20/11/2014
ÿþ M a t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 3 8 7 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L C A E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K A P E L L E S T R A A T 5 5 , 8 5 7 3 T I E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e 3 b e s t u u r d e r s '
h e r b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- M e v r o u w M a r t i n e L e t u l l e , w o n e n d e t e T i e g e m , K a p e l l e s t r a a t 5 5
- D e h e e r K o e n B a l c a e n , w o n e n d e t e O t e g e m , R u i f e l e i n d e 1 0 B
- M e v r o u w P i a B a l c a e n , w o n e n d e t e K l u i s b e r g e n , B r u g g e s t r a a t 6 b u s A
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a u l B a l c a e n w o r d t n i e t v e r l e n g d ,
O n m i d d e l l i j k d a a r n a z i j n d e b e s t u u r d e r s i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n w e r d b e s l i s t o m :
- v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- M e v r o u w M a r t i n e L e t u l l e , w o n e n d e t e T i e g e m , K a p e l l e s t r a a t 5 5
- M e v r o u w P i a B a l c a e n , w o n e n d e t e K l u i s b e r g e n , B r u g g e s t r a a t 6 b u s A
- v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r : - D e h e e r K o e n B a l c a e n , w o n e n d e t e O t e g e m , R u i f e l e i n d e 1 0 B
V o o r h a n d e l i n g e n b u i t e n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
V o o r h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
K o e n B a l c a e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G E ' 1 I I I 1 1 3 - 1 1 -
i ~ 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S B
N E E R G E L E G D
2 4 S E P , 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P i - 6 A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
V o o
b e h o u
a a n h B e l g l . S t a a t s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.04.2013, NGL 06.06.2013 13155-0056-014
29/03/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 2 0 0 6 *
N e e r g e l e g d
2 7 - 0 3 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 3 8 7 . 7 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A L C A E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 7 3 A n z e g e m , K a p e l l e s t r a a t 5 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B o b B U L T E R E Y S t e A v e l g e m o p 2 6 m a a r t 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k I ,
H o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A L C A E N " , m e t z e t e l t e 8 5 7 3 A n z e g e m , K a p e l l e s t r a a t 5 5 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 3 8 7 . 7 4 4 , e n o n d e r w o r p e n a a n d e B T W o n d e r n u m m e r B E 0 4 0 5 . 3 8 7 . 7 4 4 .
O n d e r m e e r w a t v o l g t :
K A P I T A A L
T e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e e r i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e w i j z i g d e b e h o e f t e n d e r v e n n o o t s c h a p , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d i t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n , o n d e r d e h i e r n a v e r m e l d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , m e t e e n b e d r a g v a n 1 6 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n 3 7 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p t w e e h o n d e r d z e s d u i z e n d e u r o ( 2 0 6 . 0 0 0 E U R ) d o o r d e u i t k e r i n g v a n e n a a n r e k e n i n g o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n o n g e v e e r 1 1 0 , 6 7 e u r o p e r a a n d e e l .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e z e u i t k e r i n g e c h t e r s l e c h t s u i t g e v o e r d w o r d e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d n a d e b e k e n d m a k i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h u i d i g e a k t e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o f n a d a t d e s c h u l d e i s e r s , d i e h u n r e c h t e n b i n n e n g e z e g d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h e b b e n l a t e n g e l d e n , v o l d o e n i n g h e b b e n b e k o m e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r z o v e r a l s n o d i g d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e g e l d e n z u l l e n w o r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t a d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l b e k e n d m a k e n .
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
e n a a n d e h u i d i g e s i t u a t i e d e r v e n n o o t s c h a p
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s B o b B u l t e r e y s
S a m e n n e e r g e l e g d e s t u k k e n :
U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 ;
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2012
ÿþM a i 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a
M 4 N I T E U
2 4 - t u
L G I S C H ~
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N E E R G E L E G D
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3 B . 1 0 , 2 0 1 2
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' R E C W g ~ 1 1 ~ K K O O I ' I - a A N I D E L
K f 1 R i R i . I K
0 4 0 5 . 3 8 7 . 7 4 4
B A L C A E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t i j n S t r e u v e l s s t r a a t 1 7 - 8 5 7 0 I n g o o i g e m
O n d e n v e r D a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
U l t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 b e t d a t h e t a d r e s v a n d e
v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n v e r p l a a t s t i s n a a r :
K a p e l l e s t r a a t 5 5
8 5 7 3 T i e g e m
B a l c a e n K o e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
b l z . ' l , r i L u i k B v e r ; ; ' , _ I C . a n . F . a c t z : 1 " l a a i 7 l _ n T a d c n i g n a i d ' : a n d 4 i n s t r u m e n : c r e n d e i " ~ Y - _ ^ , I i ~ . n : i : i f v a n d e ; J e r S o + o ) i l ( _ i l )
i " a ` I o a C , . C ' . Q a f a c n " t s p = r s o o n t ' e n f l a f l z i _ r i v a n d e e d e n + f e r T e s e f i 4 v e o r d l g 3 n
. 3 ~ S J : h a a r ; e n i 3 a f 7 C I E e ; C e r l ' i r t g .
"
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.04.2012, NGL 28.06.2012 12229-0099-014
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.04.2011, NGL 01.07.2011 11258-0171-015
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.04.2010, NGL 16.07.2010 10320-0044-015
04/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.04.2009, NGL 26.05.2009 09178-0214-016
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.04.2008, NGL 12.07.2008 08402-0054-017
27/07/2007 : KO037740
05/07/2006 : KO037740
08/09/2005 : KO037740
13/07/2005 : KO037740
15/07/2004 : KO037740
06/06/2003 : KO037740
06/11/2002 : KO037740
07/10/2002 : KO037740
22/01/2002 : KO037740
03/10/2000 : KO037740
17/07/1996 : KO37740
19/07/1994 : KO37740
03/04/1993 : KO37740
01/01/1993 : KO37740
16/01/1991 : KO37740
16/01/1991 : KO37740
01/01/1989 : KO37740
01/01/1988 : KO37740
01/01/1986 : KO37740
01/01/1986 : KO37740