29/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
9 1 1 1 1 1 1 1 I I N I I I I I ~ I N I I I I I I I E I I
* 1 9 0 2 8 9 2 7 '
B E
M O N I T E U R
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
L G I S C H S T A A T S B L A D K ! ' R I J K
2 2 - 0 1 -
B E L G E
2 0 1 4
1 4 . 0 1 . 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 6 . 6 8 2 . 5 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T I S S I M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 , 8 5 8 0 A v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g d i r e c t i e l i d - b e n o e m i n g d i r e c t i e l i d e n v e r g o e d i n g -
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 : " N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e r t S c h o o f s a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
B E S L O T E N d e h e e r A l e x D e W i t t e , w o n e n d e t e S c h o o n z i c h t s t r a a t 6 , 9 0 5 1 G e n t , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p , . D e h e e r A l e x D e W i t t e a a n v a a r d t h e t m a n d a a t e n z a t d i t k o s t e l o o s e n o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
V e r d e r b e s l o t e n o m , v o o r z o v e r a i s n o d i g , a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e h e e r D e W i t t e ; i n d e h o e d a n i g h e i d v a n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e s t e l d z o u h e b b e n t u s s e n 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n d e d a t u m v a n h e d e n t e b e k r a c h t i g e n .
i " " ]
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t b e v o e g d h e i d o m z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n , t o e t e k e n n e n a a n L i e v e n P e e t e r s , J o s e p h S p i n k s e n E s t h e r G o l d s c h m i d t e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T I U S C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r t e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n e n o m a a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t i n s t r u c t i e t e g e v e n o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n b i j t e w e r k e n , "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L i e v e n P e e t e r s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/01/2014
ÿþ " t i t ; " M a d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
1 1 i j t a g è n b i j " l i a U è l g i ï e - h S t á a l s b 1 a d _ 0 8 I U 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E C R C . . : : : : É . . C G C ;
2 6 , 1 2 , 2 0 1 3
R E 6 1 - r t i à w N 1 C K O O P H A N D E L w n n r n i r u .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 8 2 . 5 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a l t i s s i m m o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 8 0 A v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B o b B U L T E R E Y S , N o t a r i s t e A v e l g e m , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k I ,
H o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A L T I S S I M M O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 8 0 - A v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 6 8 2 . 5 2 8 ; n i e t o n d e r w o r p e n a a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
O n d e r m e e r w a t v o l g t
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p t i e n m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n v o l s t o r t w o r d e n d o o r i e d e r d e r a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g m e t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t . B i j g e v o l g d i e n t e r n i e t t e w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B i j g e v o l g w e r d h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p 1 0 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , v e r d e e l d o v e r 8 2 4 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s B o b B u l t e r e y s
S a m e n n e e r g e l e g d e s t u k k e n :
U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 ) 1 1 1 8 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 29.07.2013 13372-0508-020
08/02/2013
ÿþV o o l b e h o u c
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v F 1 i T E U K B i , L C E N E E R G E L E G D
I ` , 3 2 -
S T A A I L B L A D
l l i r , 1
2 2 . 0 1 . 2 0 1 3
R E C N a S K O O P H A N D E L
T R I J i <
I M O N
I I
I I I
0
B E L G I S
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 6 . 6 8 2 . 5 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a l t i s s i m m o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 , 8 5 8 0 A v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : r a a d v a n b e s t u u r - o p r i c h t i n g d i r e c t i e c o m i t é - b e n o e m i n g e n
O p v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n d e h a a r d o o r a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e i d o m e e n d i r e c t i e c o m i t é o p t e r i c h t e n , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r l e g t d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a s t a l s v o l g t :
D i t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e l a s t m e t a l l e t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e e n j u r i d i s c h e a s p e c t e n v a n d e o n t w i k k e l i n g e n h e t b e h e e r v a n a l l e o n r o e r e n d e p r o j e c t e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , d o c h m e t u i t z o n d e r i n g v a n a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , a l s o o k v a n a l l e s w a t k r e d i e t e n b e t r e f t , h e t g e e n v o o r b e h o u d e n b l i j f t a a n d e g e b r u i k e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n b e p a a l t d e b o v e n d i e n h e t v o l g e n d e :
B i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r b e v o e g d h e d e n k a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é :
1 . d e h e e r D i d i e r Y s e n b a e r t ;
2 . d e h e e r G e r t S c h o o f s .
D i d i e r Y s e n b a e r t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 20.07.2012 12326-0292-022
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 18.07.2011 11307-0300-022
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 14.07.2010 10305-0132-021
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.06.2009, NGL 15.07.2009 09429-0014-022
29/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.06.2008, NGL 24.07.2008 08460-0247-019
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.06.2007, NGL 19.07.2007 07446-0296-018
03/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 10.06.2006, NGL 28.07.2006 06544-0283-020
04/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 11.06.2005, NGL 28.06.2005 05337-0065-017