10/06/2014
ÿþM e e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
2 8 H E L 2 0 1 4
A f d a l r g f É R N E
V c " 1 9 1 1 9 0 9 7
b e h c 5 1 1
a a r
B e l t
S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 8 1 1 . 8 7 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B A L A N C K
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 3 0 V e u r n e , B e d r i j v e n l a a n 5
O n d e r w e r p a k t e : 0 4 2 6 . 8 1 1 . 8 7 6
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s V i n c e n t V a n W a l i e g h e m t e K o k s i j d e o p 2 1 m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 ° r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e V e u m e o p 2 3 m e i 2 0 1 4 b l a d e n ; v i j f v e r z e n d i n g e n : g e e n , R e g i s t e r 5 B o e k 4 4 6 B l a d 1 6 V a k 1 7 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n v i j f t i g e u r o . D e o n t v a n g e r , R u d y R y c k , A d v i s e u r " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B A L A N C K , g e v e s t i g d t e 8 6 3 0 V e u m e , B e d r i j v e n l a a n 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " B a l a n c k e n C i e " i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o v i c D u F a u x , t e M o e s - k r o e n , o p a c h t j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s - b l a d v a n é é n f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 5 0 2 0 1 - 3 5 4 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s V i n c e n t V a n W a l i e g h e m t e K o k s i j d e ( S i n t - l d e s b a l d ) o p z e s d e - c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a - g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 o n d e r f o r m a l i t e i t 1 3 1 9 7 6 5 9 ;
E E R S T E B E S L I S S I N G
K e n n i s n a m e v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o n e g e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w a a r b i j w e r d v a s t g e s t e l d d a t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n / o f o v e r g e d r a g e n w i n s t p e r 3 0 1 0 6 / 2 0 1 2 E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D N E G E N E N D E R T I G E U R O A C H T E N V I J F T I G C E N T ( 1 . 3 7 0 . 3 3 9 , 5 8 E U R ) e n w a a r b i j v e r v o l g e n s w e r d b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g v a n E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O b r u t o a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t z i j :
- m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ( a r t . 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e a a n w e n d i n g v a n d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p N E G E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R ( 7 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) b r u t o , v o o r i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , v o o r w a t b e t r e f t d e e c h t g e n o t e n C h r i s t i a n V a n G e y s e g h e m - B a l a n c k M a r t i n e , b e i d e n v o o r n o e m d .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l E E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R ( 7 1 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) ,
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n i n b r e n g i n g e l d ,
d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n h e t D B I - r e g i m e ( b i j g e v o l g d i e n t e r g e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e w o r d e n a f g e h o u d e n ) e n d i t m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e a a n w e n d i n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p D R I E H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R ( 3 4 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) b r u t o v o o r w a t b e t r e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M C - S O L U T I O N " , v o o r n o e m d .
H e t n e t t o u i t t e k e r e n d i v i d e n d b e d r a a g t d a n o o k D R I E H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R ( 3 4 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M C - S O L U T I O N " b e s l i s t e c h t e r o m s l e c h t s D R I E H O N D E R D E N Z E S D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F T I G E U R ( 3 0 6 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) a a n t e w e n d e n v o o r d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D i t t e n e i n d e d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g n i e t i n h e t g e d r a n g t e b r e n g e n .
- d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n h e t D B I - r e g i m e ( b i j g e v o l g d i e n t e r g e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e w a r d e n a f g e h o u d e n ) e n d i t m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . L u i k B - V e r v o l g
a a n h e t - a a n w e n d i n g - v a n e e n g e d e e l t e v a n d e - a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B e l g i s c h H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p Z E V E N H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R ( 7 8 0 . 0 0 0 , 0 d E U R ) b r u t o v o o r w a t b e t r e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " " A n d r é B a l a n c k ' ; v o o r n o e m d .
S t a a t s b l a d H e t n e t t o u i t t e k e r e n d i v i d e n d b e d r a a g t d a n o o k Z E V E N H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R ( 7 8 0 . 0 0 0 , 0 d E U R )
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A n d r é B a l a n c k " b e s l i s t e c h t e r o m s l e c h t s Z E V E N H O N D E R D E N T W E E D U I Z E N D E U R ( 7 0 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a a n t e w e n d e n v o o r d e v o o r z i e n d k a p i t a a l v e r h o g i n g . D i t t e n e i n d e d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g n i e t i n h e t g e d r a n g t e b r e n g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e v e r h o g e n m e t E E N M I L J O E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R ( 1 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p E E N M I L J O E N H O N D E R D T W E E E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R ( 1 . 1 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r :
- i n b r e n g v a n h e t i n g e v o l g e d e e e r s t e b e s l i s s i n g t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ( a r t . 5 3 7 W 1 1 3 9 2 ) v o o r w a t b e t r e f t d e e c h t g e n o t e n C h r i s t i a n V a n G e y s e g h e m - B a l a n c k M a r t i n e , b e i d e n v o o r n o e m d .
- i n b r e n g v a n h e t i n g e v o l g e d e e e r s t e b e s l i s s i n g t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e i , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M C - S O L U T I O N " b e s l i s t e c h t e r o m s l e c h t s D R I E H O N D E R D E N Z E S D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F T I G E U R ( 3 0 6 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) a a n t e w e n d e n v o o r d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D i t t e n e i n d e d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g n i e t i n h e t g e d r a n g t e b r e n g e n .
- i n b r e n g v a n h e t i n g e v o l g e d e e e r s t e b e s l i s s i n g t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A n d r é B a l a n c k " b e s l i s t e c h t e r o m s l e c h t s Z E V E N H O N D E R D E N T W E E D U I Z E N D E U R ( 7 0 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a a n t e w e n d e n v o o r d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D i t t e n e i n d e d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g n i e t t n h e t g e d r a n g t e b r e n g e n .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e s t i g t t e v e n s d e a a n d a c h t o p h e t f e i t d a t h e t k a p i t a a l g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n d i e n t t e w o r d e n b e h o u d e n o p d a t m e n h e t n a d i e n b e l a s t i n g v r i j z o u k u n n e n u i t k e r e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e 1 ) d e e c h t g e n o t e n C h r i s t i a n V a n G e y s e g h e m - B a l a n c k M a r t i n e , b e i d e n v o o r n o e m d , 2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M C - S O L U T I O N " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , e n 3 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A n d r é B a l a n c k " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t . 5 3 7 W i B 9 2 e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t , w e r d h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g i n g e l d , h e t z i j E E N M I L J O E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R ( 1 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 2 6 0 0 1 7 2 7 4 8 5 6 2 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a n b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 .
D a t d o o r m i j n o t a r i s i n h e t d o s s i e r w o r d t b e w a a r d .
i k , n o t a r i s , g e e f t e r s t o n d a a n v o o r m e l d e b a n k i n s t e l l i n g b e r i c h t v a n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g k a n b e s c h i k k e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d d a t z e v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p E E N M I L J O E N H O N D E R D ` i V E E E N V E E R T i G D U I Z E N D E U R ( 1 . 1 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n A C H T H O N D E R D ( 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n a c h t h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
W i j z i g i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L V I J F K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N H O N - D E R D T W E E E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R ( 1 . 1 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n - d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e W a a r d e , d i e i e d e r e e n g e - l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l m a g . v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n o v e r - e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h p u ç e n
a a n h t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z E S D E B E S L I S S I N G
O p d r a c h t e n e n v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k - v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n h e t g e n o m e n b e s l u i t e n
v o l - m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
' V o o r u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
-
c o ö r d i n a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g