AVERLE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. AVERLE
Dénomination : AVERLE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 554.964.219

Publication

04/07/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.

Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Bovendien, mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken, die rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd zijn met of bijdragen tot haar doel, en mag zij alle garanties verstrekken, zich borgen stellen, zekerheden verstrekken van welke aard en onder welke vorm ook (inclusief vestigen van hypotheek of verstrekken van pand) en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan de entiteiten in dewelke zij participeert.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en werd opgericht op 27 juni 2014.

Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

De comparant verklaart dat hij op alle honderd (100) aandelen heeft ingeschreven en volgestort heeft ten belope van twee/derde.

De vennootschap beschikt bijgevolg vanaf heden over een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR).

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 van het wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening bij de Argenta Spaarbank NV zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 25 juni 2014 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De enige zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Hij kan tevens bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Ingeval er drie of meer zaakvoerders zijn, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door één zaakvoerder. De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste vrijdag van de maand december om vijftien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is en vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de vennoten die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangegeven in de oproepingsbrief.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf vennoot is. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoering eisen dat zij op de aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De stemming per brief is niet toegelaten.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst minstens vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt heeft.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Het eventuele batig vereffeningssaldo zal naar evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten onder de vennoten verdeeld worden, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184 paragraaf 5 van het wetboek van

vennootschappen, kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging op de griffie van een uittreksel van deze akte

en wordt afgesloten op 30 juni 2015.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2015.

2. Benoeming niet-statutaire zaakvoerder

Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op één en tot deze functie wordt benoemd voor onbepaalde duur de heer Verhiest Lode, voornoemd, die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is inzonderheid krachtens het koninklijk besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaart de opdracht te aanvaarden.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Maggy Vancoppernolle

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte d.d. 27 juni 2014

07/07/2015
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va~iNEERGELEGD

riffie Rechtbank Koophandel

2 5 JUN 2015

Gent Afdelin Brugge De &ter

+15 09 7 1>

11111111

Ondernemingsnr : 0554.964.219

Benaming

(voluit) : AVERLE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 15 bus 511

(volledig adres)

Onderwerp akte ; WIJZIGING BOEKJAAR  WIJZIGING JAARVERGADERING  RECHTZETTING ADRES ZETEL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk op achttien juni

tweeduizend vijftien, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat de

buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"AVERLE" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen dat voortaan zal aanvangen op 1 april

om te eindigen op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

Het lopend boekjaar dat begon op de dag van de neerlegging op de griffie van een uittreksel van de

oprichtingsakte, te weten 2 juli 2014 zal eindigen op 31 maart 2016.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen die voortaan zal gehouden worden op

de eerste vrijdag van de maand september om vijftien uur.

DERDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat het huisnummer in het adres van de maatschappelijke zetel verkeerd is

weergegeven. De vergadering beslist tot rechtzetting waarna de zetel luidt als volgt; 8300 Knokke-Heist,

Kustlaan 15 bus 51.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen en aan de thans

vigerende wetgeving:

Artikel 2. - Zetel.: de eerste alinea van dit artikel wordt vervangen als volgt:

"De zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 15 bus 51."

Artikel 16. - Jaarvergadering - Bijzondere en buitengewone algemene vergadering.: de eerste alinea van dit

artikel wordt vervangen als volgt:

"De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste vrijdag van de maand september om vijftien uur op de

zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is en vermeld in

het bericht van bijeenroeping."

Artikel 23. - Boekjaar.: de tekst van dit artikel wordt vervangen als volgt:

"Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar."

In fine van de statuten wordt de volgende overgangsbepaling ingevoerd.

"Het boekjaar dat begon op 2julí 2014 zal eindigen op 31 maart 2016. De jaarvergadering met betrekking tot

dit boekjaar zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand september 2016.".

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Reybrouck  Accountants & Tax consultants",

met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 1019, ondernemingsnummer 0875.201.997, RPR Gent, afdeling Brugge,

met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister

en desgevallend bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, alsook bij een

ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de kruispuntbank ondernemingen te

verzekeren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

behouden aan het 4-Belgisch Staatsblad

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

Maggy Vancoppernolle

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoordineerde tekst van de statuten.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

y6 I

(1,

05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 31.10.2016, NGL 30.11.2016 16688-0497-011

Coordonnées
AVERLE

Adresse
KUSTLAAN 15, BUS 51 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande