30/05/2011
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L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 9 9 9 . 7 3 5
N I N I N M S
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N E E R G E L E G D t e r G R I F F I Ë G t ~ , R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L B r u g g e ) B R U G C E ( A f d ; i n g
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B e n a m i n g B e n a m i n g : B a c k U p C o n s u l t i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r i e K o n i n g e n 3 b u s A
8 7 3 0 B e e r n e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v o ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B V B A " B a c k U p C o n s u l t i n g " , g e v e s t i g d t e 8 7 3 0 B e e r n e m , D r i e K o n i n g e n 3 b u s A , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 0 . 9 9 9 . 7 3 5 , R P R B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r 8 0 2 0 O o s t k a m p , B r u g s e s t r a a t 1 9 .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G B O E K J A A R
H e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d t e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l v e r l e n g d t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
V a n a f d a n z a l i e d e r b o e k j a a r l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
D E R D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
- I n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , B r u g s e s t r a a t 1 9 . "
- I n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w e r d d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n : ` H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e z a a k v o e r d e r w e r d g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n V a n L o o y A c c o u n t a n t s , L a a r 2 2 2 , 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o o r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g