02/01/2012
ÿþM o a w a d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E F , L
r r f E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H B R U G G E A N D E L H A N D E L T E
o ( A f d e l i n g B r u g g e )
0 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e b e a r f f f i e r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 0 3 5 . 3 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B &
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 7 1 4 B u s 6 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F E N A A N D E L E N A A N T O O N D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` B & R " , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 7 1 4 , B T W B E 0 4 1 8 . 0 3 5 . 3 5 6 R P R B r u g g e , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g n o t a r i s D i r k V E R B E R T t e A n t w e r p e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . V e r n i e t i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m m e t i n g a n g v a n h e d e n , e n m a c h t e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t u i t v o e r i n g e r v a n ; m e t i n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o o g o p d e p r a k t i s c h e r e a l i s a t i e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r k l a a r t v e r v o l g e n s o p h e d e n a l l e a a n g e b o d e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e a a n t a l l e n a l s v o o r m e l d b e s c h r e v e n , e n h i j h e e f t d e z e o p h e d e n v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n o p n a a m d o o r v e r m e l d i n g v a n e e n g e l i j k a a n t a l a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t a l d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r e v e n v e r m e l d i n g e n .
A a n g e z i e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r v a n . a a n d e l e n o p n a a m t h a n s i s u i t g e v o e r d e n a a n v a a r d , h e e f t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e r v a l l e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s e l k e a a n d e e l h o u d e r d e m o g e l i j k h e i d t e g e v e n , o p z i j n v e r z o e k e n z i j n k o s t e n , z i j n a a n d e l e n o p n a a m o m t e z e t t e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
I n a r t i k e l 6 w o r d e n d e t w e e e e r s t e z i n n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n ' ,
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e :
e i g e n a a r o f h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t a a n '
d e v e n n o o t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . "
3 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , m e t e e n m a n d a a t v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d b i j h e t ,
s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 , t e w e t e n :
1 / D e h e e r B E R T E L S R o g e r A d r i e n n e , g e b o r e n t e E k e r e n o p v i e r e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d ,
d r i e ë n v e e r t i g , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , H u l s t l e i 5 0 b u s A .
2 / D e h e e r B E R T E L S M i c h e l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p é é n e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ,
w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h o y t e s t r a a t 6 7 b u s 1 3 .
3 / M e v r o u w B E R T E L S C h r i s t i n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
é é n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , C a s s e l r y l a a n 3 4 .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
R A A D V A N B E S T U U R
D e b e s t u u r d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h e b b e n z i c h i n r a a d v a n b e s t u u r v e r e n i g d e n
v e r v o l g e n s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
\
+ 1 2 0 0 0 5 0 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . W o r d e n h e r b ë n u e m d t o # g e d e l é g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d o m d e
v e r t e g e n w o o r d i g e n :
a . V o o r n o e m d e h e e r B E R T E L S M i c h e l ;
b . V o o r n o e m d e h e e r B E R T E L S R o g e r .
2 . W o r d t h e r b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
a . V o o r n o e m d e h e e r B E R T E L S M i c h e l ,
D e m a n d a t e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r v a n
b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e n o t a r i s D i r k V E R B E R T
V o o r - t a h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e n n o o t s c h a p é l k a f z o n d e r l i j k t e
d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n o n b e z o l d i g d ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g