29/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 11.09.2014, NGL 19.09.2014 14597-0213-034
27/11/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0
n i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U P ,
N E E R G E L E G D
A . 3 i j 2 i 1 ' l q
R e c ~ ~ . _ . . . . ; ; ~ ~ ' M A N D E L e n ` , a f d . K O R T M I K
B E L G
2 0 ' 1 ; ~ 2 V % S C H S ' U A ! d ' i - S s i
. 3 1 P l e :
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 4 0 1 . 0 1 0 . 7 6 7
B . M . H .
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
8 5 0 0 K o r t r i j k , D o o r n i k s e w i j k 4 9
O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c i e n E m r i n g e r , w o n e n d e t e 2 0 r u e d u S o l e i l , 7 3 3 6 S t e i n s e l , L u x e m b u r g , a l s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t v e r v a l t o p h e d e n e n w o r d t n i e t v e r v a n g e n .
V o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r :
- M I D E L C O N V , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r t e l a a r s p l e i n 1 5 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
P h i l i p p e V l e r i c k , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k , R o n s e v a a l s t r a a t 2
S O C O F I N V , m e t z e t e l t e 9 2 7 0 L a a m e , L a g e n H e i r w e g 3 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l a i n
V e r m e e r s c h , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a m e , L a g e n H e i r w e g 3
H u n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
M i d e l c o N V ,
b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e V l e r i c k
S o c o f i N V ,
b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A l a i n V e r m e e r s c h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O V I T E U R B
2 0 - 1 1 - 2
B E L G I S C H S T S ,
N E E R G E L E G D
3 G S E P ,
$ Á c h t G , e n i G t 1 W i e K O R 7 F n t D E t .
I I \ I I I I I I ~ u u ~ v u i ~
" 1 9 2 1 9 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 0 1 0 . 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . M . H .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , D o o r n i k s e w i j k 4 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - B e n o e m i n g v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C V B A e n z e t e l h e e f t t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v i i e t l a a n 6 , a a n g e s t e l d v o o r d e f u n c t i e s v a n c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r P a u l D e W e e r d t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
V o o r m e l d m a n d a a t n e e m t i n g a n g o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m N V M I D E L C O , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r t e l a a r s p l e i n 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e V l e r i c k , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k , R o n s e v a a l s t r a a t 2 , d i e z i c h o n t h o u d t , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v o o r e e n t e r m i j n v a n 2 j a a r .
V o o r m e l d m a n d a a t n e e m t i n g a n g o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
M i d e l c o N V ,
b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e V l e r i c k
S o c o f i N V ,
b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A l a i n V e r m e e r s c h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 12.09.2013, NGL 08.10.2013 13624-0085-028
23/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 13.09.2012, NGL 17.10.2012 12611-0224-029
29/06/2012
ÿþv o o s
b e h o u .
a a n h B e l g i e . S t a a t s )
M a n
M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 0 . 0 0 , 2 0 1 2
a B ~ ~ i ` T ' B A N K K O O P H A N D E L ~ e . . ~ 1 . a . _
u h I I " i a u i ~ i s i i s i i o i u m s a u
*
i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 0 4 0 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . M . H .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o o r n i k s e w i j k 4 9 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r n i e u w t h e t m a n d a a t v a n P C V B A P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e P o t v i i e t i a a n 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l D e W e e r r i t , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
S o c o f i N V ,
b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l a i n V e r m e e r s c h .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2011
ÿþ n o o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i f f i e - v a n - d e - a k t e
D I R E C
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 / p - . - - ^ j N E E R G E L E G D
s t a ï * 1 1 1 7 8 8 3 2 * r _ 1 e - n ~ ~ `
2 C 1 1 0 . 1 1 . 2 0 1 1
$ C ,
L ~ E s ~
G ~ t C H T 6 K e O O ~ ~ O O I P H A N D E L r
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 0 1 0 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . M . H .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , D o o r n i k s e w i j k , 4 9
O n d e r w e e a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - V E R N I E T I G I N G E I G E N A A N D E L E N
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C L A E R H O U T t e G e n t o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 0 3 - 1 1 - 2 0 1 1 , b o e k 1 8 7 , b l a d 7 8 , v a k 1 2 , n e g e n r o l l e n , g e e n v e r z e n d i n g . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) K . D E V O S B E V E R N A G E , w e r d b e s l i s t :
1 / I n k o o p d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 9 6 4 . 1 8 2 ) e i g e n a a n d e l e n j e g e n s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t ' F I L A M I N T E R N A T I O N A L ' , m e t z e t e l t e L u x e m b u r g S t a d ( G r o o t - H e r t o g d o m ) , R o u t e d ' E s c h , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L u x e m b u r g S t a d o n d e r n u m m e r R C S B 3 1 4 4 6 , m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g e r v a n a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 2 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 / K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 2 1 j u n c t o 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e l f m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) d o o r v e r n i e t i g i n g v a n d e n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 9 6 4 . 1 8 2 ) a a n d e l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f h o u d t , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , - ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e l f ( 4 . 8 2 0 . 9 1 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , n a a r é é n e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , - ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 3 . 8 5 6 . 7 2 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 / C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
4 / M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
N o t a r i s J e a n F r a n c i s C l a e r h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 .
- v o l m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 08.09.2011, NGL 24.10.2011 11585-0267-033
22/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 09.09.2010, NGL 13.10.2010 10581-0492-034
20/08/2010 : GE078913
12/11/2009 : GE078913
06/11/2009 : GE078913
22/10/2009 : GE078913
23/04/2009 : GE078913
22/10/2008 : GE078913
16/10/2008 : GE078913
23/04/2008 : GE078913
16/10/2007 : GE078913
09/01/2007 : GE078913
30/11/2006 : GE078913
22/06/2005 : GE078913
17/06/2005 : GE078913
27/08/2004 : GE078913
17/06/2004 : GE078913
17/12/2003 : GE078913
21/11/2003 : GE078913
30/06/2003 : GE078913
23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 10.09.2015, NGL 14.09.2015 15589-0350-029
03/07/2002 : GE078913
24/07/2001 : GE078913
26/06/2001 : GE078913
25/09/1999 : GE078913
25/09/1999 : GE078913
24/07/1997 : GE78913
03/09/1996 : GE78913
12/04/1996 : GE78913
09/01/1996 : GE78913
06/09/1995 : GE78913
26/01/1994 : GE78913
18/06/1993 : GE78913
13/06/1992 : GE78913
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27/01/1990 : GE78913
06/07/1989 : GE78913
16/03/1989 : GE78913
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