24/09/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 8 4 2 0 *
N e e r g e l e g d
2 2 - 0 9 - 2 0 1 4
G r i f f i e
0 5 6 2 8 7 4 3 7 0
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
A v e l g e m G r e e n P o w e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l :
4 . V e n n o t e n - O p r i c h t e r s .
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " I n t e r n a t i o n a l F l o o r i n g S y s t e m s S . A . " , m e t z e t e l t e 1 4 4 5 S t r a s s e n ( G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , r u e T h o m a s E d i s o n 3 , i n s c h r i j v i n g s n u m m e r B 1 5 7 7 2 9 .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I V C " , m e t z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 6 8 2 . 2 3 1 R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k , B T W n u m m e r B E 0 8 6 6 . 6 8 2 . 2 3 1 .
3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I V C G r e e n P o w e r " , m e t z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 0 . 5 4 8 . 8 3 8 R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k , B T W n u m m e r B E 0 5 5 0 . 5 4 8 . 8 3 8 .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B o b B U L T E R E Y S t e A v e l g e m o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k I ,
H o u d e n d e d e o p r i c h t i n g v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m A v e l g e m G r e e n P o w e r m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 .
O n d e r m e e r w a t v o l g t :
2 . Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 5 8 0 A v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 .
H i j k a n w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v e n n o o t s c h a p b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n o p a n d e r e
p l a a t s e n i n B e l g i ë .
3 . D u u r - A a n v a n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
1 . R e c h t s v o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ( i n h e t k o r t
C V B A ) .
H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m l u i d t : A v e l g e m G r e e n P o w e r .
R e c h t s v o r m :
( v e r k o r t ) :
N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 8 5 8 0 A v e l g e m
O p r i c h t i n g
C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t o m v a t e e n v a s t g e d e e l t e e n e e n v a r i a b e l g e d e e l t e .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n A - A a n d e l e n e n B - A a n d e l e n .
D e B - A a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n t w i n t i g ( 2 0 ) B - A a n d e l e n , i e d e r m e t e e n n o m i n a l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . D e z e a a n d e l e n z i j n v o o r b e h o u d e n v o o r d e
o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a n d e r e p e r s o n e n d i e d o o r d e o p r i c h t e r s w o r d e n a a n v a a r d b i j
u n a n i m i t e i t .
V o o r n o e m d e o p r i c h t e r s h e b b e n a l s v o l g t i n g e t e k e n d o p v o o r m e l d v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " I n t e r n a t i o n a l F l o o r i n g S y s t e m s S . A . " ,
v o o r n o e m d , o p 1 8 B - A a n d e l e n ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I V C " , v o o r n o e m d , o p 1 B - A a n d e e l ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I V C G r e e n P o w e r " , v o o r n o e m d , o p 1 B - A a n d e e l .
D e A - A a n d e l e n h e b b e n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n z i j n
v o o r b e h o u d e n a a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p
o n d e r s c h r i j v e n e n a l s v e n n o o t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n a a n v a a r d .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s d e m a x i m u m i n s c h r i j v i n g p e r
v e n n o o t o p A - A a n d e l e n , b e p e r k t t o t 6 a a n d e l e n .
E l k a a n d e e l m o e t v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t .
E e n m e t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r e e n s t e m m e n d a a n t a l a a n d e l e n m o e t t e a l l e n t i j d e
o n d e r s c h r e v e n z i j n .
6 . B o e k j a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
v a n h e t v o l g e n d j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l l o p e n v a n 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
7 . R e s e r v e s - W i n s t v e r d e l i n g - V e r e f f e n i n g .
O p d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
8 . B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e s a m e n g e s t e l d i s u i t d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g v o l g e n d e v o o r d r a c h t r e g e l i n g :
- d e m e e r d e r h e i d v a n d e A - v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n h e t r e c h t o m é é n k a n d i d a a t v o o r t e d r a g e n v o o r d e i n v u l l i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t ( d e A - b e s t u u r d e r ) ;
- d e B - v e n n o t e n m o g e n s t e e d s k a n d i d a t e n v o o r d r a g e n v o o r d e i n v u l l i n g v a n t w e e b e s t u u r s m a n d a t e n ( s a m e n d e B - b e s t u u r d e r s ) .
D e v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n z u l l e n w o r d e n o p g e n o m e n i n e e n l i j s t d i e w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e B - v e n n o t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r d e B - b e s t u u r d e r s e e n v o o r z i t t e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n a l s t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n d e B - b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I n d i e n d e z e a a n w e z i g h e i d s v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e B - b e s t u u r d e r s . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ( s l e u t e l b e s l i s s i n g e n ) k u n n e n e v e n w e l , i n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , s l e c h t s g e l d i g w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d , w a a r o n d e r s t e e d s d e i n s t e m m i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e B - b e s t u u r d e r s : a ) H e t o p e n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t o e t r e d i n g e n h e t b e p a l e n v a n d e t o e t r e d i n g s v o o r w a a r d e n ( w a a r o n d e r o n d e r m e e r d o c h n i e t l i m i t a t i e f : d e h o e d a n i g h e i d s v e r e i s t e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t m a x i m a a l p e r v e n n o o t t e o n d e r s c h r i j v e n a a n t a l a a n d e l e n ) ;
b ) D e t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g , t e r u g n e m i n g e n u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n c a t e g o r i e B ;
c ) D e g o e d k e u r i n g v a n o v e r d r a c h t e n v a n e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d ) D e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n e n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r s t e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g e n v a n d i v i d e n d e n e n d e s g e v a l l e n d v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o ;
e ) E l k e v e r r i c h t i n g t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n é é n o f m e e r v a n h a a r v e n n o t e n o f b e s t u u r d e r s o f p a r t n e r s v e r b o n d e n m e t é é n v a n d e v e n n o t e n o f m e t é é n v a n d e b e s t u u r d e r s ;
f ) B e s l i s s i n g e n i n z a k e f u s i e , s p l i t s i n g , o v e r d r a c h t a c t i v a o f o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
g ) H e t a a n s t e l l e n , o n t s l a a n e n b e p a l e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
h ) D e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s e n v o l m a c h t d r a g e r s e n v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r g o e d i n g e n d i e n a a n g a a n d e ;
i ) U i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , a a n k o o p / v e r k o o p v a n w a a r d e p a p i e r e n , o v e r n a m e / o v e r d r a c h t / i n s c h r i j v i n g o p e f f e c t e n , h e t v e r l e n e n e n h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f v o o r s c h o t t e n a l s o o k h e t s t e l l e n v a n e n i g e r l e i z e k e r h e d e n e n / o f w a a r b o r g e n ;
j ) D e a a n k o o p o f v e r k o o p o f h e t a n d e r s z i n s v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n ( e n i g r e c h t i n ) e n i g a c t i e f v o o r m e e r d a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , - ¬ ) ;
k ) H e t a a n g a a n ; w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n d i e ( i n v o o r k o m e n d g e v a l t o t a l e ) u i t g a v e n o f o n t v a n g s t e n t e n b e l o p e v a n m e e r d a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , - ¬ ) p e r b o e k j a a r m e e b r e n g e n ;
l ) I e d e r e b e s l i s s i n g d i e e e n i m p a c t h e e f t v a n t e n m i n s t e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t b a l a n s t o t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
m ) V e r r i c h t i n g e n d i e i n h e t b i j z o n d e r z i j n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f a n d e r e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e c a s u q u o r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n e n / o f v e r r i c h t i n g e n d i e m e e b r e n g e n d a t e r e e n s p e c i f i e k v o o r s t e l c a s u q u o e e n b i j z o n d e r v e r s l a g a a n d e v e n n o t e n m o e t w o r d e n g e r i c h t , m e t i n b e g r i p v a n h a n d e l i n g e n g e s t e l d t e r g e l e g e n h e i d v a n o f m e t b e t r e k k i n g t o t d o e l w i j z i g i n g , i n b r e n g e n i n n a t u r a e n / o f o p h e f f i n g e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t e r g e l e g e n h e i d v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n , a l a r m b e l - p r o c e d u r e s i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , f u s i e s , s p l i t s i n g e n e n / o f d a a r m e e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n z . ;
n ) H e t a a n v r a g e n v a n e e n p r o c e d u r e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 0 9 b e t r e f f e n d e d e c o n t i n u ï t e i t v a n o n d e r n e m i n g e n i n m o e i l i j k h e d e n , h e t a a n v r a g e n v a n e e n f a i l l i s s e m e n t , h e t a a n v r a g e n o f i n s t e m m e n m e t d e b e n o e m i n g v a n e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r , s e k w e s t e r , b e w a a r n e m e r , t r u s t e e o f g e l i j k a a r d i g e p e r s o o n ;
o ) H e t a a n g a a n v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t , a f s p r a a k , v e r b i n t e n i s , b e l o f t e , t o e z e g g i n g o f e n g a g e m e n t t o t h e t v e r r i c h t e n o f d e e l n e m e n i n e e n o f m e e r v a n d e v o o r g a a n d e v e r r i c h t i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . V e r d e r m a g d e r a a d v a n b e s t u u r , b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n , v o o r b e p a a l d e t a k e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e k e n n e n a a n l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e .
A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s é é n B - b e s t u u r d e r .
B e n o e m i n g B - b e s t u u r d e r s
A a n s l u i t e n d a a n d e o p r i c h t i n g z i j n v o o r m e l d e v e n n o t e n s a m e n g e k o m e n i n b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n t w e e ( 2 ) B - b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n :
1 . d e h e e r D i r k W e r n e r D E C A L U W É , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t , F r a n s H a l s l a a n 1 ;
2 . d e h e e r L u d w i g K o e n r a a d T U Y T T E , w o n e n d e t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , S t e e n s t r a a t 8 7 ; d e w e l k e b e i d e v o o r a f g a a n d e l i j k h u n e v e n t u e l e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r h e b b e n a a n v a a r d .
9 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n i n d e z e s t a t u t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z i j n e v e n w e l a l l e e n a a n g e n o m e n w a n n e e r z e d e g o e d k e u r i n g v a n d e h e l f t p l u s é é n v a n d e t o t a a l u i t g e b r a c h t e s t e m m e n é n d e h e l f t p l u s é é n v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b i n n e n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e B - A a n d e l e n h e b b e n v e r k r e g e n :
a ) d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
b ) d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s ;
c ) h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g ;
d ) d e g o e d k e u r i n g v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s t e l d e h e r s t e l m a a t r e g e l e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e a l a r m b e l p r o c e d u r e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e ) e e n b e s l i s s i n g i n z a k e d e o n t b i n d i n g o f d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
f ) w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
g ) w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e A a n d e l e n .
E l k v e n n o o t d i e h o u d e r i s v a n e e n A - a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r h i j o f z i j b e s c h i k t .
E l k v e n n o o t d i e h o u d e r i s v a n e e n B - a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m p e r a a n d e e l m e t e e n m a x i m u m v a n 8 s t e m m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n e n k e l e v e n n o o t m a g a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , v o o r z i c h z e l f e n a l s l a s t h e b b e r , m e t m e e r d a n e e n t i e n d e v a n d e s o m v a n d e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 . T o e z i c h t .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t v a n D e B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n o p b a s i s v a n e e n v o o r z i c h t i g e r a m i n g d a t d e c r i t e r i a , v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t ¬ s c h a p p e n , n i e t z u l l e n w o r d e n o v e r s c h r e d e n e n d a t d e r h a l v e g e e n c o m m i s s a r i s d i e n t t e w o r d e n b e n o e m d .
1 1 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 ) D e w e r v i n g v a n c o ö p e r a t i e f k a p i t a a l v o o r d e o p r i c h t i n g , e n o n t w i k k e l i n g , i n s a m e n w e r k i n g m e t d e o p r i c h t e r s , v a n o n d e r n e m i n g e n w e r k z a a m i n d e s e c t o r v a n d e w i n d e n e r g i e ;
2 ) H e t v e r e n i g e n v a n v e r b r u i k e r s v a n w i n d e n e r g i e ;
3 ) D e b e v o r d e r i n g , d e s t u d i e , d e s e n s i b i l i s a t i e , d e p r o m o t i e e n d e a n i m a t i e v a n d e w i n d e n e r g i e i n z i j n d i v e r s e t o e p a s s i n g e n .
D a a r t o e k a n z e w e r k i n g s m i d d e l e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k ( i n d e v o r m v a n e i g e n v e r m o g e n d a n w e l v a n v r e e m d k a p i t a a l ) m a a r b i n n e n d e g r e n z e n v a n w a t w e t t e l i j k m o g e l i j k i s , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n o p e r a t i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n d i e w i n d p a r k e n b o u w e n e n u i t b a t e n e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e b e d r i j v e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j z a l d e z e v e r r i c h t i n g e n i n e i g e n n a a m m o g e n d o e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
1 2 . J a a r v e r g a d e r i n g .
I e d e r j a a r w o r d t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p ¬ p e l i j k e z e t e l o p d e d e r d e d i n s d a g
v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s d e v o l g e n d e w e r k d a g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 4 m e i 2 0 1 6 o m t i e n u u r .
O v e r g a n g s m a a t r e g e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e n n o t e n - o p r i c h t e r s g e s t e l d v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t h e d e n , i n h e t k a d e r v a n d e d o e l o m s c h r i j ¬ v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e a c h t t e z i j n g e d a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e t h a n s o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p e n w o r d e n d e r h a l v e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d e n a a n g e n o m e n .
V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r s v e r l e n e n h i e r b i j a l l e m a c h t e n a a n :
- m e v r o u w A n j a M A R T E N S , w o n e n d e t e 7 9 1 1 F r a s n e s - l e z - A n v a i n g , R u e B e a u s o i r 1 3 ,
- d e h e e r D i d i e r Y S E N B A E R T , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , D i k s m u i d s e H e e r w e g 3 0 1 ,
i e d e r m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e
n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n u i t h o o f d e v a n d e z e o p r i c h t i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e z e i n z a k e h e t
O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B o b B u l t e r e y s
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
26/01/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
V ' b e h a a , B e l S t a a
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R + ~ 1
N E E R G E L E G D
1 6 ` 0 1 - 2 0 1 3 2 4 N O V . 2 O 1 g
B E L G I S C H S T A A T S , ! A R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
H A N D E L
G r i f f i e G e n t , a f d . K O R T R I J K
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 6 2 . 8 7 4 . 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A v e l g e m G r e e n P o w e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 , 8 5 8 0 A v e l g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 4
1 , D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 ( b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 ) :
E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y C V B A , g e v e s t i g d t e M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t ,
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , a d v o c a a t , g e v e s t i g d t e C o u p u r e 6 4 F , 9 0 0 0 , G e n t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , o m ' a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c q . a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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