10/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. u I T i e . t ; e ü x Y l k a i V ' l r l 3 Z U h , t t + ~ e I k ; R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 D E C . 2 0 1 2
V E U ] i e r i f f i e
"
* 1 3 0 0 6 6 2 1 *
1 1 1 1 1 1 1 1
V o . b e h o a a n B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 6 3 2 . 3 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L I S S I O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , V l a a n d e r e n s t r a a t 7
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B E N A M I N G - - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L -
U I T B R E I D I N G D O E L - V E R D A G I N G A F S L U I T I N G B O E K J A A R - O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s V i n c e n t V A N W A L L E G H E M t e K o k s i j d e ( S i n t
I d e s b a i d ) o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e N i e u w p o o r t o p 2 1 1 1 2 / 2 0 1 2 , B o e k 5 / 1 1 4 B l a d 5 4 v a k 1 9 . :
O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) E . V A N D E R M E I R S C H " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e :
v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L i S S I O " g e v e s t i g d t e 8 6 2 0 ;
N i e u w p o o r t , V l a a n d e r e n s t r a a t 1 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t ;
g e n o m e n .
Z e l f d e m a a t s c h a p p i j w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s V i n c e n t V a n W a l l e g h e m , t e K o k s i j d e
( S i n t I d e s b a l d ) , o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n v i j f t i e n a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 0 4 1 5 / 0 0 5 4 7 6 2 .
E E R S T E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r z a l b e s t a a n a l s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " B A L T H A Z A R V I N S " .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" A R T I K E L É É N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : " B A L T H A Z A R V I N S " . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e i v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 6 3 0 V e u m e ,
O n d e m e m i n g e n s t r a a t 3 .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 - - Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 3 0 V e u m e , O n d e r n e m i n g e n s t r a a t 3 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s e G e w e s t , o v e r g e b r a c h t
w o r d e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l d e v e n n o o t s c h a p b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n
s t a p e l h u i z e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G
U I T B R E I D I N G D O E L
a ) E e n p a r i g o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d a a r a l l e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n e n a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n
d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L D R I E D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e ! :
- I J s s a l o n ;
- S n a c k b a r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
T e a r o o m ;
C a f é ;
- R e s t a u r a n t ;
- R a a m v e r k o o p v a n i j s e n g e r e c h t e n d i e n i e t t e r p l a a t s e
g e n u t t i g d w o r d e n ;
- O v e r i g e d e t a i l h a n d e l ;
- E e t - e n d r a n k g e l e g e n h e i d m e t e n z o n d e r b e d i e n i n g ;
- C a t e r i n g ;
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n w i j n e n , a l c o h o l i s c h e , g e e s t r i j k e e n a n d e r e d r a n k e n e n f r i s d r a n k e n e n
v o e d i n g s w a r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g e n r i s i c o a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n a l s d e p o t h o u d e r , g e r a n t ,
e n t r e p o t h o u d e r o f o n d e r h e t e v e n w e l k e c o m m e r c i ë l e o f j u r i d i s c h e v o r m ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a i l e b e n o d i g d h e d e n e n m a t e r i a l e n d i e m e t v o o r g a a n d e a c t i v i t e i t e n v e r b a n d
h o u d e n .
A i l e d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t v o o r g a a n d e a c t i v i t e i t e n z o a l s o p s l a g , d i s t r i b u t i e , b e h a n d e l i n g ,
v e r v o e r , o v e r s l a g , f o r m a l i t e i t e n , . . . .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Z i j m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - s t r e e k s
v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l ;
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n z o w e l v a n b u r g e r l i j k e a l s v a n c o m m e r c i ë l e
a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t z o n d e r l i j k w o r d t v e r l e n g d t o t d e r t i g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n i n p l a a t s v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m v e r v o l g e n s h e t b o e k j a a r t e l a t e n l o p e n v a n é é n o k t o b e r e n e i n d i g e n d o p d e r t i g
s e p t e m b e r v a n e l k d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" A R T I K E L T W E E Ë N T W I N T I G - - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r . "
V i J F D E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e
e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t t e a c h t t i e n u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e
v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n t e a c h t t i e n u u r .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t a r t i k e l a c h t t i e n v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" A R T I K E L A C H T T I E N B I J E E N K O M S T B I J E E N R O E P I N G
l e d e r j a a r , d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a n d m a a r t t e a c h t t i e n u u r , m o e t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
w o r d e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r
b e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , h e t z i j o p d e
g i e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
E e n v e r g a d e r i n g m a g b o v e n d i e n o p e l k o g e n b l i k b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n h e t z i j d o o r e e n z a a k v o e r d e r , h e f z i j
d o o r e e n c o m m i s s a r i s , z o e r é é n b e n o e m d i s .
N a a s t d e b i j e e n r o e p i n g e n z o a l s v o o r z i e n d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , i s d e b i j e e n r o e p i n g e v e n e e n s v e r p l i c h t
b p a a n v r a a g v a n v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . i n d i t
g e v a l g e s c h i e d t d e b i j e e n r o e p i n g b i n n e n d e d r i e w e k e n n a d e a a n v r a a g . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k - v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n h e t g e n o m e n b e s l u i t e n
v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s l a t u t e n .
E r w o r d t t e v e n s v o l m a c h t v e r l e e n d a a n C e n t r u m v o o r B e h e e r s b i j s t a n d a a n K . M . O . R e g i o V e u r n e V Z W ,
$ 6 3 0 V e u r n e , D u i n k e r k e s t r a a t 1 7 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t u i t v o e r i n g v a n h e t g e n o m e n
b e s l u i t .
V o o r u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h d u d e n a a n h e f B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- c o o r d i n a t *
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g