21 mevrouw Duran Delphine

Allen voornoemd, die aanvaarden.

Het mandaat van bestuurder van mevrouw Delphine Duran is onbezoldigd.

Er wordt geen commissaris benoemd,

b) De bestuurders, benoemd zoals vermeld, besluiten met eenparigheid van stemmen, onder opschortende

voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap overeenkomstig artikel twee,

paragraaf vier van het Wetboek van vennootschappen, te benoemen:

- tot gedelegeerd bestuurders: de NV N&J INVEST, en mevrouw Duran Delphine

- tot voorzitter van de raad van bestuur: mevrouw Delphine Duran,

allen voornoemd, die verklaren de hen toegekende mandaten te aanvaarden.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder gaat in bij het bekomen van rechtspersoonlijkheid door de

vennootschap overeenkomstig artikel twee, paragraaf vier van het Wetboek van vennootschappen.

Is hier bijeengekomen, de raad van bestuur van de voornoernde NV N&J INVEST, bestaande uit volgende

bestuurders:

11 de heer Duran Julien, voornoemd

2/ mevrouw Duran Delphine, voornoemd

3/ mevrouw VASSEUR Nicole Martha Hélène Comelia, geboren te

op 7 december 1949, echtgenote van de heer DURAN Julien, voornoemd, wonende te 8970 Poperinge,

Deken De Bolwan 96,

Nationaal nummer ; 491207

Nummer identiteitskaart : 591-3745208-43

Die met eenparigheid beslist aan te duiden als vast vertegenwoordiger in de functies van bestuurder en

gedelegeerd bestuurder in de NV Automotive Group Waregem: de heer Julien Duran, voornoemd.

EERSTE JAARVERGADERING - EERSTE BOEKJAAR

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in juni 2015.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met 31.12.2014.

VOLMACHT

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de BVBA Waroquier Fiskaal- en Accountantskantoor,

Ellestraat 247 te 8550 Zwevegem, BTW BE 0419.981.195, evenals aan haar bedienden, aangestelden en

lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve

formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondememingsloket, Sociale

Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor-

behouden

" aan hot

Belgisch

Staatsblad

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend : notaris Ellen Vanslarnbrouck te Langernark Poelkapelle)

Tegelijk hiermee neergelegd;

- expeditie van de oprichtingsakte (afgeleverd vóór registratie)

Op de laatste biz van LU ik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien vin derden te ve eni.voordlgen

Verso : Naam en handtekening

27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.06.2015, NGL 20.07.2015 15326-0118-017
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 12.07.2016 16315-0071-017

Coordonnées
AUTOMOTIVE GROUP WAREGEM

Adresse
MEIBOOMLAAN 115 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande