30/07/2013
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l n d e b i j i d g e n . ; t 4 , n ' t , B r ~ l g i a + ~ h B t a a t s b l á d " b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a ' n e e r Y e g g i n g # é i r ~ g r i . f f j e ' v a n d é a k t ç
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M O N I T E U R ~ E ~ ( f p I i 7 B A t d K V A i t i f l f b t 3 P } i A N Q 1 w L 7 '
B R O G C 3 E ( A f d a l i r i g B r u g g e )
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R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c > 1 a p m e t b t p e r k t e a a n s p r a k e l f j k h c i d = " " " 1 ;
Z e t e l ; K a p e l l e b i l k 5 _ i : ; ,
1 , 8 7 4 0 ' P i t t e m : _ " ,
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t s l a g e n . 4 b e n o m i n g e i # n a a m s w i j z i g i n g ' - : i k a p i t a a i v e r h o g i n g e n
i ; w i j z i g i n g e n a a n & ç o á r d i n a t l e v a n d e s t a t u t e n : '
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t ' d o o i t M e e s t e r K a t h l e e n V a n . d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s " R u m b e k e ) , o p ' 4 2 j u l i 2 0 1 3 , h o u d e n d d p b u i t e n g e w o n e a l g e r i Z e n e " v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n ' 1 ; ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p r e e t b e p e r k t e a a n s p r p k e f i j k h e i d ' A B S O L U T I N V E S T ' , w a a r v a n d e m a a l s c h a p p e l i j k e : : i i z e t e l g e v e s t i g d i s i n f l e t g e r e c h t e l i j k " a r r o n d i s s e m e n t " B r u g g e t e 8 7 4 0 P i t t e m , K a p e l l e b i l k 5 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n
1 : E e n s t e b e s l u i t
i D e v e r g a d e r t a g b e s l u i t e r n " m e t i n g a n g v a n h e d e n ; "
i i o r i t s k u r t e v e r l e n e n a a n :
: i " 1 , d e h e e r S E Y N H A E l i E O l i v i e r , v ó o m o e m d ; "
' 1 2 , d e h e e r D E M U Y N C K M e 4 i n , v o o r n o e m d ;
3 , d e h e e r B Q G A f e L d d e ' v o o m o e m d ; . .
a l s . n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o E r d e r , v a n d e y e r i n o o t s c h a p ; , : ;
' - t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v e n d e v e n n o o t s ç i i a p i v o o r d e , d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : . : 1
7 ; " v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " I c r i o s " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o d r h a a r w a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t n a m e ; , v o o r n o e m d e h e é r S E Y N H A E V E O l i v i e r , l á a t s t g d n t i e m d e á i h i e r p e r s o o n l i j k a a n w e z i g e n u i t d r u k k e l i j k ! ; v e r k l a r e n d d i t ' m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n ; ' r i i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r é n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e
i : " u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t ; 1 " " " " " i 1
. "
2 , v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p ' P R O D E V ' , v e r t e g s n w ó o r d i g d d o o r h a a r . v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t n a m e i ; v o o r n o e m d e h e e r D E M U Y N C K M e i l i j n ; " l a a t s t g é i t o e r n d e a l h i e r p e r s o o n l i j k , a a n w e z i g e n u i t d r u k k e l i j k ; :
" v e r k l a r e n d d i t m a n d a a t i e a a n v v a a r d e n e r i i n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t ; ` ' . : "
3 . v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " ' B - C : W A D E D " , r v 6 r t e g e n u v o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t ;
. n a m e v o o r n o e m d e " h e e r B O G A E R T L o d e ; 1 a a t s t g e n o e r n d e a l h i e r ' p e r s o b n l i j k a a n w e z i g e n u f t d r u k k e
i i j k ; .
v e r k l a r e n d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n - n i e t g e t r o f f e n t e z i n t d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e ! ' i u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t ;
T w e e d e b e s l u i t "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p : t r a w i j z i g e n i n " a B - t 3 R i G H T ' . A l d u s l u i d t a r t i k e l I d e r s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t . ° D e v e n n o o t s c h a p i s i d e n h a i l d e l s v e n n o d t s c h a p o r e « d e r e c h t s v o r m v a n e e n ' : , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e á a n s p r o k e l i j k l i e i d e n d r a a g t " d e n a a m " " B - B R I G H r .
D a r d e b e s l u i t . "
; 1 D e v e r g a d e r ï n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e z e s t i g 0 0 ) a a e d e i e t i : t e v e r v a n g e n d o o r h o n d è r d t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 0 . 0 0 0 ) : ,
i i n i e u w e a a n d e l e n . E l k e v e n n o o t o n t v a r i g t ' a l d u s i n ; v e r v a n g i n g % i r o o r d e t w i n t i g ( 2 0 ) é a n d e l e n w e l k e h i j h o u d t , ! ; ' . v e e r t i g d u i z e n d ( 4 0 , 0 0 0 ) ' n i e u w e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n h e t ,
i i b e s t u u r s o r g a a n o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n . ! . '
V i e r d e b e s } u i t j j " " i " "
; , D e v e r g a d e r i n g b é s i i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l l v a n ' d e v é n n ó o t s c r i a p e e n e e r s t e , m a a l t e ' v e r h o g é n m e t e e n : ;
b e d r a g v a n . d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f e u r o a c h t e r a c h i t i g c e n t ( ¬ 1 ' : 3 0 5 , 8 & ) " z o d a t . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
: ; v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o " ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ; :
i ; e n w i j f - e u r o a c h t e n t a c h t i g ' c e n t ( ¬ 1 9 . 9 0 5 , 8 8 ) d o o r h e t o r g a n e n v a n a c h t d u i z e n d ' v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ; : " ' "
"
1 ; ( 8 . 4 2 4 ) . n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n ' d i e d e z e l f d e ' r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e i ; . .
b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n ; e n d i e I n d e w i n s t e n z i i ( l e n d e e l n e m e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 8 . 4 2 4 ) ' n i e u w e a a r s d e l e n " z a l l n ' g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n
" i t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e s t i e n . d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 . 4 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n a t r i a m e r r t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
" b e v o e g d d e r e c h t s p e r t s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N e e m e n h a n d t e k e n i n g .
" , r
"
m a d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 0 5 , 8 8 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- e n v i j f t i e n d u i z e n d v i e r e n n e g e n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 1 5 . 0 9 4 , 1 2 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e ; w e l k e u i t g i f t e p r e m i e z a l
g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n
h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
V i j f d e b e s l u i t
N a d a t e l k d e r v o o r n o e m d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e e f t v e r k l a a r d :
- t e v e r z a k e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k o o p r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , B e s l i s s e n z i j u i t d r u k k e l i j k e n e l k a f z o n d e r l i j k :
- d e e l t e n e m e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t ;
- e n d e r h a l v e i n t e s c h r i j v e n o p d e a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 8 . 4 2 4 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p - h e t z i j e l k e e n o p t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t ( 2 . 8 0 8 ) n i e u w e a a n d e l e n - - t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 . 4 0 0 , 0 0 ) e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t e l k a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 , 3 0 5 , 8 8 ) , e n ;
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l v i j f t i e n
d u i z e n d v i e r e n n e g e n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 1 5 . 0 9 4 , 1 2 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g d e z e r u i t g i f t e p r e m i e t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 4 1 4 3 0 8 7 0 8 6 2 9 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B N P P a r i b a s F o r t i s " ( F I N T R O - a g e n t s c h a p t e D e n t e r g e m ) , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 1 j u l i 2 0 1 3 , d a t m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , d o o r v o o m o e m d e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g d i s m e t h e t v e r z o e k h e t t e w i l l e n b e w a r e n i n h a a r d o s s i e r . O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t n a d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s a a n g e n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e h e e f t g e m e l d .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e h i e r v o o r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t e n b e s l u i t v e r v o l g e n s e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i j f t i e n d u i z e n d v i e r e n n e g e n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 1 5 . 0 9 4 , 1 2 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 9 0 5 , 8 8 ) o p v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k c m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 8 . 4 2 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e r v a n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 8 . 4 2 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e p r o c e d u r e i n z a k e d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n d o o r d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e o n d e r h e t a c h t s t e a g e n d a p u n t v o o r g e s t e l d e b e p a l i n g e n .
N e g e n d e b e s l u i t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g :
- i n t e s t e m m e n m e t d e o n d e r h e t n e g e n d e a g e n d a p u n t , i n h e t k a d e r v a n e e n ' u p d a t e ' v a n d e s t a t u t e n , v o o r g e s t e l d e a a n p a s s i n g e n a a n d e a r t i k e l e n 4 , 1 1 , 1 6 e n 2 7 ;
- t o t a a n v a a r d i n g v a n :
o d e h e m u m m e r i n g v a n h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 3 9 i n a r t i k e l 4 0 ;
o h e t n i e u w e , i n t e v o e g e n n i e u w e a r t i k e l 3 9 d e r s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g e l i n g v a n s a m e n l o o p , v a n v o r d e r i n g e n t u s s e n v e n n o t e n e n / o f z a a k v o e r d e r s e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s . T i e n d e e n l a a t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t :
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l f i k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
V c
b e h c
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B e l
S t a a l
* 1 4 0 3 8 8 8 9 *
t V l a l V l ï ' t U R e s L G ~ E O H B A N K V A N K O O P H A N D E L -
I R
D C C T t
_ _ _ ~ _ B O N
M U G E ( A f d a l i n g B r u g g e ,
Q 8 - ~ . ' e , - 2 0 3 2 P ' ! i ) A N , 2 0 1 2
i _ 4 ~ ~ . " . , ~ ~ ) ~ " ~ " s , . ~ , " . i ~ ~ ~ G r i f f i e e e ,
P ' - c " n a n ,
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A B S O L U T 1 N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l l e b i l k 5
8 7 4 0 P i t t e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p
1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , B L I J K T d a t :
L d e s u b I V n a g e m e l d e p e r s o n e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t
m e t d e n a a m " A B S O L U T I N V E S T " .
I I . d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s t e 8 7 4 0 P i t t e m , K a p e l l e b i l k 5 .
M . d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
I V . d e v e n n o t e n I o p r i c h t e r s z i j n :
1 . D e h e e r V A N C O L E N S t i j n F r a n s , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 0 7 a u g u s t u s 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 8 7 5 5 ! R u i s e l e d e , B r a n d s t r a a t 1 3 C .
2 . D e h e e r S E Y N H A E V E O l i v i e r A n d r é J a c q u e s , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 3 j u l i 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 8 7 4 0 ' P i t t e m , K a p e l l e b i l k 5 .
3 . D e h e e r D E M U Y N C K M e n i n L u c A u b e r t , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 0 2 n o v e m b e r 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 4 0 2 0 : L i è g e , r u e d e B e y n e 3 5 7 .
4 . D e h e e r B O G A E R T L o d e J a n J u l i a a n , g e b o r e n t e T i e l t o p 1 5 a p r i l 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T e l t , ' S t a t i o n s b e r m 3 b u s 5 .
V . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n z e s t i g ; ( 6 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , e n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n m e e r d a n d e h e l f t p e r a a n d e e l , n a m e l i j k v o o r e e n t o t a a l ; b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ; a l d u s i s i n t o t a a l t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V l . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g g e v o r m d i s d o o r s t o r t i n g e n i n g e l d .
V I I . h e t b o e k j a a r i n g a a t o p 0 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n ( 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 ) o m t e e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V I I I . o m t r e n t h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g , o v e r b l i j v e n d e s a l d o , d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
" V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t . "
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s ; d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s ; b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n . Z i j b e s c h i k k e n o v e r e l l e m a c h t e n g e n o e m d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n a a n s t e l l i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d . A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e . w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j K e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
I X . a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n a a n g e s t e l d , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . 1 ) d e h e e r S t i j n V A N C O L E N , 2 ) d e h e e r O l i v i e r S E Y N H A E V E , 3 ) d e h e e r M e r i j n D E M U Y N C K e n 4 ) d e h e e r L o d e B O G A E R T , a l l e n v o o r n o e m d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z o e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , e v e n w e l m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r e l k e r e c h t s h a n d e l i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t :
- v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) , s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e s a m e n h a n d e l e n d e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t i s ;
- v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ê 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g v a n d r i e s a m e n h a n d e l e n d e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t i s .
D e z e b e p e r k i n g v a n d e b e v o e g d h e i d k a n t e g e n d e r d e n n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n , t e n z i j a a n g e t o o n d w o r d t d a t d e r d e n h i e r v a n k e n n i s d r o e g e n o f h i e r v a n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r d e r t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
X . D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n w o r d e n . Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n d e s k u n d i g e . D e v e r g o e d i n g v a n d e d e s k u n d i g e k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e d e s k u n d i g e m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e b r u i k t e m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d h a a r g e b o d e n d o o r a r t i k e l 2 3 , t w e e d e a l i n e a d e r s t a t u t e n e n b e s l i s t d e r h a l v e g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t h i e r b i j d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r v o l g e n s t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 2 , p a r a g r a a f t w e e v a n d e w e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 o p d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n . t e d e r e v e n n o o t b e z i t d e r h a l v e i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
X I . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t n a u w k e u r i g i n d e o p r i c h t i n g s a k t e i s o m s c h r e v e n :
" V o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n i s e n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r m e d e w e r k e r s e n / o f f y s i s c h e o f r e c h t s p e r s o n e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p d e g e p a s t e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n h e e f t g e s l o t e n , d e n o d i g e e r k e n n i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n h e e f t ( h e b b e n ) , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n - d o o r o n d e r m e e r t e h a n d e l e n i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n , a l s a g e n t , a l s m a k e l a a r , a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s c o n c e s s i o n a r i s , e n / o f o n d e r f r a n c h i s i n g - o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n , h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n e n v a n d e d a a r m e e i n v e r b a n d s t a a n d e p r e s t a t i e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e :
" h e t o p z e t t e n , o n t w i k k e l e n e n b e g e l e i d e n v a n p u b l i c i t e i t s c a m p a g n e s , h e t o n t w e r p e n v a n i l l u s t r a t i e w e r k e n ;
" h e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a ;
" h e t u i t b a t e n v a n e e n g r a f i s c h b u r e a u i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
" h e t r e a l i s e r e n ( c o n c e p t , o p m a a k , d r u k , v e r w e r k i n g , d i s t r i b u t i e , , . . ) v a n h a n d l e i d i n g e n , f o l d e r s , b r o c h u r e s e n a n d e r e b e d r i j f s u i t g a v e n ;
" b e h e e r e n a a n p a s s i n g v a n d o c u m e n t a t i e - e n g e g e v e n s b e s t a n d e n ;
" a d v i e s o v e r , b e m i d d e l i n g i n z a k e e n v e r k o o p v a n a p p a r a t u u r e n m a t e r i a a l v o o r b e d r i j f s p u b l i c a t i e s ;
" d e i n - e n u i t v o e r , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p v a n g r o n d s t o f f e n v o o r e n a f g e w e r k t e p r o d u c t e n v a n d r u k k e r i j e n , p u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g e n e n h a n d e l a a r s i n k a n t o o r a r t i k e l e n ;
" h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n o n d e r n e m i n g e n ;
" h e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t i n o n d e r n e m i n g e n ;
" h e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s , a d v i e s , c o n s u l t i n g , e n g i n e e r i n g e n o n d e r z o e k i n v e r b a n d m e t m a r k t o n d e r z o e k , p r o m o t i e , p r o s p e c t i e , t e c h n o c o n s u l t , m a n a g e m e n t , m i l i e u , a u t o m a t i s a t i e e n i n f o r m a t i c a , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e o n d e r a l l e v o r m e n . T e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , h a n d e l s , e c o n o m i s c h , s o c i a a l , f i s c a a l e n j u r i d i s c h b e h e e r e n a d v i e s . H e t u i t v o e r e n v a n a l l e m a t e r i e e l w e r k i n v e r b a n d m e t g e n o e m d e d o m e i n e n ; d a c t y l o g r a f i s c h e n v e r t a a l b u r e a u ;
" d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
" h e t u i t v o e r e n v a n a i l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e , d e s t u d i e , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e o v e r d r a c h t , d e v e r d e l i n g , d e o r g a n i s a t i e v a n s o f t w a r e , e n a l l e m o g e l i j k e i n t e m e t t o e p a s s i n g e n . S y s t e e m a n a l y s e . H e t o p t r e d e n a l s s t u d i e , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n i n f o r m a t i c a e n a u t o m a t i s a t i e ;
" h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e , d e a s s e m b l a g e , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , h e t o p s l a a n , d e h e r s t e l l i n g , d e o v e r d r a c h t , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e v e r d e l i n g v a n a l l e c o m p u t e r s , p r i n t e r s , r a n d a p p a r a t u u r , t e l e f o o n s e n t e l e f o o n c e n t r a l e s , f a x e n , " c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n , e l e k t r o n i c a , t e l e c o m m u n i c a t i e e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o w e l n i e u w a l s t w e e d e h a n d s , a l s o o k a l l e a c c e s s o i r e s , o n d e r d e l e n e n w i s s e l s t u k k e n v a n b o v e n v e r m e l d e p r o d u c t e n ;
" z i j k a n e v e n e e n s a l l e t o e l e v e r i n g d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
V o o r b e h o u d e n a a n h é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
"
V o o r - b e o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
" h e t b e h e e r , h e t v e r w e r v e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h e t h u r e n M e n v e r h u r e n , d e c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e h u u r f i n a n c i e r i n g , h e t l e a s e n , e n i n l e a s i n g g e v e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n ;
" d e k l e i n h a n d e l m e t m e e r d a n e e n a f d e l i n g ; d e g r o o t h a n d e l v a n d i v e r s e a r t i k e l e n ;
" h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
" h e t b e h e e r , h e t v e r w e r v e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e c o m m i s s i e h a n d e l e n ; v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v e r k a v e l i n g , b o u w e n e n v e r b o u w e n , b o u w p r o m o t i e , d e h u u r f i n a n c i e r i n g , h e l l e a s e n e n i n l e a s i n g g e v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n l e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e e r , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
" h e t v e r w e r v e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , d e e l n e m i n g o f a n d e r e w i j z e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k h e t b e h e e r v a n d e z e r o e r e n d e w a a r d e n , d i t a l l e s e n k e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n ;
" h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h d i e n t i n d e r u i m s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s , k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s :
- a l l e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e a a r d v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n , e r m e e v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n , o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , b e v o r d e r e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n e n h a a r z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
- z i c h d o o r d e e l n e m i n g , v e r e n i g i n g , i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o p s l o r p i n g , o v e r n a m e , s a m e n w e r k i n g , o n d e r s c h r i j v i n g , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k , o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n , o r g a n i s a t i e s o f g r o e p e r i n g e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k , v e r w a n t o f s a m e n h a n g e n d a a n h e t h a r e z o u z i j n o f d i e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u d e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n o f u i t b r e i d e n , e n e r h e t b e s t u u r v a n v o e r e n ,
I n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d e z e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , z o a l s o n d e r m e e r e n b i j v o o r b e e l d h e t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e - e n / o f a n d e r e k e n n i s , b e w e z e n d o o r e e n o f m e e r a c t i v i t e i t s a t t e s t e n . A l d u s :
- m a g d e v e n n o o t s c h a p g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 5 7 v a n d e W e t v a n 0 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n 0 5 a u g u s t u s 1 9 9 1 ;
- b e h o r e n e v e n m i n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e z e d i e z i j n i e t z o u m o g e n d o e n z o n d e r e r k e n n i n g a l s v a s t g o e d m a k e l a a r o v e r e e n k o m s t i g h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 0 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 t o t b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r ;
- z i j n u i t g e s l o t e n a l l e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e g o e d k e u r i n g o f h e t t o e z i c h t v a n d e F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t y v e r e i s t i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e . "
X i / . - o m t r e n t d e p l a a t s , d e d a g e n h e t u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l s t e e d s g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n h e t j a a r 2 0 1 4 o m n e g e n t i e n u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d . "
" o m t r e n t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
" E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r s t e m g e r e c h t i g d v e n n o o t o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v e r l e d e n w o r d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 7 1 . 1
c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n t e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d . "
O V E R N E M I N G V A N V E R B I N T E N I S S E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z o u d e n z i j n a a n g e g a a n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
V o o r - ~ b g s h o u d e n a a n h é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i s . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g