16/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 ) 1 1 1 1 1 1 J 1 I I i
.
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 8 7 9 . 3 2 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B A V O T R A N S " ( v e r k o r t ) :
1 1
1 1 I I
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 9 3 W a r e g e m ( S i n t - E l o o i s - V i j v e ) , S i n t - E l o o i s p l e i n 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r R O N N Y V A N E E C K H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , : z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e " B A V O T R A N S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 3 W a r e g e m ( S i n t - E l o o i s - V i j v e ) , S i n t - E l o o i s p l e i n 2 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e z e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e z a a k v o e r d e r s , v o o r n o e m d , h e b b e n v e r s l a g u i t g e b r a c h t o v e r h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l l e d i g e k w i j t i n g g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r 2 0 1 3 . D E R D E B E S L U I T .
D e v o o r z i t t e r h e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n d e b i j g e v o e g d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e v e r g a a e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o n d e r z o c h t d e d a t o d r i e m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 1 6 , o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
' F . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 a a n g e s t e l d d o o r D h r . J e a n - P i e r r e C a r t i e r , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A B A V O T R A N S o m i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e B V B A B A V O T R A N S . D e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t h o u d t r e k e n i n g m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n , h e e f t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 6 . 4 5 0 , 4 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 . 9 6 0 , 4 8 E U R .
H i j b e v e s t i g t o p b a s i s v a n d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g b e s c h r e v e r i j c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e a l g e m e n e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , d a t n a a r z i j n m e n i n g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 - o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d - v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n ' w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n v o l l e d i g h e i d v a n d e f i s c a l e e n s o c i a l e s c h u l d e n ,
I k h e b k e n n i s g e n o m e n v a n h e t B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . D e i n z e , 3 m a a r t 2 0 1 4
B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
- 2 . 0 4 . Z N
O O P F - I A N D P L
-
F i E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
'
V e r t e g e n w o o r d i g t d o o r
B a r t B o s m a n
B e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d a a r o m b e s l o t e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s d i e i n d e v e r s l a g e n v e r v a t z i j n .
V I E R D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A V O T R A M S e n s p r e e k t h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t v a n a f h e d e n , z o d a t d e
v e n n o o t s c h a p e n k e l n o g b e s t a a t v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t u i t d r u k k e l i j k v e r w e z e n n a a r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n
h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k i s a a n g e z i e n ;
- e l l e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n ;
- e l l e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w o r d e n ; e n
- e r n a k e n n i s n a m e v a n v o o r n o e m d e d o c u m e n t e n e n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b l i j k t d a t d e
v e n n o o t s c h a p o p h e d e n g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t z o d a t e r g e e n p a s s i v e m e e r z i j n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l d u s b e s l o t e n o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n e n o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e .
v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e r s t o n d h e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s d e a a n d a c h t g e v e s t i g d v a n d e z a a k v o e r d e r s o p d e t o e p a s s i n g
v a n h e t a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t v o o r z i e t d a t b i j a f w e z i g h e i d v a n d e b e n o e m i n g
v a n e e n v e r e f f e n a a r , e l k e z a a k v o e r d e r t e g e n o v e r d e r d e n z a l b e s c h o u w d w o r d e n a l s v e r e f f e n a a r .
D i e n t e n g e v o l g e h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s , h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d o m d e w e t t e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d
v a n v e r e f f e n a a r o p z i c h t e n e m e n .
Z E S D E B E S L U I T .
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
e n d e c o m p a r a n t e n h e b b e n v e r k l a a r d v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a i l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n
i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g .
. D e z a a k v o e r d e r s , v o o r n o e m d , h e b b e n v e r s l a g u i t g e b r a c h t o v e r h e t b e h e e r e n g e b r u i k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l l e d i g e k w i j t i n g g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t Z E V E N D E B E S L U I T .
, D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f i s o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
r D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d è v e n n o t e n g e m a c h t i g d z i j n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f , t e O n t v a n g e n , w a t z i j u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d e n .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d z i c h v o o r z o v e e l a l s n o d i g p e r s o o n l i j k b o r g t e s t e l l e n v o o r d e e v e n t u e l e l a t e r o p d u i k e n d e p a s s i v a .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d d a t d e v e r e f f e n i n g v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A V O T R A N S " , h i e r b i j o n m i d d e l l i j k e n d e f i n i t i e f g e s l o t e n
A C H T S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n d e s o c i a l e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e n h u i z e v a n d e h e e r J e a n - P i e r r e C a r l i e r , w o n e n d e t e 8 7 9 3 W a r e g e m ( S i n t - E l o o i s - V i j v e ) , S i n t - E l o o i s p l e i n 2 .
N E G E N D E B E S L U i n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A N N I E - H O S T E , m e t z e t e l t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , R i j k s w e g 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a a k L a p e i r r e t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z o u d e n b l i j k e n u i t h o o f d e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e v e r v u l l e n b i j a i l e p r i v é - o f p u b l i e k e a d m i n i s t r a t i e s e n o n d e r m e e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
T e d i e n e i n d e , z a l d e v o o r n o e m d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e ; d o e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R o n n y V a n E e c k h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . . 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d . d . 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 m e t b a l a n s a c t i v a & p a s s i v e ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f r e v i s o r d . d . 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 ;
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g