01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.03.2014, NGL 26.06.2014 14225-0544-011
02/01/2015
ÿþE M o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b f a ç L b e k e n d - t e - m r a k e k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a d e a k t g
r a t t ( , ) t , p ( v a i d e l
l a r d t i ' i F 1 1 C l ~ t i l ~ b r u 3 g e
D . I f f i e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 , 1 * I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 8 3 2 . 5 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Z U R I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a k o b i n e s s e n s t r a a t 7 - 8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a d e b i j z o n d e r e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . W e r d e n o n t s l a g e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r P a u l u s V a n W i n k e l , w o n e n d e t e 8 0 0 0
B r u g g e , D i a m a n t s l i j p e r s s t r a a t 8 , a p p t . 0 0 1 ,
2 , W e r d e r ( h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
( i ) D e h e e r J a n V a n W i n k e l , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , J a k o b i n e s s e n s t r a a t 7 ;
( i i ) D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " D e l a h a y e M a n a g e m e n t S o l u t i o n s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , J a k o b i n e s s e n s t r a a t 7 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 7 . 9 7 6 . 6 5 7 e n h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w M a g a l i D e l a h a y e , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , J a k o b i n e s s e n s t r a a t 7 ;
( i i i ) D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " C h a v a s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t - C l a r a s t r a a t 3 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 0 . 9 9 0 . 2 8 8 e n h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w C h a r l o t t e V a n S p e y b r o e c k , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t - C l a r a s t r a a t 3 ;
( i v ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h o m a s M a n a g e m e n t T e a m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t - C l a r a s t r a a t 3 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 9 . 2 4 6 . 4 5 9 e n h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r T h o m a s V a n W i n k e l , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t - C l a r a s t r a a t 3 .
D e m a n d a t e n v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s g a a n i n v a n a f h e d e n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k ; n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d t w i n t i g .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e p e r s o o n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
( i ) D e h e e r J a n V a n W i n k e l , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n 1 0 d e c e m b e r e n v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d t w i n t i g .
J a n V A N W I N K E L
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.01.2013, NGL 07.06.2013 13161-0411-011
20/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.03.2012, NGL 16.09.2012 12566-0125-011
24/04/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
t e t . l i k ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 8 3 2 . 5 8 0
,
j
? B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A z u r I n v e s t
i j I
;
( v e r k o r t ) :
j
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
j
Z e t e l : J a k o b i n e s s e n s t r a a t 7
8 0 0 0 B r u g g e
I
; i O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - t w e e d e
l i k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n l i j v i n g u i t g i f t e p r e m i e i
: A
j : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o r i s B o e d t s t e I c h t e g e m ( E e m e g e m ) o p !
j i z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r r e g i s t r a t i e n e e r t e l e g g e n o p h e t k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e ;
; j T o r h o u t , h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e !
; i v e n n o o t s c h a p " A Z U R I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , J a k o b i n e s s e n s t r a a t 7 , d a t m e t ;
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : I
; E e r s t e b e s l u i t : d a t d e p a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t ;
, l v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , i i l w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t h i e r v o o r g e l e g d e v e r s l a g o p g e m a a k t o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r P e t e r !
; j V a n d e w a l l e , o p t r e d e n d v o o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n . C V B A , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 1 5 .
I l T e v e n s w o r d t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e m a a k t o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 d o o r d e ;
: i r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h i e r v o o r g e l e g d . i
I I D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n a k k o o r d t e g a a n m e t d e i n h o u d !
e r v a n .
i i T w e e d e b e s l u i t : e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t ;
I i m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e s t i g d u l z e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d ; j ; e u r o ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t o p n a a m v a n d e h e e r ; : i J a n V a n W i n k e l e n m e v r o u w M a g a l i D e l a h a y e , m e t c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n a c h t e n t w i n t i g ( 2 8 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
i ; z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n e n i n ; I ; t e s c h r i j v e n t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e ;
i ; u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e b o e k e n o p d e ; o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g « u i t g i f t e p r e m i e s » . A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n !
: i é é n e n t w i n t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d a a n J a n V a n W i n k e l e n z e v e n a a n d e l e n z o n d e r ; n o m i n a l e w a a r d e a a n m e v r o u w M a g a l i D e l a h a y e . A l l e d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
i ; v e r t e g e n w o o r d i g e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l . j
D e r d e b e s l u i t : t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o !
j ; ( 1 7 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p ; ' j t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e ;
j ; r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e ;
j ; a a n d e l e n . I
j ; V i e r d e b e s l u i t : a a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n ; ;
I i N a b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d b e s l o t e n d a t d i t !
; l a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : :
" A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L j
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 6 5 . 0 0 0 , - ) .
H e t i s g e s p l i t s t i n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e !
: j i e d e r é é n / d r i e ë n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r m o g e n d e a a n d e l e n i n c o u p u r e s w o r d e n g e s p l i t s t , ; I i w e l k e i n v o l d o e n d e g e t a l v e r e n i g d , z e l f s m e t v e r s c h i l l e n d e n u m m e r s , d e z e l f d e r e c h t e n g e v e n a l s h e t a a n d e e l . " ;
Z e s d e b e s l u i t : O p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n o p d r a c h t e n j i v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e i
I l g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , i
I . I . i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M O N I T E U R
1 7 - 0 4 - L G i S C H S T
B E G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
E C I . i T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E 2 0 I R U G G E ( A f d R l i n g B r u g g e )
Q A T a i ] . . A P
0 5 A P I t s e e e r
V o
b e h o
a a n
B e l c
S t a a t
1
" 1 3 0 7 8 9 8 1 *
E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
a E n h e t
B o l g i s c h
s t a a t s b l a d
"
m o d 1 1 . 1
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l - n o t a r i s J o r i s B o e d t s t e I c h t e g e m ( E e m e g e m ) .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n h e t v o o r m e l d e p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a e n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/01/2012
ÿþ6 r m o d 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I D I R E C T
O N I T E U R I O N
G E . ~ N E E R G E L E G D t e r G R ! F F I E d e r
~ ~ R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
1 . 2 - 0 1 - 2 0 1 2 0 1 3 R . U G G E ( A f d e l i n g 3 r u g g e )
° L G I S C f - t s - r t : i . _ C i 3 4 D E C . 2 0 1 1 B E S T U u r i
1 1 . a r r i f f i , a .
G r i f f i e
I N , i a o i ) e 3 s * I N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 8 3 2 . 5 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A z u r I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a k o b i n e s s e n s t r a a t 7
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o r i s B o e d t s t e I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) o p 2 2 d e c e m b e r . 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r t e l e g g e n o p h e t k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e T o r h o u t , h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A Z U R I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , J a k o b i n e s s e n s t r a a t 7 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : b e v e s t i g i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m d o o r d e r a a d , , v a n b e s t u u r , v a n d e a a n m a a k v a n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e v e r n i e t i g i n g : ' v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k d e ! ; o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
T w e e d e b e s l u i t : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n : ' a a n d e l e n o p n a a m e n a a n n i e u w e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
H i e r n a v o l g t e e n o n t l e d e n d u i t t r e k s e l v a n d e v e r n i e u w d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n :
" a r t i k e l 2 4 .
D e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 2 e n v o l g e n d e ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e ' a a n d e e l h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e b e s t u u r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d . E e n a f s c h r i f t v a n d e z e , s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t h i e r o n d e r i n : a r t i k e l 2 7 , d a n z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l 2 7 , " a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n : , k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n ; v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e ' , c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e ; , b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n : d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e " a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
D e h o u d e r s v a n w a r r a n t s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ( . . . ) . "
" a r t i k e l 2 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r ' e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t d e v o l m a c h t e n i n e e n b e p a a l d e v o r m w o r d e n o p g e m a a k t e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
E v e n w e l m o g e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r i s ; d e g e h u w d e v r o u w m a g d o o r h a a r e c h t g e n o o t w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d ; v o o r d e m i n d e r j a r i g e n , d e . ; o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n a n d e r e o n b e k w a m e n t r e d e n h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o p .
D e m e d e e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n e i g e n a a r s v a n d e b l o t e e i g e n d o m , d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e r s d i e n e n z i c h d o o r e e n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
" a r t i k e l 2 7 .
Z o l a n g e r g e e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t b e s t a a n h e e f t i e d e r a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( . . . )
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e r a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n . D e r a a d v a n b e s t u u r m o e t v o l d o e n d e m e c h a n i s m e n u i t w e r k e n o m d e i d e n t i t e i t e n d e h o e d a n i g h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r t e k u n n e n c o n t r o l e r e n . "
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ,
k u n n e n d e v e n n o t e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e é é n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . "
V i e r d e b e s l u i t : O p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l - n o t a r i s J o r i s B o e d t s t e I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g "
e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b í z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/02/2015
ÿþ
R
* 1 5 0 2 8 9 R
Y
I I
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E R G E i r E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l 1 0 F E B 2 0 1 5
G e n t K f d f f i ' e g B r u g g e D e y r i i f i . e r . . _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 8 3 2 . 5 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Z U R I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a k o b i n e s s e n s t r a a t 7 - 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l d . d . 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 t u s s e n N V A z u r I n v e s t e n N V D e l a h a y e I n v e s t
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l d . d . 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 u i t g a a n d e v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e N V A Z U R I N V E S T e n d e N V D E L A H A Y E I N V E S T .
A . D O E L S T E L L I N G
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n A Z U R I N V E S T N V e n v a n D E L A H A Y E I N V E S T N V l e g g e n v o l g e n d f u s i e v o o r s t e l , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n . , v o o r a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r : a a n d e e l h o u d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t f u s i e v o o r s t e l s t r e k t e r t o e e e n f u s i e d o o r t e v o e r e n w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n - z o w e l d e r e c h t e n a l s : d e p l i c h t e n - v a n D E L A H A Y E I N V E S T N V , o v e r g a a t n a a r A Z U R I N V E S T N V , o p b a s i s v a n d e b a l a n s p e r 3 1 ? d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n D E L A H A Y E I N V E S T N V v e r w e z e n l i j k t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e i o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p A Z U R I N V E S T N V .
D e f u s i e g e b e u r t i n g e v o l g e a r t i k e l 2 1 1 , § 1 W . I . B . m e t t o e p a s s i n g v a n h e t f i s c a a l v r i j s t e l l i n g s r e g i m e e n , i n g e v o l g e a r t i k e l 7 8 v a n h e t K B v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t < t o e p a s s i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t .
D e f u s i e i s w e n s e l i j k o m r e d e n d a t h e t v a n u i t e c o n o m i s c h s t a n d p u n t n i e t l a n g e r o p p o r t u u n w o r d t g e a c h t . n a a s t e l k a a r t e w e r k e n . D e f u s i e m a a k t o n d e r m e e r e e n v e r e e n v o u d i g i n g m o g e l i j k v a n b e h e e r s - e n m a n a g e m e n t s t r u c t u r e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p ,
A i l e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d e u i t d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r A Z U R I N V E S T N V ,
B . R E C H T S V O R M - N A A M - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - D O E L - K A P I T A A L
B I . A Z U R I N V E S T N V
Z i j i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " A Z U R I N V E S T ' .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , J a k o b i n e s s e n s t r a a t 7 . i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 8 3 2 . 5 8 0 e n i s g e k e n d o p d e R e c h t b a n k v a n B r u g g e . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n A Z U R I N V E S T N V l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n d e r d e n . D i t h o u d t o n d e r m e e r i n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g a l s b e p e r k e n d m a g b e s c h o u w d w o r d e n : h e t u i t b a t e n v a n h o r e c a - e x p l o i t a t i e s i n h u n m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , h e t u i t o e f e n e n v a n a l t e a c t i v i t e i t e n d i e h i e r m e e s a m e n h a n g e n , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e h a a r n u t t i g v o o r k o m e n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n o f d e r e a l i s a t i e e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , s a m e n w e r k e n m e t o f p a r t i c i p e r e n i n , z o w e l i n B e l g i ë ; a l s i n h e t b u i t e n l a n d , f y s i s c h e e n r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n d e a c t i v i t e i t o f h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f v a n a a r d d e r e a l i s a t i e v a n h e t e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e v a s t g o e d v e r r i c h t i n g e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s i n g , v e r z e k e r e n , r u i l e n , v e r p a c h t e n e n v e r k a v e l e n , u i t b a t e n , f i n a n c i e r e n , v a l o r i s e r e n e n v e r b o u w e n , h e r s t e l l e n , h y p o t h e k e r e n , b e h e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n , o v e r n e m e n , o v e r m a k e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n h a n d e l s f o n d s e n , a l s o o k h e t b e m i d d e l e n e n h e t b e g e l e i d e n i n d e m e e s t r u i m e z i n b i j d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v o r m e n v a n r e n t a b i l i s e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
A l l e p l a a t s i n g e n v a n k a p i t a a l e n h e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o m h e t e v e n w e l k e v e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n d e v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d g e g e v e n "
Z i j w o r d t h i e r n a v e r d e r g e n o e m d d e " O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " .
B . 2 . D E L A H A Y E I N V E S T N V
Z i j i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " D E L A H A Y E I N V E S T " .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 4 2 0 D e H a a n , Z e e d i j k 1 , i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 0 2 9 . 1 2 2 e n i s g e k e n d o p d e R e c h t b a n k v a n B r u g g e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n D E L A H A Y E I N V E S T N V l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n d e r d e n . D i t h o u d t o n d e r m e e r i n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g a l s b e p e r k e n d m a g b e s c h o u w d w o r d e n : h e t u i t b a t e n v a n h o r e c a - e x p l o i t a t i e s i n h u n m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e h i e r m e e s a m e n h a n g e n , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m o p h e t e v e n e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n a l l e c n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n e e n g e l i j k a a r d i g o f d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t r e e k s v e r b a n d h o u d e n d v o o r w e r p . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d g e g e v e n . " Z i j w o r d t h i e r n a v e r d e r g e n o e m d d e " O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " .
C . B O E K H O U D I N G
D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n D E L A H A Y E I N V E S T N V b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e w o r d e n z i j n
v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n A Z U R I N V E S T N V i s v a s t g e s t e l d o p I j a n u a r i 2 0 1 5 .
D . R E C H T E N V A N D E A A N D E E L H O U D E R S
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n
a a n d e v e n n c t e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
E . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N
A a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n
t o e g e k e n d .
F . B E S C H R I J V I N G V A N O N R O E R E N D E G O E D E R E N D I E A L S G E V O L G V A N D E F U S I E Z U L L E N O V E R G A A N N A A R D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P A Z U R I N V E S T N V
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p D E L A H A Y E I N V E S T N V i s e i g e n a a r v a n v o l g e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n :
1 . G e m e e n t e D E H A A N , e e r s t e a f d e l i n g , v o o r h e e n g e m e e n t e K L E M S K E R K E
A . E e n h o t e l m e t a a n h o r i g h e d e n , o p e n m e t g r o n d , s t a a n d e e n g e l e g e n t e D e H a a n ( K l e m s k e r k e ) , Z e e d i j k D e H a a n 1 , v o l g e n s t i t e l e n t h a n s g e k a d a s t r e e r d i n d e e e r s t e a f d e l i n g , s e c t i e A n u m m e r 3 / N 1 1 4 , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n d r i e a r e n v i e r e n d e r t i g c e n t i a r e n ( 0 3 a 3 4 c e ) . K , L 6 . 4 4 5 , 0 0 .
B . E e n t u i n ( i n w e r k e l i j k h e i d e e n a f g e s l o t e n t e r r a s , p a l e n d a a n v o o r b e s c h r e v e n g o e d s u b 1 . A . , z i c h u i t s t r e k k e n d ( e n k e l ) o v e r d e l e n g t e v a n d e g e v e l v a n v o o r b e s c h r e v e n h o t e l e n d e r h a l v e n i e t h e t e v e n t u e l e d e e l g e l e g e n v o o r e n d e e l u i t m a k e n d v a n h e t t a l u d e n d e t u i n v a n d e a a n p a l e n d e v i l l a " M a N o r m a n d i e " ) m e t a a n h o r i g h e d e n , o p e n m e t g r o n d , s t a a n d e e n g e l e g e n t e D e H a a n ( K l e m s k e r k e ) , Z e e d i j k D e H a a n , v o l g e n s t i t e l g e k a d a s t r e e r d i n d e e e r s t e a f d e l i n g , s e c t i e A z o n d e r n u m m e r , m e t e e n o p p e r v l a k t é v o l g e n s m e t i n g v a n é é n a r e v i j f e n t w i n t i g c e n t i a r e n v i j f t i g d e c i m i l l i a r e n ( 0 1 a 2 5 c a 5 0 d m a ) , t h a n s g e k a d a s t r e e r d i n d e e e r s t e a f d e l i n g , s e c t i e A n u m m e r 1 1 1 T 1 2 4 , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n é é n a r e v i j f e n t w i n t i g c e n t i a r e n ( 0 1 a 2 5 c a ) . K . I . : 1 , 0 0
2 . S t a d B R U G G E , v i j f d e a f d e l i n g
E e n h o t e l o p e n m e t g r o n d e n a a n h o r i g h e d e n , s t a a n d e e n g e l e g e n B a l i e s t r a a t 1 , g e k a d a s t r e e r d i n d e s e k t i e
E n u m m e r 6 4 1 P , g r o o t t w e e a r e n n e g e n e n d e r t i g c e n t i a r e n .
3 . G e m e e n t e G E R A A R D S B E R G E N ( O v e r b o e r i a r e )
I n e e n a p p a r t e m e n t s g e b o u w , g e n a a m d " R E 1 S D E N T I E P R E S T I G E " , o p e n m e t g r o n d e n a a n h o r i g h e d e n , s t a a n d e e n g e l e g e n t e G e r a a r d s b e r g e n ( O v e r b o e r l a r e ) , A s t r i d l a a n 5 ( v o l g e n s t i t e l z o n d e r n u m m e r ) , v o l g e n s t i t e l e n t h a n s g e k a d a s t r e e r d i n d e v i e r d e a f d e l i n g , s e c t i e A n u m m e r 1 0 6 8 1 F , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n v i e r a r e n z e s e n t w i n t i g c e n t i a r e n ( 0 4 a 2 6 c a ) :
d e
I . H e t a p p a r t e m e n t g e l e g e n o p d e e e r s t e v e r d i e p i n g , o m v a t t e n d e :
a ) l n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m :
b a d k a m e r , W C m e t l a v a b o , t w e e s l a a p k a m e r s , l e e f r u i m t e m e t k e u k e n , t e r r a s ;
b ) l n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d ;
T w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g I t i e n d u i z e n d s t e n s ( 2 . 8 3 2 1 1 0 . 0 0 0 s t e n ) i n d e g e m e n e d e l e n v a n h e t
g e b o u w , w a a r o n d e r d e g r o n d ;
l l . D e s t a n d p l a a t s g e n u m m e r d " 1 " ( é é n ) , o m v a t t e n d e :
a ) I n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m :
D e s t a n d p l a a t s z e l f ;
b ) I n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d :
T w e e h o n d e r d d e r t i e n I t i e n d u i z e n d s t e n ( 2 1 3 1 1 0 . 0 0 0 s t e n ) i n d e g e m e n e d e l e n v a n h e t g e b o u w , w a a r o n d e r
d e g r o n d ;
H l . D e s t a n d p l a a t s g e n u m m e r d " 3 " ( d r i e ) , o m v a t t e n d e :
a ) l n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m :
D e s t a n d p l a a t s z e l f ;
b ) l n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d :
T w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g I t i e n d u i z e n d s t e n ( 2 3 8 / 1 0 . 0 0 0 s t e n ) i n d e g e m e n e d e l e n v a n h e t g e b o u w ,
w a a r o n d e r d e g r o n d ,
t
c j
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e b o d e m a t t e s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e s c h r e v e n o n d e r w e r d e n d o o r O V A M a f g e l e v e r d o p 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 , p u n t 1 t o t e n m e t p u n t 3
H e t b o d e m a t t e s t , a f g e l e v e r d o p 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 m . b . t , h e t o n r o e r e n d g o e d s u b 1 i n h o u d : " D e O V A M b e s c h i k t v o o r d e z e g r o n d n i e t o v e r r e l e v a n t e g e g e v e n s b o d e m k w a l i t e i t . D i t b o d e m a t t e s t v e r v a n g t a l l e v o r i g e b o d e m a t t e s t e n " .
H e t b o d e m a t t e s t , a f g e l e v e r d o p 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 m . b . t , h e t o n r o e r e n d g o e d s u b 1 i n h o u d : " D e O V A M b e s c h i k t v o o r d e z e g r o n d n i e t o v e r r e l e v a n t e g e g e v e n s b o d e m k w a l i t e i t . D i t b o d e m a t t e s t v e r v a n g t a l l e v o r i g e b o d e m a t t e s t e n " ,
H e t b o d e m a t t e s t , a f g e l e v e r d o p 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 m . b . t h e t o n r o e r e n d g o e d s u b i n h o u d : " D e O V A M b e s c h i k t v o o r d e z e g r o n d n i e t o v e r r e l e v a n t e g e g e v e n s b o d e m k w a l i t e i t . D i t b o d e m a t t e s t v e r v a n g t a l l e v o r i g e b o d e m a t t e s t e n " .
H e t b o d e m a t t e s t , a f g e l e v e r d o p 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 m . b . t . h e t o n r o e r e n d g o e d s u b i n h o u d : " D e O V A M b e s c h i k t v o o r d e z e g r o n d n i e t o v e r r e l e v a n t e g e g e v e n s b o d e m k w a l i t e i t . D i t b o d e m a t t e s t v e r v a n g t a l l e v o r i g e b o d e m a t t e s t e n " .
G . V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r C h r i s t o p h e V a n C o p p e n o l l e , z a a k v o e r d e r v a n d e B V a v v B V B A F i d u c i a i r e V a n C o p p e n o l l e & A s s o c i a t e s , K o r t r i j k s e s t r a a t 4 6 7 , 8 0 2 0 R u d d e r v o o r d e , w a a r b i j h i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
" a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
" d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s ) ,
T e B r u g g e , 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
V o o r A Z U R I N V E S T N V
J a n V a n W i n k e l
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h c a d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. A . s u p r a h e e f t v o l g e n d e m e t b e t r e k k i n g t o t d e
. B . s u p r a h e e f t v o l g e n d e m e t b e t r e k k i n g t o t d e
2 . s u p r a h e e f t v o l g e n d e m e t b e t r e k k i n g t o t d e
3 . s u p r a h e e f t v o l g e n d e m e t b e t r e k k i n g t o t d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.03.2011, NGL 10.08.2011 11392-0502-011
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.03.2010, NGL 23.07.2010 10338-0354-011
21/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.03.2009, NGL 13.08.2009 09587-0213-012
29/04/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b l
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a d e a k t 1 E E R G E L E G D
g r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
i N 1 9 1 1 j 1 1 1 1 1 9 1 1 1 3 3 E L G 2 i s I c E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 8 3 2 . 5 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A Z U R I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a k o b i n e s s e n s t r a a t 7
8 0 0 0 B R U G G E
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G D O O R D E N V A Z U R I N V E S T V A N D E N V D E L A H A Y E I N V E S T
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l s V a n T u y c k o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t -
K r u i s o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 :
V A S T S T E L L I N G E N
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n d i e v o o r d e f u s i e m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l t d e
v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r a f h e t v o l g e n d e v a s t :
a ) D e r e s p e c t i e v e b e s t u u r s o r g a n e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o p 0 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t . D i t f u s i e v o o r s t e l w e r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n e l k v a n b e i . e v e n n o o t s c h a p p e n o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e C e n t ( a f d e l i n g B r u g g e ) , z i j n d e m e e r d a n z e s w e k e n v o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n b i j m e d e d e l i n g g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 o n d e r n u m m e r 0 0 2 8 4 0 7 v o o r D E L A H A Y E I N V E S T e n o n d e r n u m m e r 0 0 2 8 4 0 6 v o o r A Z U R I N V E S T .
b ) H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n i e d e r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t e r z i c h v a n v e r g e w i s t , d a t s i n d s d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e r e s p e c t i e v e v e r m o g e n s v a n b e i d e , v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e l a n g r i j k e w i i z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n .
B E R A A D S L A G I N G E N E N B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e k r a c h t i g t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n ,
N a b e r a a d s l a g i n g , w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n : E E R S T E B E S L U I T
1 . D e v o o r z i t t e r v a n i e d e r v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' D E L A H A Y E I N V E S T ' d o o r f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' A Z U R I N V E S T ' .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' D E L A H A Y E I N V E S T ' b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e m e t ' d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' A Z U R I N V E S T ' .
T W E E D E B E S L U I T
a . B e s l i s s i n g
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ' A Z U R I N V E S T ` . b e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ' D E L A H A Y E I N V E S T ' o v e r t e g a a n .
B i j g e v o l g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ' D E L A H A Y E I N V E S T ' m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ' A Z U R I N V E S T ' .
V e r m i t s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' A Z U R I N V E S T ' h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ' D E L A H A Y E I N V E S T ' w o r d e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ' D E L A H A Y E I N V E S T ' v e r n i e t i g d ,
A l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ' A Z U R I N V E S T ' .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , z o a l s v o o r z e g d , h e t g a n s e v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' D E L A H A Y E I N V E S T ' , o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ' A Z U R I N V E S T ' .
b . O m s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e g a n e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' D E L A H A Y E I N V E S T ' .
D e o v e r g a n g v a n g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e v a t t e v e n s h a a r a c t i v i t e i t e n m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n v e r g u n n i n g e n , e r k e n n i n g e n , h e t v o o r d e e l v a n d e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h a a r b o e k h o u d i n g , h a a r c l i ë n t ë l e , k o r t o m a l l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n h a a r o n d e r n e m i n g e n v e r b o n d e n a a n h a a r h a n d e l s z a a k .
T e n s l o t t e o m v a t d e v e r m o g e n s o v e r g a n g d i e g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l a l l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e g a a n . D e z e v e r b i n t e n i s s e n , o n g e a c h t m e t w i e z e z i j n a f g e s l o t e n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , e n j e g e n s h a a r e i g e n o r g a n e n e n a a n d e e l h o u d e r s , g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n h e t f u s i e b e s l u i t o m d e z e o v e r g a n g a a n é é n i e d e r t e g e n s t e l b a a r t e m a k e n .
H e t a r c h i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o m v a t a l l e w e t t e l i j k e b o e k e n e n b e s c h e i d e n e n w o r d t v a n a f h e d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e t e l b e w a a r d .
D e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n d e d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n v e r b i n t e n i s s e n b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
c . O m s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e g a n e o n r o e r e n d e g o e d e r e n
B i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v a n d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n g o e d e r e n w a a r v o o r
b i z o n d e r e p u b l i c i t e i t s v o o r s c h r i f t e n g e l d e n .
c . 1 . S T A D B R U G G E , v i j f d e a f d e l i n g
E e n h o t e l o p e n m e t g r o n d e n a a n h o r i g h e d e n , s t a a n d e e n g e l e g e n B a l i e s t r a a t 1 ,
g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s t i t e l e n v o l g e n s r e c e n t u i t t r e k s e l i n d e s e k t i e E n u m m e r 6 4 1 P , g r o o t t w e e
a r e n n e g e n e n d e r t i g c e n t i a r e n . K I : 3 . 9 5 6 - e u r o .
c . 2 . G E M E E N T E D E H A A N , e e r s t e a f d e l i n g , v o o r h e e n G E M E E N T E K L E M S K E R K E
1 . E e n h o t e l m e t a a n h o r i g h e d e n , o p e n m e t g r o n d , s t a a n d e e n g e l e g e n t e D e H a a n ( K l e m s k e r k e ) , Z e e d i j k D e H a a n 1 , v o l g e n s t i t e l e n t h a n s g e k a d a s t r e e r d i n d e e e r s t e a f d e l i n g , s e c t i e A n u m m e r 3 / N / 1 4 , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n d r i e a r e n v i e r e n d e r t i g c e n t i a r e n ( 0 3 a 3 4 c a ) . K . I . : 6 . 4 4 5 , 0 0
2 . E e n t u i n ( i n w e r k e l i j k h e i d e e n a f g e s l o t e n t e r r a s , p a l e n d a a n v o o r b e s c h r e v e n g o e d s u b 1 . , z i c h u i t s t r e k k e n d ( e n k e l ) o v e r d e l e n g t e v a n d e g e v e l v a n v o o r b e s c h r e v e n h o t e l e n d e r h a l v e n i e t h e t e v e n t u e l e d e e l g e l e g e n v o o r e n d e e l u i t m a k e n d v a n h e t t a l u d e n d e t u i n v a n d e a a n p a l e n d e v i l l a " M a N o r m a n d i e " ) m e t a a n h o r i g h e d e n , o p e n m e t g r o n d , s t a a n d e e n g e l e g e n t e D e H a a n ( K l e m s k e r k e ) , Z e e d i j k D e H a a n , v o l g e n s t i t e l e n v o l g e n s r e c e n t u i t t r e k s e l g e k a d a s t r e e r d i n d e e e r s t e a f d e l i n g , s e c t i e A n u m m e r 1 1 / T / 2 4 , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n é é n a r e v i j f e n t w i n t i g c e n t i a r e n ( 0 1 a 2 5 c a ) . K . I . : 1 , 0 0
c . 3 . S T A D G E R A A R D S B E R G E N , v i e r d e a f d e l i n g , v o o r h e e n G E M E E N T E O V E R B O E L A R E
I n e e n a p p a r t e m e n t s g e b o u w , g e n a a m d " R E S I D E N T I E P R E S T I G E " , o p e n m e t g r o n d e n a a n h o r i g h e d e n , s t a a n d e e n g e l e g e n t e G e r a a r d s b e r g e n ( O v e r b o e l a r e ) , A s t r i d l a a n 5 ( v o l g e n s t i t e l z o n d e r n u m m e r ) , v o l g e n s t i t e l e n t h a n s g e k a d a s t r e e r d i n d e v i e r d e a f d e l i n g , s e c t i e A n u m m e r 1 0 6 8 / F , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n v i e r a r e n z e s e n t w i n t i g c e n t i a r e n ( 0 4 a 2 6 c a ) :
1 . H e t A P P A R T E M E N T g e l e g e n o p d e e e r s t e v e r d i e p i n g , o m v a t t e n d e :
a ) i n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m :
b a d k a m e r , W C m e t l a v a b o , t w e e s l a a p k a m e r s , l e e f r u i m t e m e t k e u k e n , t e r r a s ;
b ) i n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d :
t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g / t i e n d u i z e n d s t e n ( 2 . 8 3 2 / 1 0 . 0 0 0 s t e n ) i n d e g e m e n e
d e l e n v a n h e t g e b o u w , w a a r o n d e r d e g r o n d ;
I I . D e S T A N D P L A A T S g e n u m m e r d " 1 " ( é é n ) , o m v a t t e n d e :
a ) i n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m :
d e s t a n d p l a a t s z e l f ;
b ) i n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d :
t w e e h o n d e r d d e r t i e n / t i e n d u i z e n d s t e n ( 2 1 3 / 1 0 . 0 0 0 s t e n ) i n d e g e m e n e d e l e n v a n h e t
g e b o u w , w a a r o n d e r d e g r o n d ;
I I I . D e S T A N D P L A A T S g e n u m m e r d " 3 " ( d r i e ) , o m v a t t e n d e :
a ) i n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m :
d e s t a n d p l a a t s z e l f ;
b ) i n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d :
t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g / t i e n d u i z e n d s t e n ( 2 3 8 / 1 0 . 0 0 0 s t e n ) i n d e g e m e n e d e l e n v a n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
g e b o u w , w a a r o n d e r d e g r o n d .
Z o a l s d e z e p r i v a t i e v e e n g e m e n e d e l e n u i t v o e r i g b e s c h r e v e n z i j n ! n d e h i e r n a v e r m e l d e b a s i s a k t e e n h e t e r a a n g e h e c h t e r e g l e m e n t v a n m e d e - e i g e n d o m .
d . V o o r w a a r d e n : v a n t o e p a s s i n g o p a l l e o v e r g e d r a g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n g o e d e r e n w a a r v o o r b i j z o n d e r e p u b l i c i t e i t s v o o r s c h r i f t e n g e l d e n .
1 / V o o r n o e m d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g a a n o v e r i n d e s t a a t e n d e g e l e g e n h e i d w a a r i n z e z i c h t h a n s b e v i n d e n , m e t a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e , h e e r s e n d e e n l i j d e n d e , z i c h t b a r e o f o n z i c h t b a r e , g e k e n d e o f o n g e k e n d e , v o o r t d u r e n d e e n n i e t - v o o r t d u r e n d e r e c h t e n , e r f d i e n s t b a a r h e d e n e n g e m e e n s c h a p p e n w a a r m e d e h e t z o u b e v o o r - o f b e n a d e e l d z i j n .
2 / D e v e n n o o t s c h a p " A Z U R I N V E S T " w o r d t g e s u b r o g e e r d i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d e u i t d e i n v o o r m e l d e a k t e n v e r v a t t e b e d i n g e n v o o r z o v e e l n o g v a n t o e p a s s i n g e n v e r k l a a r t i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n a f s c h r i f t e r v a n .
3 / D e v e n n o o t s c h a p " A Z U R I N V E S T " v e r w e r f t v a n a f h e d e n d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e h a a r , t o e b e d e e l d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n . Z e w o r d t g e a c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e r h e t g e n o t
" e r v a n t e b e z i t t e n e n z a l v a n a f d e z e l f d e d a t u m a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , l a s t e n , v o o r h e f f i n g e n e n v e r g e l d i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k , d i e v o o r s c h r e v e n g o e d e r e n z o u d e n b e z w a r e n , d r a g e n e n b e t a l e n .
4 / D e o p p e r v l a k t e v a n d e g o e d e r e n w o r d t n i e t g e w a a r b o r g d e n h e t v e r s c h i l i n m i n o f m e e r z a l t o t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p s t r e k k e n o f e e n v e r l i e s v o o r h a a r u i t m a k e n .
5 / D e k a d a s t r a l e g e g e v e n s w o r d e n e n k e l a l s e e n v o u d i g e i n l i c h t i n g e n o p g e g e v e n .
6 / D e v e n n o o t s c h a p " A Z U R I N V E S T " i s g e h o u d e n v o o r d e n o g t e v e r l o p e n t i j d a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n t e g e n b r a n d s c h a d e e n a l l e a n d e r e r i s i c o ' s d i e k u n n e n b e s t a a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e h a a r t o e b e d e e l d e g o e d e r e n , a l s o o k d e d i s t r i b u t i e o v e r e e n k o m s t e n v o o r w a t e r , g a s e n e l e k t r i c i t e i t v o o r t t e z e t t e n , e n e r d e p r e m i e s e n r e t r i b u t i e s v a n t e b e t a l e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e v e r v a l d a g .
7 / T e n o p z i c h t e v a n d e e v e n t u e l e h u u r d e r s , g e b r u i k e r s z a l d e v e n n o o t s c h a p " A Z U R I N V E S T " i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n t r e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " D E L A H A Y E I N V E S T " , i n h e t b i j z o n d e r d e h u u r v o o r w a a r d e n v e r v a t i n d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B o s s u y t t e D e H a a n o p 1 6 d e c e m b e r 1 9 9 0 , h o g e r v e r m e l d .
8 / I n d i e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r w o r p e n z o u d e n z i j n a a n g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o n t e i g e n i n g , l i j n r i c h t i n g b e t r e f f e n d e v o o r - o f a c h t e r u i t g a n g , u r b a n i s a t i e v e r e i s t e n o f a n d e r e o v e r h e i d s b e s l u i t e n o f r e g l e m e n t e n , z a ! d e v e n n o o t s c h a p " A Z U R I N V E S T " z i c h m o e t e n g e d r a g e n n a a r a l d i e v o o r s c h r i f t e n .
9 / W a t e r t o e t s
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t d a t d e g o e d e r e n g e l e g e n I s i n e e n n i e t v a n n a t u r e o v e r s t r o o r n b a a r g e b i e d , b e h o u d e n s h e t g o e d t e B r u g g e .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 9 § 4 v a n d e W e t b e t r e f f e n d e d e V e r z e k e r i n g e n v a n v i e r a p r i l t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n v e r k l a a r t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d a t d e g o e d e r e n n i e t g e l e g e n z i j n i n e e n r i s i c o o n e v o o r o v e r s t r o m i n g .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 b i s v a n h e t D e c r e e t I n t e g r a a l W a t e r b e l e i d ( i n g e v o e g d b i j D e c r e e t ' v a n n e g e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , i n w e r k i n g g e t r e d e n o p e l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ) v e r k l a a r t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d a t d e g o e d e r e n g e l e g e n z i j n i n : e e n n i e t o v e r s t r o m i n g s g e v o e l i g g e b i e d e n n i e t g e l e g e n i n e e n a f g e b a k e n d o v e r s t r o m i n g s g e b i e d o f a f g e b a k e n d e o e v e r z o n e .
d . V e r w e r k i n g v a n d e v e r m o g e n s o v e r g a n g i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e d i v e r s e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a l s h i e r v o o r o m s c h r e v e n w o r d e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n i n v e r v a n g i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e f u s i e v e r n i e t i g d w o r d e n .
e . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r d w i j n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t v e r m i t s z o w e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a l s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r n o e m d f u s i e v o o r s t e l h e b b e n g o e d g e k e u r d , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p h e d e n o p h o u d t t e b e s t a a n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e N V A Z U R I N V E S T , b e s l u i t t o t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n , t h a n s g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , J a k o b i n e s s e n s t r a a t 7 , n a a r 8 4 2 0 D e H a a n , Z e e d i j k n u m m e r 1 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e N V A Z U R I N V E S T , o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n - a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
2 0 1 4 .
V o o r z o v e e l a l s n u t t i g o f n o d i g , v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e v e r z a k e n a a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n i n h u n b e l a n g i n g e s t e l d .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e N V A Z U R I N V E S T , b e s l u i t t o t d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
" H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n d e r d e n . D i t h o u d t o n d e r m e e r i n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g a l s b e p e r k e n d m a g b e s c h o u w d w o r d e n : h e t u i t b a t e n v a n h o r e c a - e x p l o i t a t i e s i n h u n m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e h i e r m e e s a m e n h a n g e n , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m a c h t i g e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m d e f o r m a l i t e i t e n - v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e f u s i e m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e a a n d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r r i c h t e n , d i t a l l e s i n d e ? m a t e d i t n i e t z o u g e s c h i e d e n d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
Z E V E N D E B E S L U I T
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p k w i i t i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , h i e r b o v e n v e r m e l d e , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a t e n t o t , o p h e d e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
S T E M M I N G
D e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s g e n o m e n m e t é é n p : r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e I n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
N e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e N V A z u r I n v e s t v a n d e N V D e l a h a y e
I n v e s t
v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 01.03.2008, NGL 22.07.2008 08451-0213-011
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.03.2007, NGL 02.07.2007 07334-0136-010
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.03.2006, NGL 30.06.2006 06380-3855-014
06/04/2004 : BG
19/09/2003 : BG096952
02/12/2002 : BGA019105