31/07/2013
ÿþm o d / 1 . 1
3 ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 1 7 . 0 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A v u s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l i z a b e t l a a n 1 3 8 b u s
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n t h o n y W i t t e s a e l e , t e T i e l t , o p 1 0 j u l i 2 0 1 3 , . n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A V U S , m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t e
E E R S T E B E S L U I T U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n a d t a c h t i g m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k ( 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) u i t ' t e d r u k k e n i n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 9 8 3 . 1 4 8 , 2 0 ) .
T W E E D E B E S L U I T Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t l a a n 1 3 8 b u s 0 0 0 1 .
D E R D E B E S L U I T O M Z E T T I N G A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d d o o r o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n l t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , b i j h a a r b e s l i s s i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e K n o k k e - H e i s t o p 2 2 . d e c e m b e r 2 0 1 1 , R e g , 6 , b o e k 3 0 , b l a d 8 6 , v a k 1 4 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e v e n e e n s d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e t i g d e n d a t o n m i d d e l l i j k v o l g e n d o p v o o r m e l d e b e s l i s s i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e e n a a n d e l e n r e g i s t e r w e r d o p g e m a a k t m e t v e r m e l d i n g v a n d e a a n d e l e n o p ' n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h a a r v o o r m e l d e b e s l i s s i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , , d o o r v e r v a n g i n g v a n h u i d i g a r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , z o a l s d e a a n d e e l h o u d e r v e r k i e s t . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n . D e k o s t e n v o o r d e z e o m z e t t i n g z i j n t e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e e r o m v e r z o e k t . "
V I E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 0 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , t e n z i j d e w e t g e v i n g t e r z a k e e e n k l e i n e r a a n t a l t o e l a a t , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
H e t m a n d a a t i s h e r n i e u w b a a r e n k a n t e a l l e n t i j d e h e r r o e p e n w o r d e n . .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r k o z e n b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e r e a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . H i j k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r k i e z e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n s e c r e t a r i s a a n s t e l l e n d i e g e e n b e s t u u r d e r m o e t z i j n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . "
V I J F D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G A R T I K E L 2 2 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r e e r s t e t w e e p a r a g r a f e n , w a a r v a n d e t e k s t b e g i n t m e t " O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o g e n b i j w o n e n . . . " e n e i n d i g t m e t " . . . o p v o o r l e g g i n g v a n e e n g e t u i g s c h r i f t v a n d i e n e e r l e g g i n g " t e s c h r a p p e n .
Z E S D E B E S L U I T W I J Z I G I N G A R T I K E L 3 2 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g : " A R T I K E L T W E E Ë N D E R T I G : O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
U I '
M O N I T E U R B E 1 1 . 1 6 E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
2 4 " Q l - 2 0 1 0 R u G G E ( A f d e l i n g B r u p g e ) L G I S C H S T A A T S B L A D 1 S J U L I 2 ~ f c c ~ t ~
.
e q
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 4 1 . 1
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , Z i j k u n n e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h u n b e n o e m i n g h e e f t b e v e s t i g d . A l s d e r e c h t e r d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r n i e t w i l b e v e s t i g e n o f h o m o l o g e r e n , s t e l t h i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r d r a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k ( t ) ( k e n ) o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t ( e n ) t i j d e n s d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e j a a r v a n v e r e f f e n i n g v e r s l a g u i t b r e n g e n b i j d e r e c h t e r d o o r m i d d e l v a n e e n v e r e f f e n i n g s s t a a t . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n v e r e f f e n i n g v o l s t a a t é é n s t a a t p e r j a a r .
V o o r z i j d e v e r e f f e n i n g a f s l u i t e n , m o e t ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) e e n p l a n m e t d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k d i e u i t d r u k k e l i j k z i j n i n s t e m m i n g m o e t b e t u i g e n m e t d i t p l a n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s a r a t o v a n h u n a a n d e l e n b e z i t " Z E V E N D E B E S L U I T O N T S L A G B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n d e h e e r E d i s t e V a n O v e r b e r g e , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n , d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , h e t g e e n d e h e e r E d i s t e V a n O v e r b e r g e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
A C H T S T E B E S L U I T C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e b a e n e & C ° " , t e R u m b e k e , S i n t - P e t r u s & P a u l u s s t r a a t 1 6 a , e n e v e n e e n s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , z o o n d e r a n d e r e i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , e n s c h r a p p i n g v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r , a a n v r a g e n v a n n o d i g e v e s t i g i n g s a t t e s t e n e n v e r g u n n i n g e n , a a n v r a a g e n w i j z i g i n g v a n B T W - n u m m e r , a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l
A n t h o n y W I T T E S A E L E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l f a k t e v a n 1 0 j u l i 2 0 1 3
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
V o o r - t
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g