15/09/2014 : ME. - JAARREKENING 30.04.2014, GGK 09.09.2014, NGL 10.09.2014 14582-0599-041
15/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2014, APP 09.09.2014, DPT 10.09.2014 14583-0002-041
26/03/2014
ÿþa
M O A W O R t 1 1 . 4
[ 9 l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e I g e
a p r è s d é p ô t d e I ' a c t e a u g r é
r n T r . t r : V n r , A ' T R A 1 , n a ~ w A J 4 s I ~ ~ i F J
R E C H T , 6 A N T ~ V A N R O C 3 r . s s L U A E I .
1 3 K I R T 2 0 1 4 G . R P R N E
1 0 6 7 5 9 1 *
i i i
N C d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 6 . 3 0 3 . 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a r o n i e P r o d u c t i e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : O n d e m e m i n g e n s t r a a t 5 , 8 6 3 0 V e u r n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p i t d u t e x t e e n f r a n ç a i s d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3
A i p t t o n s u s W a i d e r
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a d e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B "
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
30/12/2013
ÿþI M o d W o M 1 1 . 1
s r _ . í c l v ~ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r "
` " m Sm . m . c . - , _
Î ~ ` ~ ` ~ '- ~ " y
\ . ~ \
N H I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 3 1 9 6 4 6 7 *
n 1 6 1 = R G Ê L Ê G t , t e r M e a ' é 1 t i E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L 3 ' á :
i 3 D E C i z o o
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 3 0 3 . 1 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A T H Y C H O C O L A T E R I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l v e s t r a a t 7 0 , 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n ' B a r o n i e P r o d u c t i e ' .
2 , V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r O n d e m e m i n g e n s t r a a t 5 , 8 6 3 0 V e u r n e .
3 , A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s m e d e o m z e t e a c t u a l i s e r e n .
A r t i k e l 1 0 - S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t h e n v o o r e e n m a x i m a l e p e r i o d e v a n z e s j a a r , D e o p d r a c h t e n k u n n e n o p i e d e r o g e n b l i k w o r d e n h e r r o e p e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r , t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s . h e e f t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n t o t o p d e g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
A r t i k e l 1 3 - B e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r
D e R a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e ;
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e w e l k e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n
z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 4 - H e t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e R a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e ;
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t d e l e g e r e n a a n :
" d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r ,
- e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d r a g e n ;
- e e n o f m e e r d i r e c t i e l e d e n .
D e R a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s k u n n e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
s p e c i f i e k e m a c h t e n v e r l e n e n a a n e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r .
D e R a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t o f d e o p d r a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n a l d a n n i e t "
w o r d e n v e r g o e d e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , w e l k e d e v e r g o e d i n g i s .
D e R a a d v a n b e s t u u r k a n t e a l l e n t i j d e t o t i n t r e k k i n g o v e r g a a n v a n d e v e r s t r e k t e a l g e m e n e e n b i j z o n d e r e
b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e s .
A r t i k e l 1 5 - O p r i c h t i n g c o m i t é s
D i r e c t i e c o m i t é
D e R a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e d e l e g e r e n a a n e e n
d i r e c t i e c o m i t é w a a r v a n d e l e d e n a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s k u n n e n z i j n . D e z e d e l e g a t i e k a n g e e n b e t r e k k i n g
h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p n o c h o p d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e l a a n d e R a a d
v a n b e s t u u r v o o r b e h o u d e n z i j n .
D e R a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v a n h u n
b e n o e m i n g , h e r r o e p i n g e n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w i j z e v a n w e r k i n g v a n h e t
d i r e c t i e c o m i t é . D e R a a d v a n b e s t u u r z i e t t o e o p d e w e r k i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
A u d i t c o m i t é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n a u d i t c o m i t é o p r i c h t e n d a t b e l a s t w o r d t m e t h e t p e r m a n e n t t o e z i c h t o v e r d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t a u d i t c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r .
H e t a u d i t c o m i t é k a n o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e R a a d v a n b e s t u u r k a n z e l f o p t r e d e n a l s a u d i t c o m i t é i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e R a a d v a n b e s t u u r i s o n d e r m e e r b e l a s t m e t h e t p e r m a n e n t t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s e n k a n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e a f w i j k i n g e n z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s .
A r t i k e l 1 6 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
V e r t e g e n w o o r d i g i n g I n B e l g i ë
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r .
" d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r ;
" t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
" b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e b e v o e g d h e d e n d i e h e n w e r d e n o v e r g e d r a g e n , d o o r d e
g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n
h u n v o l m a c h t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t b u i t e n l a n d
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t b u i t e n l a n d k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h e t z i j d e V o o r z i t t e r v a n d e
R a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r d i e h i e r t o e
w e r d a a n g e d u i d d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . "
4 . S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 2 8 - W o o n s t k e u z e .
5 . H e m u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n o m t e v e r w i j z e n n a a r n u m m e r s i n p l a a t s v a n l e t t e r s .
6 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n w a a r n o o d z a k e l i j k a a n d e h u i d i g e t e r m i n o l o g i e v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e n d e v e r w i j z i n g e n n a a r b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
7 . C o d r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
8 . M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n b e s t u u r o m d e F r a n s e v e r s i e v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
o p t e s t e l l e n e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r t e l a t e n n e e r l e g g e n e n t e l a t e n p u b l i c e r e n .
R a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r .
1 / b e s l i s t o m n a a s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 8 6 3 0 V e u m e , O n d e m e m i n g e n s t r a a t 5 , d e v o l g e n d e
b i j k o m e n d e v e s t i g i n g s e e n h e d e n o p t e r i c h t e n :
- 8 0 0 0 B r u g g e , K o l v e s t r a a t 7 0 .
- 4 7 0 0 E u p e n , I n d u s t r i e s t r a s s e 1 6 .
- 9 1 6 0 L o k e r e n , M o s t e n 1 5 ( I n d u s t r i e p a r k E l 7 / 3 )
2 / v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r J a n B l e y a e r t e n a a n M e v r o u w M a r i e V a n d e n b r a n d e , d i e e l k a f z o n d e r l i j k
k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n , a a n p a s s i n g e n e n
w i j z i g i n g e n h i e r v o o r u i t t e v o e r e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e v e n a l s
b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e
s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e
i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
3 / b e s l u i t d e h e e r A l p h o n s u s W a l d e r , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B o s l a a n 7 , t e b e n o e m e n a l s V o o r z i t t e r
v a n d e R a a d v a n b e s t u u r .
G e g e v e n s v o l m a c h t d d . 2 6 1 1 1 / 2 0 1 3 : v o l m a c h t g e v e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J B M C " t e 3 2 7 1 Z i c h e m , H o o m b l a a s 1 3 9 , B T W B E 0 4 7 5 . 5 2 6 . 7 6 1 - - v o l m a c h t d r a g e r : m e v r o u w S i s k a V e r l i n d e , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , V e l d s t r a a t 4 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 / 1 2 / 2 0 1 3 m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/10/2013
ÿþM o d 2 . 1
1 7 1 1 b e T I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E a l e s
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g s e )
1 0 O K T . 2 0 1 3
G r i t e °
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 3 0 3 . 1 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A T H Y C H O C O L A T E R I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l v e s t r a a t 7 0 , 8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e C V B A V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n , R P R 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A t e 8 8 2 0 T o r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s C h r i s t i a e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e . H e t m a n d a a t b e t r e f t d r i e o p e e n v o l g e n d e b o e k j a r e n w a a r v a n h e t e e r s t e e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 m e i 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i i t r e k s e l
S w e e t P r o d u c t s N V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o r d e h e e r A l p h o n s u s W a l d e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/09/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 06.09.2013, NGL 12.09.2013 13580-0551-042
25/09/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 31.08.2012, NGL 17.09.2012 12569-0560-040
23/12/2011
ÿþ m o t l 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, \ L E R ( 7 F t , J C t I . J ! a + u e r
R E G K T B A í d K V A N K O O P i - i F t t v t Z 4 T ~
B R U G G E ( A f d e ` i n 8 B r 4 3 e )
° p ~ } á e , u î t
G r i f f i e B e g r i f f i e r ,
I N I V I I I I n I I I I I 1 1 1 1 1 1 B
" 1 1 1 9 2 9 ] 3 *
b e l
S e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 3 0 3 . 1 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K a t h y C h o c o l a t e r i e
( v e r k o r t )
R e c h t s v a r ¬ n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l v e s t r a a t 7 0
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - w i j z i g i n g b o e k j a a r e n
" j a a r v e r g a d e r i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , t w e e d e k a n t o o r o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 2 6 6 b l a d 5 7 v a k 8 d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K A T H Y C H O C O L A T E R I E " , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " Q U A L I T Y P R I C E C H O C O L A T E S " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l a i n V a n d e n W e g h e d e s t i j d s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) o p 2 2 d e c e m b e r 1 9 8 8 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j a n u a r i 1 9 8 9 , o n d e r n u m m e r 8 9 0 1 2 0 - 2 0 0 ; w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e r o o s e t e K n o k k e - H e i s t o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 1 3 o k t o b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 5 4 5 1 8 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
( 1 ) d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p e e n m e i o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g a p r i l v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e
j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n a p r i l
t w e e d u i z e n d e n e l f t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p e e n m e i e n w o r d t o p d e r t i g a p r i l v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r a f g e s l o t e n . "
( 2 ) d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d e b o e k j a a r z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e s t i e n u u r ( 1 6 . 0 0 u ) .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e h u i d i g e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l a c h t t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e s t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
a l s m e d e d e a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
' 1 1 i : ' c 3 8 t . S i ' , : 4 . ) ~ : t i . . : - ' F c " : : i C ' r = i ~ i : i : ' ` E 1 1 i n - s ~ . . { í : ~ o : t t . . , , . , ' 7 . 1 ^ f : c ' ~ ~ ~ . . . J .
~ ' E : - ' Z i x G ' _ : ` S ~ J F ~ i S t î : L l = t " . ' d : . ~ 1 ' . . t . t + ~ ~ I f ~ ( $ ~ . ` . ' ~ . ' : ~ . d . i 3 ( . , c . I ;
. . : ~ } ? . . . - . : i ~ : e r i i ; 4 i _ T . . p . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 25.09.2011, NGL 21.10.2011 11584-0272-040
13/10/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
* 1 1 1 5 4 5 1 8 *
V c b e h c a a r B e l ç S t a a l I I I
i I I I I i
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y e E R G I ; f
, - . . ( " " r . . . - ' e r : 7 w
R E C H T S ( r + , ~ ? r . ' ; , , r , : : g : e ) B R U G G E
O P : t h , t e r ,
e g r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e m r o e m i i n g s n r : 0 4 3 6 . 3 0 3 . 1 2 9
B e n a m i n g : X a t h y C h o c o l a t e r r ù e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N . V . .
Z e t e l : K o l v e s t r a a t t 7 0
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - V E R H O G I N G M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p n e g e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E r i c D e r o o s e t e K n o k k e
H e l s t , d a t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
V e r s l a g e n
B i j e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n .
d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t .
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r .
Y v e s C h r i s t i a e n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e t r e f f e n d e ,
u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n o n d e r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n , i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t d a a r v a n k e n n i s t e '
h e b b e n g e n o m e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l h i e r a a n w o r d e n g e h e c h t .
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d t d e z e r e s o l u t i e g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V e r s l a g e n
B i j e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n '
d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e n
Y v e s C h r i s t i a e n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r e .
a a n d e e l h o u d e r e r k e n t h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e N . V . " K A T H Y C H O C O L A T E R I E " v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n
5 . 0 0 6 . 7 3 8 , 0 3 E U R d o o r d e B V B A R O N I E - D E H E E R w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n 5 0 . 0 6 7 . 3 8 0 a a n d e l e n , z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n '
d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 0 . 0 6 7 . 3 8 0 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K A T H Y ; C H O C O L A T E R I E " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . Z o a l s b l i j k t u i t o n s v e r s l a g d a t w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t b e d r a a g t d e u i t g i f t e p r i j s v a n é é n a a n d e e l 0 , 1 0 e u r o , h e t z i j b e n e d e n d e b e s t a a n d e f r a c t i e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e R o e s e l a r e , 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A
L u i k B - V e r v o l g
' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
Y v e s C h r i s t i a e n s
C o m m i s s a r i s "
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l h i e r a a n w a r d e n g e h e c h t .
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d t d e z e r e s o l u t i e g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o d r i e
c e n t ( ¬ 5 . 0 0 6 . 7 3 8 , 0 3 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t i e n m i l j o e n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
a c h t e n d e r t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 1 0 . 0 0 6 . 7 3 8 , 0 3 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n v i j f t i g m i l j o e n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g
( 5 0 . 0 6 7 . 3 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n
e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n , o n d e r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n , a a n d e p r i j s v a n
n u l e u r o t i e n c e n t ( ¬ 0 , 1 0 ) p e r a a n d e e l . D e z e a a n d e l e n w o r d e n g e h e e l v o l g e s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g .
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g e n d a t v i j f t i g :
m i l j o e n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 5 0 . 0 6 7 . 3 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l g e s t o r t z i j n , w o r d e n t o e g e k e n d
a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B a r o n i e - d e H e e r B . V . " m e t z e t e l t e
3 0 2 9 A D R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , G a l v a n i s t r a a t 1 4 , a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g .
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d t d e z e r e s o l u t i e g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
O p d i t o g e n b l i k i s t u s s e n g e k o m e n :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B a r o n i e - d e H e e r B . V . " m e t z e t e l t e 3 0 2 9
A D R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , G a l v a n i s t r a a t 1 4 . I n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n
R o t t e r d a m
o n d e r d o s s i e r n u m m e r 3 0 0 7 5 0 7 2 . O p g e r i c h t b i j a k t e d e d a t o 2 2 o k t o b e r 1 9 7 9 .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a n h a a r g e v o l m a c h t i g d e d i r e c t e u r s , a l l e e n / z e l f s t a n d i g b e v o e g d : d e H e e r W A L D E R
A l p h o n s u s C o r n e l i s L a m b e r t u s T h a d d e u s , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 6 0 8 0 6 5 0 9 5 8 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B o s l a a n 7 , b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n 0 9 j a n u a r i 2 0 0 3 .
D i e , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e
' f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n a a n t o o n t d a t z i j h o u d e r i s v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n e i s b a r e "
s c h u l d v o r d e r i n g t e n l a s t e v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " K A T H Y C H O C O L A T E R I E " . .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B a r o n i e - d e H e e r
B . V . " , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g , t e n b e d r a g e v a n v i j f "
m i l j o e n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 5 . 0 0 6 . 7 3 8 , 0 3 ) , t e n a a n z i e n v a n d e s b e t r e f f e n d e
v e n n o o t s c h a p .
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d t d e z e r e s o l u t i e g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d '
i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t i e n m i l j o e n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g
" e u r o d r i e c e n t ( ¬ 1 0 . 0 0 6 . 7 3 8 , 0 3 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 5 0 . 2 4 1 . 7 5 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k " d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d t d e z e r e s o l u t i e g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
" Z E S D E B E S L I S S I N G
W i j z i g i n g s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e r e s o l u t i e s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e
' p a r a g r a a f v a n A r t i k e l v i j f t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e p a r a g r a a f o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
" A r t i k e l v i j f K a p i t a a l .
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t i e n m i l j o e n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬
1 0 . 0 0 6 . 7 3 8 , 0 3 ) e n i s v e r d e e l d i n v i j f t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 5 0 . 2 4 1 . 7 5 5 )
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d t d e z e r e s o l u t i e g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n t w e e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , t o t c o ö r d i n a t i e
v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d t d e z e r e s o l u t i e g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
A f g e l e v e r d v ó á r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 7 3 / 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s
e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E r i c D e r o o s e , n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t .
" T e z a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
04/10/2011
ÿþM u d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I R 1 , 1 1 1 9 1 1 1 . 1 1 I I I
" " N E E R G E I , E G D . t e r " G R i F F " I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L . T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e ) o p : 2 1 " S E P , 2 0 1 1
G r i f f i e D e g r i f f i e r ,
. O n d e r n e i n i n g s n r : , : 0 4 3 6 . 3 Q 3 : 1 2 9
B e n a m i n g
( v o t u i t ) . : K a t h y C h o c o l a t e r i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p Z e t e l : K o i v e s t r a a t 7 0 , " 8 0 0 0 B r u g g e _
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B e n o e m i n g b i j k o m e n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d é e l h o û d e r s v e n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1
D e - A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n h i e r b i j m e t u i t w e r k i n g v a n a f 1 . s e p t e m b e r 2 0 1 1 , J B M C B V B A , m e t z e t e l t e H o o m b l a a s 1 3 9 , 3 2 7 1 Z i c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n N u y t s , a l s b e s t u u r d e r v a n K a t h y . C h o c o l a t e r i e N V t o t a a n . d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e " a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 4 z a l g e h o u d e n w o r d e n .
U i t t r e k s e l " u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d " e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1
" D e R a a d v a n b e s t u u " r , b e n o e m t J B M C B V B A , m e t . z e t e l t e H o o r n b l a a s 1 3 9 , 3 2 7 1 Z i c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r . d e h e e r " J a n N u y t s , t o t b i j k o m e n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n . d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e h o e d a n i g h e i d w o r d t J B M C B V B A b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e s w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t . J B M C B V B A i s t e v e n s g e m a c h t i g d o m h a a r b e v o e g d h e d e n . g e h e e l . o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S w e e t P r o d u c t s N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l p h o n s u s W e i d e r
A f g e v a a r d i g d B e s t û ü r d e r "
O p d e l a a t s t e b l z ' v a n L u i k à v e r m e l d e n ' R è c t ó " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n . h a n d t e k e n i n g .
08/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b s i
* 1 1 1 3 6 5 1 5
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
° p . 2 9 A U G . 2 0 1 1
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 3 0 3 1 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A T H Y C H O C O L A T E R I E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O L V E S T R A A T 7 0 , 8 0 0 0 B R U G G E
O n d e r v v e m a i d e : O N T S L A G / B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R ( S ) - V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 1 b l i j k t m e t i n g a n g v a n 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 1
A . H e t o n t s l a g
- v a n d e H e e r O l i v i e r V a n B o r m , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , T o r h o u t s e s t e e n w e g 4 6 3 a l s b e s t u u r d e r ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- v a n d e H e e r X a v i e r V a n B o r m , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , W e r f s t r a a t 7 2 a l s b e s t u u r d e r .
- v a n M e v r o u w K a t r i e n V e r h e e c k e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , J o z e f N e l l e n s l a a n 1 3 8 b u s 2 1 a l s
b e s t u u r d e r .
B . D e b e n o e m i n g v a n
- N V " S W E E T P R O D U C T S " , m e t z e t e l t e 8 6 3 0 V e u r n e , O n d e r n e m i n g s t r a a t 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e H e e r A l p h o n s u s W a l d e r , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B o s l a a n 7 a i s
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- d e H e e r A l p h o n s u s W a l d e r , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s h a p i n e n b u i t e n r e c h t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r N V " S W E E T P R O D U C T S "
A l p h o n s u s W a l d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i T á g ë n b i j h ë f B é l g i s c h S f á â t s T i T â d = U S 1 0 1 1 Z 0 T I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 27.09.2010, NGL 30.09.2010 10565-0556-041
25/03/2015
ÿþ M o d z . 1
[ 1 1 . 1 = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k . _ B _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
' 1 3 M A A R T 2 0 1 5
G r i f f i e
A f d e l i n a V E U R N E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 3 0 3 . 1 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A R O N I E P R O D U C T I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O n d e r n e m i n g e n s t r a a t 5 , 8 6 3 0 V e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , J B M C B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o o r n b l a a s 1 3 9 , 3 2 7 1 Z i c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n N u y t s , k o m t t e v e r v a l l e n , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n J B M C B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o o r n b l a a s 1 3 9 , 3 2 7 1 Z i c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n N u y t s , t e v e r l e n g e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m h e e f t b e s l i s t o m J B M C B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o o r n b l a a s 1 3 9 , 3 2 7 1 Z i c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n N u y t s t e g e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n z a l i n d i e h o e d a n i g h e i d d e t i t e l v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o e r e n , v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r ,
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
d h r A l p h o n s u s W a l d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H L I ( I U U I I I h i f i I i i I I l i i . I I
* 1 5 0 4 9 7 1 9 *
i I I
15/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 12.09.2009, NGL 09.10.2009 09808-0045-040
22/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 25.11.2008, NGL 16.01.2009 09002-0264-046
24/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 27.11.2007, NGL 18.12.2007 07834-0014-053
09/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 28.11.2006, NGL 22.12.2006 06921-0025-033
29/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 22.11.2005, NGL 21.12.2005 05903-0089-031
20/10/2005 : BG068528
09/12/2004 : BG068528
09/12/2004 : BG068528
09/12/2004 : BG068528
07/12/2004 : BG068528
26/01/2004 : BG068528
02/07/2003 : BG068528
05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 30.04.2015, GGK 25.09.2015, NGL 29.10.2015 15659-0037-041
05/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2015, APP 25.09.2015, DPT 29.10.2015 15659-0040-042
22/01/2002 : BG068528
01/01/1997 : BG68528
05/01/1996 : BG68528
10/11/1995 : BG68528
19/01/1995 : BG68528
29/09/1994 : BG68528
01/01/1993 : BG68528
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 30.04.2016, GGK 30.09.2016, NGL 24.10.2016 16661-0507-042
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2016, APP 30.09.2016, DPT 24.10.2016 16661-0508-042