02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 27.06.2013 13231-0506-011
22/06/2012
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E r I R G E L F P . D
1 3 . O n . 2 0 1 2
i s E G H T L ~ h ~ ~ ~ ~ ~ i ' W l 1 h U l ~ L
i ' L ~ r
I ~ V I ~ ~ N ~ I N I V V ~ I N V I I M I
* i a i i o e ~ 3 *
b 1
E S t
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 7 9 8 . 6 9 0
B e n a m i n g B A M I N V E S T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i t t e m s t r a a t 5 6 , 8 7 6 0 M e u l e b e k e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
V o l g e n s e e n u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 a p r i l
2 0 1 2 b l i j k e n v o l g e n d e h e r b e n o e m i n g e n :
- a l s b e s t u u r d e r t o t 3 1 / 0 5 / 2 0 1 8 :
- N V A M A L , F r e m i s s t r a a t 9 , 9 6 8 0 M a a r k e d a l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r V a n
W e i d e n A n g é l i q u e , T e r b e k e 2 1 , 9 6 8 1 M a a r k e d a l .
- B V B A B R A V E S T , F a z a n t e n d r e e f 1 4 , 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B r a c k e B a r t , F a z a n t e n d r e e f 1 4 , 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t 3 1 / 0 5 / 2 0 1 8 :
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : N V A M A L , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r V a n W e l d e n A n g é l i q u e .
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : B V B A B R A V E S T , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
B r a c k e B a r t .
B V B A B R A V E S T ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r a c k e B a r t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.04.2012, NGL 19.06.2012 12187-0250-011
19/01/2012
ÿþM a t l w o M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T £ U F B E L G E i 7 I R E C 7 I O h !
N E E R G E L _ E C : , ;
1 1 - 0 1 2 0 1 2
- 7 . a 1 . 7 . e 1 2
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
B E S T U U R
R E C H T B K l 9 ~ P l ~ i C K ~ l ' i r d D E L
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 8 0 7 6 *
A n n e x e s d ü 1 V I ó n i t e u r b e l g e
N a g e n b i j ` h ë t ` B é T g i s c l i - S t à a t s b T á d = T 9 7 O I 1 2 0 T 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 7 9 8 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : B A M I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 6 0 M e u l e b e k e , P i t t e m s t r a a t 5 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - a f s c h a f f i n g e f f e c t e n a a n t o o n d e r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p t w e e e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A M I N V E S T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , P i t t e m s t r a a t 5 6 , K B O B T W B E 0 8 8 1 . 7 9 8 . 6 9 0 , R P R K o r t r i j k , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d z u l l e n z i j n .
D e e v e n t u e e l n o g b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l ' V E R N I E T I G D ' e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n . 2 / I n g e v o l g e h e t g e n o m e n b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : ' D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r k e u z e v a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m t o t h u n v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g . Z e z i j n o o k o p n a a m w a n n e e r v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n g e r e c h t i g d h e d e n v a n v e r s c h i l l e n d e a a r d o p h e t z e l f d e a a n d e e l k u n n e n u i t o e f e n e n . D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n o f e f f e c t e n k u n n e n , t e n a l l e t i j d e , v r a g e n d a t d e z e , o p h u n k o s t e n , o m g e z e t w o r d e n i n a a n d e l e n o f e f f e c t e n o p n a a m . D e e i g e n a a r s v a n n o m i n a t i e v e a a n d e l e n o f e f f e c t e n , k u n n e n , t e a l l e n t i j d e , v r a g e n d a t d e z e , o p h u n k o s t e n , o m g e z e t w o r d e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n o f e f f e c t e n .
O p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e r v e r z a m e l e f f e c t e n a a n g e m a a k t w o r d e n w a a r v a n e l k ' v e r z a m e l e f f e c t z o v e e l m a a l d e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s e r o p h e t v e r z a m e l e f f e c t v e r m e l d s t a a t . D e h o u d e r s v a n v e r z a m e l e f f e c t e n k u n n e n d e z e o p h u n k o s t e n l a t e n o m z e t t e n i n e n k e l v o u d i g e a a n d e l e n , m i t s v e r z o e k a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . "
3 / T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . ' 4 / V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.04.2011, NGL 17.08.2011 11411-0108-010
11/03/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I V I I I I I I I I
* 1 5 0 3 7 9 6 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 7 9 8 . 6 9 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A M I N V E S T ( v e r k o r t ) :
i
N E E R G E L E G D
2 7 F E 3 . 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a r K r e f t i W I D E L
G e n t , a i e K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 , 5 _ A n » e s _ d u _ M o n i l e u x h e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P I T T E M S T R A A T 5 6 , 8 7 6 0 M E U L E B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 ) M e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n C h r i s V u y l s t e k e G r o e p N V ( v o o r h e e n B V B A B r a v e s t ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , P i t t e m s t r a a t 5 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 1 3 1 . 6 3 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r a c k e I n v e s t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , P i t t e m s t r a a t 5 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k o n d e r h e t n u m m e r 0 5 6 6 . 9 2 4 . 9 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B r a c k e ,
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t t o t o p h e d e n .
2 ) W o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r :
- B r a c k e I n v e s t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , P i t t e m s t r a a t 5 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k o n d e r h e t n u m m e r 0 5 6 6 . 9 2 4 . 9 1 3 , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t B r a c k e ,
B r a c k e I n v e s t B V B A , v o o r n o e m d , a a n v a a r d t h e t m a n d a a t b i j m o n d e v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t B r a c k e ,
O n m i d d e l l i j k d a a r n a i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n t o t b e n o e m i n g a l s ( b i j k o m e n d e ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- B r a c k e I n v e s t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , P i t t e m s t r a a t 5 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k o n d e r h e t n u m m e r 0 5 6 6 . 9 2 4 . 9 1 3 , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t B r a c k e .
B r a c k e I n v e s t B V B A , v o o r n o e m d , a a n v a a r d t h e t m a n d a a t b i j m o n d e v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t B r a c k e .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e r k t o p d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e N V A M A L , v a n k r a c h t b l i j f t .
B V B A B R A C K E I N V E S T
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r B a r t B r a c k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.04.2010, NGL 22.06.2010 10208-0308-010
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 03.07.2009 09377-0129-010
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.04.2008, NGL 25.06.2008 08297-0312-010
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 18.06.2015 15189-0145-011