19/12/2013
ÿþm a l 1 1 . 1
L u i k B ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h i a a g
s e t ±
S t a a
f l 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
0 9 . 1 2 . 2 0 1 3
H ~ C i # 7 K Ó K , ~ p ~ ~ A N I ' ? E l .
! c o n n u <
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 4 1 1 . 3 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A v e l g e m s e T r a n s p o r t m a a t s c h a p p i j
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u t t e g e m s t r a a t 5 2
8 5 8 0 A v e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G I B E N O E M 1 N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A v e l g e m s e T r a n s p o r t m a a t s c h a p p i j " , a f g e k o r t " A . V . T . M . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e H u t t e g e m s t r a a t 5 2 , 8 5 8 0 A v e l g e m , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r s o r g a a n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t e r v a n a f v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n g e e n m a x i m u m a a n t a l l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e e r h o e f t t e z i j n e n b e s l i s t e d e r h a l v e d e w o o r d e n " e n m a x i m u m z e s l e d e n " i n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 8 t e v e r w i j d e r e n .
2 . v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e e n d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 8 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O p e l k o g e n b l i k d a t e e n v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A o f v a n c a t e g o r i e B m e e r d a n 6 0 % m a a r m i n d e r d a n 8 0 % v a n d e a a n d e l e n i n d e h o u d e r v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e C b e z i t , z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r g e l i j k e k l a s s e v a n a a n d e l e n h o u d e n , g e z a m e n l i j k h e t r e c h t h e b b e n o m t w e e b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n v o o r d e b e n o e m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r ( z u l k e b i j k o m e n d e d e r d e e n v i e r d e b e s t u u r d e r s z u l l e n , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , A - b e s t u u r d e r s o f B - b e s t u u r d e r s z i j n ) ; e n
O p e l k o g e n b l i k d a t e e n v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A o f v a n c a t e g o r i e B m e e r d a n 8 0 % v a n d e a a n d e l e n i n d e h o u d e r v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e G b e z i t , z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r g e l i j k e k l a s s e v a n a a n d e l e n h o u d e n , g e z a m e n l i j k h e t r e c h t h e b b e n o m e e n v i j f d e b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n v o o r d e b e n o e m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r ( z u l k e v i j f d e e n v i e r d e b e s t u u r d e r z a l , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , e e n A - b e s t u u r d e r o f e e n B - b e s t u u r d e r z i j n ) ; " .
3 . V e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " m e e r b e s t u u r d e r s " i n d e v i j f d e a l i n e a v a n a r t i k e l 8 d o o r d e w o o r d e n " m e e r A - b e s t u u r d e r s o f B - b e s t u u r d e r s " .
4 . T o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w e a l i n e a i n a r t i k e l 8 , n a d e z e s d e a l i n e a , v a n v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n u i t g e g e v e n a a n d e l e n
b e s l i s s e n o m e e n o f m e e r b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n d i e A - b e s t u u r d e r s n o c h B - b e s t u u r d e r s z u l l e n
z i j n . "
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t v a n a f v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r g e e n A - b e s t u u r d e r m e e r h o e f t t e z i j n e n b e s l i s t e d e r h a l v e d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e
s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t u i t d e b e s t u u r d e r s e e n v o o r z i t t e r . " .
3 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n
a ) i n d e e l f d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n :
- s c h r a p p i n g v a n d e p u n t e n 5 , 6 e n 9 ;
- s c h r a p p i n g i n p u n t 1 v a n d e w o o r d e n " b u i t e n B e l g i ë e n b u i t e n d e d e l e n v a n d e F r a n s e D e p a r t e m e n t e n 5 9
e n 6 2 d i e z i c h b i n n e n e e n s t r a a l v a n 5 0 k i l o m e t e r b e v i n d e n t e n o p z i c h t e v a n M e n e n , B e l g i ë " .
b ) s c h r a p p i n g v a n d e t w a a l f d e a l i n e a .
c ) v e r v a n g i n g v a n d e d e r t i e n d e a l i n e a d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z u l l e n d e g o e d k e u r i n g v e r e i s e n v a n t e n m i n s t e é é n A - b e s t u u r d e r e n é é n B - b e s t u u r d e r , o f a l s z u l k e g o e d k e u r i n g n i e t b e r e i k t k a n w o r d e n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e s l i s s i n g v o l g e n v a n e e n o n a f h a n k e l i j k e e x p e r t d i e z a l o o r d e l e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o l g e n s d e p r i n c i p e s z o a l s v a s t g e l e g d t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z u l l e n e v e n e e n s v o o r g e l e g d w o r d e n a a n e e n o n a f h a n k e l i j k e e x p e r t d i e z a l o o r d e l e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o l g e n s d e p r i n c i p e s z o a l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d é n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r
s
m e ! 1 1 . 1
v a s t g e l e g d t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d i e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s z o a l s b e p a a l d v o l g e n s h u n M i n i m u m B e n o e m i n g s r e c h t g e l i j k v e r d e e l d i s e n e r z i c h o v e r d e z e o n d e r w e r p e n e e n s t a k i n g v a n s t e m m e n v o o r d o e t :
1 . e l k e w i j z i g i n g a a n d i e n s t v o o r w a a r d e n v a n e n i g e A - b e s t u u r d e r o f B - b e s t u u r d e r ( z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e m o g e l i j k h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m e e n A - b e s t u u r d e r o f e e n B - b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n o f o n t s l a a n a l s ( i ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f ( i i ) v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
2 , d e b e n o e m i n g v a n e n i g b e l a n g r i j k k a d e r l i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f e n i g e v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t b e ë i n d i g e n o f w i j z i g e n v a n d i e n s v o o r w a a r d e n v a n t e w e r k s t e l l i n g / c o n s u l t a n c y o f d i e n s t v e r l e n i n g ;
3 . h e t g o e d k e u r e n v a n e n i g e v e n n o o t s c h a p s - o f b u s i n e s s s t r a t e g i e m e t i n b e g r i p v a n r i s i c o b e h e e r e n d e f i n a n c i ë l e s t r a t e g i e / b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f e n i g e v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ,
4 . h e t v a s t s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
5 . h e t a f d w i n g e n v a n , h e t n i e t a f d w i n g e n v a n o f h e t v e r z a k e n a a n e n i g e b e p a l i n g v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . " .
4 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n e e n d e r w e l k e b e s t u u r d e r m a g o p g e d r a g e n w o r d e n . D e z e h o e f t n i e t l a n g e r t o t e e n c a t e g o r i e v a n b e s t u u r d e r s t e b e h o r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t , a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s o p d r a g e n . " .
5 ° S c h r a p p i n g v a n d e z e v e n t i e n d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n .
6 ° K e n n i s n a m e v a n h e t f e i t d a t d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , z i j n d e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , n i e t l a n g e r M e v r o u w E l s D e K e u k e l a e r e z a l z i j n , d o c h d e h e e r R o b e r t S n i j k e r s ,
7 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e e s t e r N i c o l a s C o u d e r , M e e s t e r D i e w e r t j e C a s t e l e i n , o f i e d e r a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D I A P i p e r U K L L P , w a a r v a n d e k a n t o r e n g e l e g e n z i j n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
u i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
. L u i k B _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
0 9 - 0 i E L G I S C H S
" i s o s o o a 3
/ 1 ' U L L G E N E E R G E L E G D
- 2 1 1 2
T A A T S B L A D
Z 1 1 2 , 2 0 1 2
R E C r I T I § ~ ; ~ , l o o r } H t i r ~ > ~ E L
~ ( R I J E s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 , 4 1 1 . 3 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A v e l g e m s e T r a n s p o r t m a a t s c h a p p i j
( v e r k o r t ) : A , V . T . M .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u t t e g e m s t r a a t , 5 2
8 5 8 0 A v e i g e m
O n d e r w e r p a k t e : S P L I T S I N G A A N D E L E N - C R E A T I E C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M V A N J A A R V E R G A D E R I N G - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - A A N N A M E N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A v e l g e m s e T r a n s p o r t m a a t s c h a p p i j " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e H u t t e g e m s t r a a t 5 2 , 8 5 8 0 A v e l g e m , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° B e s l i s s i n g d e h u i d i g e a a n d e l e n o p t e s p l i t s e n i n t w a a l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n e n b i j g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a h e r n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
2 ° C r e a t i e v a n d r i e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , n a m e l i j k A , B e n C . E é n ( 1 ) a a n d e e l z a l b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e A , é é n ( 1 ) a a n d e e l z a l b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e B e n t w a a l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 2 . 4 9 9 . 9 9 8 ) a a n d e l e n z u l l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e C e n b i j g e v o l g w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z o a l s h i e r n a h e r n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n .
3 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e n i e u w e s t a t u t e n , z o a l s h i e r n a h e r n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v e r v r o e g d a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
4 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v e e r t i e n u u r e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a / z i n v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n z o a l s h i e r n a h e r n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n .
O v e r o a n a s b e p a l i n g e n
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v e r v r c e g d a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v e e r t i e n u u r .
5 ° A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a a r b i j d e r e c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t o f w e l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w a a r v a n é é n A - B e s t u u r d e r e n é é n B - b e s t u u r d e r .
E e n u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t a i s v o l g t :
V o r m e n n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " A V E L G E M S E T R A N S P O R T M A A T S C H A P P I J ' , i n h e t k o r t " A . V . T . M . " . D e v o l l e d i g e e n d e v e r k o r t e n a m e n m o g e n a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e b r u i k t .
Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 8 0 - A v e l g e m , H u t t e g e m s t r a a t 5 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e f v e r r i c h t e n v a n v e r v o e r v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l t e l a n d , t e w a t e r a l s i n d e l u c h t , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d ; z o o o k t r a n s p o r t e n l a t e n u i t v o e r e n d o o r d e r d e n ; a l s o o k a l l e a c t i v i t e i t e n v a n v e r v o e n - n a k e l a a r , c o m m i s s i o n a i r e n d o u a n e - a g e n t - e x p e d i t e u r ; d e v e r h u u r v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r v a n v r a c h t w a g e n s , k r a a n w a g e n s , h e f t r u c k s e n z o m e e r , h e t v e r z e k e r e n v a n d i s t r i b u t i e d i e n s t e n o f n o g h e t v e r p a k k e n , v e r z e n d e n e n c o n d i t i o n e r e n v a n g o e d e r e n v o o r h e t c l i ë n t e e l ; d e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s i n s t a a n v o o r o p s l a g , o v e r s l a g , s t o c k a g e e n e n t r e p o t ; h e t v e r f e n e n v a n a l l e l o g i s t i e k e s t e u n i n v e r b a n d m e t d i t a l l e s , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ; h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e l o g i s t i e k e s t e u n i n v e r b a n d m e t d i t a l l e s , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ; h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n o f v e r h u r e n v a n a l l e p e r s o n e e l m e t ' h e f o o g o p d i t a l l e s ,
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n o o k i n h e f b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e
" o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n m e t e e n z e l f d e , g e l j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l , o f d i e e e n d e r g e l i j k e a k t i v i t e i t u i t o e f e n e n d a t s a m e n w e r k i n g m e t d e z e v e n n o o t s c h a p n u t t i g k a n z i j n e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , s a m e n w e r k i n g , p a r t i c i p a t i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n , D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . D e v e n n o o t s c h a p k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , - e u r ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w a a l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n w a a r v a n t w a a l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 2 . 4 9 9 . 9 9 8 ) a a n d e l e n C a t e g o r i e C , é é n ( 1 ) a a n d e e l C a t e g o r i e A e n é é n ( 1 ) a a n d e e l C a t e g o r i e B , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e v a n é é n / t w a a l f m i ! o e n v i j h o n d e r d d u i z e n d s t e ( 1 / 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 s f e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B e n o e m i n g - O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m v i e r l e d e n e n m a x i m u m z e s l e d e n d i e a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
- t w e e l e d e n d i e g e k o z e n z i j n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A ( A - b e s t u u r d e r s " ) ;
- t w e e l e d e n d i e g e k o z e n z i j n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B ( " B - b e s t u u r d e r s ' ) ,
O p e l k o g e n b l i k d a t e e n v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A o f v a n c a t e g o r i e B m e e r d a n 6 0 % m a a r m i n d e r d a n 8 0 % v a n d e a a n d e l e n i n d e h o u d e r v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e C b e z i t , z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r g e l i j k e k l a s s e v a n a a n d e l e n h o u d e n , g e z a m e n l i j k h e t r e c h t h e b b e n o m e e n d e r d e b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n v o o r d e b e n o e m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r ; e n
O p e l k o g e n b l i k d a t e e n v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A o f v a n c a t e g o r i e B m e e r d a n 8 0 % v a n d e a a n d e l e n i n d e h o u d e r v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e C b e z i t , z u l l e n c i e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r g e l i j k e k l a s s e v a n a a n d e l e n h o u d e n , g e z a m e n l i j k h e t r e c h t h e b b e n o m e e n v i e r d e b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n v o o r d e b e n o e m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
N a a r h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s d a t i n g e v o l g e d e i n d e z e p a r a g r a a f o p g e n o m e n r e g e l i n g k a n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l w o r d e n v e r w e z e n a l s h e t " M i n i m u m B e n o e m i n g s r e c h t " .
E l k e h o u d e r v a n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n ( h i e r n a e e n " P a r t i j ' ) z a l h e t r e c h t h e b b e n o m m e t a k k o o r d v a n d e a n d e r e P a r t i j , m e e r b e s t u u r d e r s v o o r t e s t e l l e n v o o r b e n o e m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r d a n v o o r z i e n i n h e t M i n i m u m B e n o e m i n g s r e c h t . I n d i e n e e n P a r t i j ( " E e r s t e P a r t j ' ) w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r e e n a a n t a l b e s t u u r d e r s d a t z i j n M i n i m u m B e n o e m i n g s r e c h t o v e r s c h r i j d t , d a n z a l d e a n d e r e ' P a r t i j ( " T w e e d e P a r t j ' ) h e t r e c h t h e b b e n o m d e E e r s t e P a r t i j t e v e r z o e k e n :
a ) d a t e e n b e s t u u r d e r , b e n o e m d m e t o v e r s c h r i j d i n g v a n h e t M i n i m u m B e n o e m i n g s r e c h t v a n d e E e r s t e P a r t i j , z i c h o n t h o u d t v a n d e s t e m m i n g o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
b ) d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r t e h e r r o e p e n o m t e v e r z e k e r e n d a t d e E e r s t e P a r t i j v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t i n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r e e n a a n t a l b e s t u u r d e r s d a t g e l i j k i s a a n h e t M i n i m u m B e n o e m i n g s r e c h t v a n d e E e r s t e P a r t i j ( e n d e E e r s t e P a r t i j z a l a k k o o r d g a a n o m v o o r d e h e r r o e p i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e r g e l i j k e b e s t u u r d e r t e s t e m m e n ) ; o f
c ) d e v o o r d r a c h t t e a a n v a a r d e n v a n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s i n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t g e l i j k i s a a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s b e n o e m d d o o r d e E e r s t e P a r t i j i n o v e r s c h r i j d i n g v a n h e t M i n i m u m B e n o e m i n g s r e c h t v a n d e E e r s t e P a r t j ( e n d e E e r s t e P a r t i j a k k o o r d g a a t o m t e s t e m m e n v o o r d e b e n o e m i n g v a n d e r g e l i j k e b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e T w e e d e P a r t i j ) .
D e b e s t u u r d e r s z i j n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
B u i t e n h e t g e v a l v a n h e r b e n o e m i n g e n z o l a n g d i t i n h e f W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e e f t b e r a a d s l a a g d o v e r d e h e r v e r k i e z i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
~
V a c a t u r e .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n ( t e k i e z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e o p w i e n s v o o r d r a c h t h e t o p e n g e v a l l e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n g e v u l d w e r d ) . I n d a t g e v a l g a a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j h a a r e e r s t e b i j e e n k o m s t , l o f d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e n o g r e s t e r e n d e t e r m i j n v a n d e o p d r a c h t v a n d e ' b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t .
V o o r z i t t e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t u i t d e A - b e s t u u r d e r s e e n v o o r z i t t e r .
B i j g e b r e k a a n b e n o e m i n g , z a l d e f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e b e s t u u r d e r , d i e d a a r t o e a a n g e d u i d w e r d d o o r z i j n c o l l e g a ' s ,
B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D i r _ c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e , o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r z o u b e s l i s s e n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p t e r i c h t e n z u l l e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l u i t v o r m i n g m u t a t i s m u t a n d i s w o r d e n o v e r g e n o m e n o p n i v e a u v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ,
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l , t e n z i j h e t a n d e r s w o r d t b e s l i s t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 1 , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n e e n A - B e s t u u r d e r .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r n a g e z e g d , k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s e n s t e l t d e v e r g o e d i n g e n v a s t v o o r d e p e r s o ( o ) n ( e n ) a a n w i e z i j b e v o e g d h e d e n h e e f t t o e v e r t r o u w d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o f w e l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w a a r v a n é é n A - B e s t u u r d e r e n é é n B - b e s t u u r d e r ,
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n d e w e t d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e v e r p l i c h t o f i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j w i l l i g t o t d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n b e s l u i t ,
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D a t u m P l a a t s - - O p r o e p i n g e n - F o r m a l i t e i t e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n e l k j a a r , o m v e e r t i e n u u r . Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
T e n a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e t e s a m e n m i n s t e n s e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T e n a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n d e g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t ,
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , w o r d e n s t e e d s v i j f t i e n d a g e n v é é r e l k e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e r g e l i j k e u i t n o d i g i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e b r i e f o f h e t a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l v e r m e l d t d e a g e n d a .
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
D e z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n t e v e n s , v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z i j n i e t b i j w o o n d e n , v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e f o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f e n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g
D e z e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e o p r o e p i n g z i j n n i e t v e r e i s t w a n n e e r o p d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , e v e n w e l , d i e n e n m i n s t e n s a l l e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d t e z i j n .
i n d i e n b i j d e e e r s t e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r v e r g a d e r i n g h e t q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t , z a l e e n t w e e d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n v o l g e n s d e z e l f d e a p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n a i s d e e e r s t e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g , d i e g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u r n v e r e i s t .
T e n z i j a n d e r s d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n o f e e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t b e p a a l d , w o r d e n b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . O n v e r m i n d e r d e v e n t u e l e s t r e n g e r e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , z u l l e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m i n s t e n s d e s t e m m e n v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n d e s t e m m e n v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B v e r e i s e n ;
1 . d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 . h e t b e p e r k e n o f o p h e f f e n v a n d e v o o r k e u r r e c h t e n i n h e t k a d e r v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i n a r t i k e l 7 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ;
3 . h e t t o e s t a a n v a n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o f h e t v e r l e n e n v a n e n i g r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p o f o m z e t t i n g
i n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i n a r t i k e l 7 v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ;
4 , h e t c r e ë r e n o f v e r l e n e n v a n e n i g e o p t i e o f a n d e r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i n a r t i k e l 7 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ;
5 , d e b e s l i s s i n g o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o f u i t t e b e t a l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
6 . e n i g e v e r h o g i n g , h e r i n d e l i n g , c o n s o l i d a t i e , h e r k a p i t a l i s a t i e o f a n d e r e w i j z i g i n g a a n h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i n a r t i k e l 7 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ;
D e z e p a r a g r a a f i s n i e t v a n t o e p a s s i n g i n d e m a t e d a t d e b e s l i s s i n g n o o d z a k e l i j k o f w e n s e l i j k i s i n v e r b a n d
" m e t e e n a c q u i s i t i e b i n n e n B e l g i ë e n b i n n e n d e d e l e n v a n d e F r a n s e D e p a r t e m e n t e n 5 9 e n 6 2 d i e z i c h b i n n e n e e n s t r a a l v a n 5 0 k i l o m e t e r b e v i n d e n t e n o p z i c h t e v a n M e n e n ( B e l g i ë ) , i n d i e n d e b e s l i s s i n g o m t r e n t d i e a c q u i s i t i e g e n o m e n w e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o l g e n d e p a r a g r a a f .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z u l l e n d e g o e d k e u r i n g v e r e i s e n v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , o f a l s z u l k e g o e d k e u r i n g n i e t b e r e i k t k a n w a r r i j e n z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e s l i s s i n g v o l g e n v a n e e n o n a f h a n k e l i j k e e x p e r t d i e z a l o o r d e l e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o l g e n s d e p r i n c i p e s z o a l s v a s t g e l e g d t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
1 . h e t g o e d k e u r e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 . h e t b e n o e m e n v a n e n i g e b e s t u u r d e r t o t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( m a a r n i e t h e t
h e r n i e u w e n v a n h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t a a n d e b e s t u u r d e r ) ;
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a d e w i n s t .
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e
v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e
" v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . D e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n ,
D e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r s c h o t d e r w i n s t e n w o r d t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e ! v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e r e g e l d .
U i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n e n i n t e r i m d i v i d e n d e n .
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o a 1 1 . 1
D e z e z a l , o p h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , k u n n e n b e s l u i t e n o m , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , v o o r s c h o t t e n o p d e d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n , b e t a a l b a a r i n g e l d o f o p e e n a n d e r e w i j z e . D e r a a d s t e l t h e t b e d r a g v a n d i e v o o r s c h o t t e n e n d e d a t u m v o o r d e b e t a l i n g v a s t .
e V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r e f f e n i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , z o n g e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r d e v e r e f f e n i n g .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d , d a n g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l u i t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r ( s ) a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n .
Z o d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r n i e l d i n d e w e t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
V ó ó r d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t a r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
6 ° W e r d t o t c o m m i s s a r i s b e n o e m d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w E i s D e K e u k e i a e r e , a a n d u i d t e n d i t v o o r d r i e j a a r v a n a f d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
7 ° W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
( a ) a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A : d e h e e r P i e r r e R o u s s e l , w o n e n d e t e K e z e l b e r g 1 5 , 8 5 6 0 M o o r s e l e :
( b ) a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B < G a v i n S l a r k , w o n e n d e t e 1 0 O r c h a r d W a y , B u b b e n h a l l , W a r w i c k s h i r e C V 8 3 J Q , V e r e n i g d K o n i n k r i j k :
( c ) a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B : C h a r l e s R i n n , w o n e n d e t e H o l l y T r e e , L i t t l e n e w t o w n , E n n i s k e r r y , C o . W i c k t o w , I e r l a n d .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
8 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e e s t e r N i c o l a s C o u d e r o f i e d e r a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , w a a r v a n d e k a n t o r e n g e l e g e n z i j n t e L o u l z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g