BE-ALL.GROUP

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. BE-ALL.GROUP
Dénomination : BE-ALL.GROUP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 417.573.122

Publication

29/04/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
08/04/2013
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouder aan het' Belgisch

Staatsbla

Ondernemingsnr : 0417.573.122

Benaming

(voluit) : LIETAERT BIJOUTIERS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rijselsestraat 32, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging benaming  wijziging doel  wijziging statuten

UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard Boes, geassocieerd notaris te Kortrijk, ondergetekend op

achttien maart tweeduizend en dertien;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LIETAERT BIJOUTIERS", met zetel te Kortrijk,

Rijselsestraat 32

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, met ondernemingsnummer 0417.573,122 en BTW

nummer 13E0417.573.122

BLIJKT HET VOLGENDE:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te acteren:

I. Dat de huidige buitengewone algemene vergadering als agenda heeft:

1. wijziging van de benaming van de vennootschap in "BE-ALL.GROUP";

2. vervanging van de tekst van artikel 1 van de statuten;

3. verslag van de zaakvoerder ter toelichting van het voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap, met in bijlage een staat van de activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2012

4. Voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap door wijziging ervan als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

1, alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd en onbebouwd,; alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid; of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid :

- de aankoop, verkoop, ruiling, huur, verhuring van al of niet gemeubelde onroerende goederen in het algemeen;

- de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, het opvatten, maken en uitwerken alle; studies, ontwerpen en plannen;

- alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen van werken, zowel privaat als openbaar;

- het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden;

- het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de; huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die van aard zijn de: opbrengst van onroerende goederen te bevorderen;

2. het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering, waaronder alles wat te maken heeft met de "LED"-technologie; het opsporen van geschikte partners voor deze realisaties;

3. alle algemene, technologische en economische studies onder andere inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés;

4, eik marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

111111

1111H IlI I IIIIIIIIII

*1305a561*

IHh'

NEERGELEGD

2 b, 03. 2013

Fg1Q111 a ~f?OPHAhIiJEI_

i`zl~ J~i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

5. de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen evenals alle werken die voor de verwezenlijking hiervan noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;

6. het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;

7. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

8. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan gespecialiseerde financiële ondernemingen.

9. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;

10. het waarnemen van alle mandaten als bestuurder of vereffenaar in vennootschappen of verenigingen, het uitoefenen van opdrachten en functies in ondernemingen;

11, het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;

12. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

13. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd één en negentig.

14. handel in alle producten of materialen die verband houden met de bouw en de decoratie.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

Zij kan voor derden borg staan en bestuurdersopdrachten waarnemen in alle vennootschappen en alle roerende en onroerende beleggingen doen tot beheer van haar patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan.".

5. Als gevolg van bovenstaande, aanpassing van artikel 3 der statuten

Il. Dat de vennoten vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, voltallig aanwezig zijn en de algeheelheid van het kapitaal aldus vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden voorzien door artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen vervuld zijn,

III. Dat deze vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten op de agenda.

IV. Dal de statuten geen beperking van stemrecht voorzien.

V. Dat de zaakvoerder, de heer Patrick Gilles, voornoemd, alhier aanwezig is, en verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het wetboek van vennootschappen,

VI. Om te worden aangenomen, het voorstel tot wijziging van het doel dient te worden goedgekeurd met een meerderheid van viervijfden van de stemmen.

VII. Dat de vennootschap geen commissaris aangesteld heeft.

Na goedkeuring van de voorafgaande uiteenzetting stelt de vergadering vast:

Dat aan de aandeelhouder een exemplaar van het verslag van de zaakvoerder werd overgemaakt,

opgesteld overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen houdende toelichting van het

voorstel tot uitbreiding van het doel van de vennootschap..

Dit verslag, gedagtekend op 28 februari 2013 werd aangekondigd op de agenda van de huidige algemene

vergadering.

Bij dit verslag werd een staat gevoegd, afgesloten op 31 december 2012 hetzij niet meer dan drie maanden

tevoren, waarop de activa en passiva van de vennootschap samengevat zijn.

De verschijner maakt ons een kopie over van het vonnis van de Rechtbank van Koophandel van Kortrijk,

waarbij bevestigd wordt dat de vennootschap niet in vereffening is.

Deze feiten door de vergadering erkend en juist bevonden, wordt de agenda aangevat en worden na

beraadslaging de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "BE-ALL.GROUP",

TWEEDE BESLUIT.

Naar aanleiding van de naamswijziging besluit de vennootschap de tekst van artikel 1 van de statuten te

vervangen door de volgende tekst

"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en

draagt de benaming "BE-ALL.GROUP".

De vennootschap werd opgericht als een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de

benaming "LIETAERT BIJOUTIERS".

De algemene vergadering van 7 maart 1988, wijzigde haar vorm in de huidige.

De algemene vergadering van 18 maart 2013, wijzigde haar benaming in de huidige."

("1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLUIT.

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerders en van de staat

van activa en passiva van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit het doei van de vennootschap te wijzigen, door vervanging van het bestaande doel

zoals weergegeven in punt 4, op de agenda.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit als gevolg aan bovenstaande beslissing, dat artikel 3 van de statuten voortaan zal

luiden als volgt:

" De vennootschap heeft tot doel:

voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die

rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

1. alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd en onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid

- de aankoop, verkoop, ruiling, huur, verhuring van al of niet gemeubelde onroerende goederen in het algemeen;

- de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, het opvatten, maken en uitwerken alle studies, ontwerpen en plannen;

- alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen van werken, zowel privaat als openbaar;

- het verkavelen van gronden, wouden' en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden;

- het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen;

2. het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering, waaronder ailes wat te maken heelt met de l.E.D"technologie; het opsporen van geschikte partners voor deze realisaties;

3. alle algemene, technologische en economische studies onder andere inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés;

4. elk marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;

5. de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen evenals alle werken die voor de verwezenlijking hiervan noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;

6. het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;

7, het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

8. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels-en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan gespecialiseerde financiële ondernemingen.

9. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;

10. het waarnemen van alle mandaten als bestuurder of vereffenaar in vennootschappen of verenigingen, het uitoefenen van opdrachten en functies in ondernemingen;

11. het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;

12. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

13. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd één en negentig.

14. handel in alle producten of materialen die verband houden met de bouw en de decoratie.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

Zij kan voor derden borg staan en bestuurdersopdrachten waarnemen in alle vennootschappen en alle roerende en onroerende beleggingen doen tot beheer van haar patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan.,".



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend Bernard Boes, geaossiceerd notaris te Kortrijk"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte wijziging benaming 

wijziging doel  wijziging statuten de dato

achttien maart tweeduizend en dertien;

- gecoördineerde statuten













Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/03/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
22/01/2013
ÿþ1.krA = .~

" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Benaming : Lietaert Bijoutiers

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 8500 Kortrijk, Rijselsestraat 32

Ondernemingsnr : 0417.573.122

Voorwerp akte Ontbinding

Gerechtelijke ontbinding

De Rechtbank van Koophandel, 5-0 kamer, heeft bij vonnis dd. 12.12.2012 beslist:

"Verklaart ONTBONDEN en dienvolgens in staat van vereffening, de BVBA Lietaert Bijoutiers, met, vennootschapszetel te 8500 Kortnik, Rijselsestraat 32 en ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0417.573.122.

Stelt aan ais VEREFFENAAR; Mter. Herman Willaert, advocaat te 8501 Bissegem, Meensesteenweg 289, met opdracht, ondermeer, overeenkomstig de artikelen 183 en volgende W. Venn.:

- een inventaris op te maken van de eventuele activa en de passiva van de ontbonden vennootschap;

- de eventuele activa te realiseren, een ontwerp van verdeling van het gerealiseerde op te maken en het provenue" van de gerealiseerde activa te verdelen onder de schuldeisers en de aandeelhouders, met inachtneming van de wettelijke bepalingen inzake vereffening en rekening houdend met de voorrechten of andere wettige redenen van voorrang waarvan zekere schuldeisers genieten, één en ander mits voorafgaand akkoord van de rechtbank met het verdelingsplan (art.. 190 W. Venn., zoals aangevuld bij de wet van 2 juni 2006);

,- de waarden die niet zijn kunnen overhandigd worden aan de eigenaars, neer te leggen bij de Deposito- en; Consignatiekas;

- een omstandige staat napens de toestand van de vereffening ter griffie van de rechtbank van koophandelti te Kortrijk neer te leggen, in de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar van de vereffening en vervolgens om het jaar;

- verslag uit te brengen aan de rechtbank bij het verzoek tot de afsluiting van de vereffening.

Zegt dat de vereffenaar zal bes Blikken over de machten hem gegeven door het Wetboek van Vennootschappen."

(get.) Herman Willaert, vereffenaar

Op de laatste btz van 1_uik 13 vermelden : Recto : Naam i hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd le rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam er. landtekening,

MONITEI. 11 _Q,

ELGlSCH S

R BELGE

- 2013

TAAT`;BUr

NEERGELEGD

2 ~ 12. 2012

RECHTBANK KOOPHANDEL

GletfflRIJK

111H II~IIIIIIVIN ItIM

13 12707*

ICI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 14.09.2009, DPT 13.12.2012 12664-0113-008
18/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 12.09.2011, DPT 13.12.2012 12664-0114-008
14/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 10.09.2012, NGL 11.11.2012 12635-0053-008
14/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 13.09.2010, DPT 12.11.2012 12635-0064-008
24/08/2012
ÿþMai Wald 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ONITEUR SLLuE NEERGELEGD

2 4. 07, 2012





6el

aa

Be

Sta,



111111 llllhhl 1 III III II

*12146160*

16 -08 2012

E GISCH STAATSBLAD

RECHTS ~OwiaAvDEL

Ondernemingsnr : 0417.573.122

Benaming

(voluit) : LIETAERT BIJOUTIERS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :. Rijselsestraat 32, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : vaststelling verplaatsing zetel en ontslag - aanneming nieuwe statuten - cià

kapitaalverhoging

UIT DE AKTE verleden door Meester Katrien Devaere, geassocieerd notaris te Kortrijk, ondergetekend op

e vier en twintig juli tweeduizend en twaalf;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LIETAERT BIJOUTIERS", met zetel te Kortrijk,

Rijselsestraat 32,

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 0417.573.122 en BTW-

plichtig onder het nummer BE417.573.122.

BLIJKT HET VOLGENDE

a) huidige buitengewone algemene vergadering komt bijeen om te beraadslagen over de volgende agenda:

1.integrale vervanging van de bestaande statuten door nieuwe nederlandstalige statuten ais gevolg van de beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar Kortrijk, Rijselsestraat 32 en de aanvaarding van het ontslag van de heer Michel Lietaert als statutair zaakvoerder van de vennootschap

2.omzetting van het maatschappelijk kapitaal in 24.789,35 euro en afschaffing van de nominale waarde van' Nde aandelen;

3.verhoging van het kapitaal van de vennootschap met 15.000,00 euro, om het te verhogen van 24.789,35

o euro naar 39.789,35 euro, door inbreng in speciën, en zonder creatie van nieuwe aandelen.

4.Vervanging van artikel vijf van de statuten, om het in overeenstemming te brengen met de;

kapitaalsverhoging.

b) de vennootschap telt naar zijn verklaring slechts de verschijner als aandeelhouder, en geen andere; zaakvoerders, zodat de tegenwoordige vergadering geldig kan beraadslagen over de punten van de agenda.

c) derhalve dient geen bewijs te worden geleverd van oproepingsbrieven.

BESLUITEN

Na deze uiteenzetting, wordt er overgegaan tot het afhandelen van de agenda, en neemt de verschijner,

enige vennoot volgende besluiten:

Eerste besluit.

De vergadering stelt vast dat blijkens besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 februari

I 2012, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2012.04.16/0073832: - de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar Kortrijk, Rijselsestraat 32.

el - het ontslag van de heer Michel Lietaert werd aanvaard

Als gevolg hiervan besluit de vergadering een nieuwe nederlandstalige tekst der statuten aan te nemen,

waarvan de tekst hierna volgt.

NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL EEN, - De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

: aansprakelijkheid en draagt de benaming "LIETAERT BIJOUTERIES".

De vennootschap werd opgericht ais een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De algemene vergadering van 7 maart 1988, wijzigde haar vorm in de huidige.

ARTIKEL TWEE. - De zetel van de vennootschap wordt vastgesteld door de zaakvoerder(s), of de

algemene vergadering.

Deze kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar elke plaats in hetzelfde taalgebied in België bij

eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s). Deze zorgt/zorgen voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlage,

tot het Belgisch Staatsblad.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

" Verso : Naam en handtekening.

7e

Exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren zullen in België en in het buitenland mogen

x gevestigd worden door de vennootschap, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de

exploitatiezetels.

ARTIKEL DRIE. - De vennootschap heeft tot doel de productie, herstelling, handel, in- en uitvoer en de handel, anties welke vorm aak van alle artskelen site verband Houden met u moerkm, steraders, z'slver en van juwelen, van hun accessoires en hun wisselstukken, alsook van kunstartikelen, fantasieartikelen, ornamenten, kristal en porselein.

De vennootschap kan haar doel realiseren op iedere plaats en op alle manieren en volgens de wijzen die haar het meeste geschikt lijkt.

' Ze kan alle industriële commerciële, financiële of burgerlijke verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking van haar doel kunnen vergemakkelijken, met inbegrip van de volgende opsomming zonder dat deze beperkend zal zijn: het verwerven, vervreemden, in huur geven of nemen van gebouwen en handelsfondsen, het verwerven, toewijzen en toestaan van brevetten, licenties , fabrieks- en handelsmerken; deelnemen op elke wijze en plaats in elke vennootschap of bedrijf met een gelijkaardig, analcog of aanverwant doel of die haar een toelevering- of afzetmarkt kan bezorgen,

ARTIKEL VIER. - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL - AANDELEN.

ARTIKEL VIJF. - Het kapitaal is vastgesteld op één miljoen Belgische frank (1.000.000,-BEF) vertegenwoordigd door 1.000 aandelen met een nominale waarde van 1.000,-BEF elk. Het kapitaal is volledig onderschreven en volledig volstort.

Bij de oprichting bedroeg het kapitaal 250.000,-BEF, vertegenwoordigd door 250 aandelen met een nominale naaarde van 1.000; BEF eik.

De algemene vergadering van 7 maart 1988 verhoogde het kapitaal met 750.000,-BEF om het te brengen op 1.000.000,-BEF mits creatie van 750 nieuwe aandelen met een nominale waarde van 1.000,-BEF elk.

ru ARTIKEL ZES. - De aandelen worden op naam ingeschreven in het register van aandelen, zoals

11

voorgeschreven door de wet,

L. ARTIKEL ZEVEN. - Indien één of meerdere aandelen aan verschillende eigenaars in onverdeeldheid

toebehoren, kunnen aile rechten daaraan verbonden slechts uitgeoefend worden door één persoon, daartoe

" .e schriftelijk gemachtigd door de betrokkenen. Zolang niemand gemachtigd werd, kunnen alle rechten aan de

e aandelen verbonden, opgeschort worden door de zaakvoerder. Kan geen overeenstemming bereikt worden

X tussen de betrokkenen, dan kan de meest gerede partij de rechter om de aanstelling van een voorlopig

e bewindvoerder verzoeken.

bWanneer de eigendom van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de

~

; lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende

overeenkomst tussen betrokkenen, Het recht op uitkering van dividenden komt eveneens toe aan de

e vruchtgebruiker,

d De uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld komt in eerste instantie toe aan de blote

' eigenaar.

- ARTIKEL ACHT. - De erfgenamen of legatarissen van een overleden vennoot mogen onder geen enkel

Nvoorwendsel de zegels doen leggen op de goederen, waarden of andere voorwerpen en bezittingen van de

0o vennootschap noch het opmaken van een inventaris vorderen.

Voor de uitoefening van hun rechten, zijn zij gehouden zich te steunen op de rekeningen en inventarissen

er

eq van de vennootschap alsook op de besluiten van de algemene vergadering.

 ~ De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de interdictie, het faillissement of de staat van

et bekend onvermogen van een vennoot, zelfs als dit de enige vennoot is.

ARTIKEL NEGEN - De vennoten hebben het recht hun aandelen aan derden over te dragen mits toelating van de helft der vennoten, eigenaars van tenminste drievierden der aandelen, de tot overdracht voorgedragen

et

et aandelen niet meegerekend.

ri) Deze toestemming zal niet vereist zijn bij overdracht van de aandelen onder levenden of bij overlijden, aan

de echtgenoot van de overdrager of erflater of aan bloedverwanten in opgaande of dalende lijn, of aan

te

re

medevennoten.

Ce Alle overdrachten worden in het register der aandelen ingeschreven overeenkomstig de wettelijke

11

voorschriften.

Wanneer overdracht onder levenden of overlating bij sterfgeval geweigerd wordt, wordt verwezen naar de

sl artikelen 251 en 252 van het Wetboek van vennootschappen .

BESTUUR EN TOEZICHT,

ARTIKEL TIEN. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, aandeelhouders of

D niet, aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht kan herroepen of vernieuwen. Statutaire

e Ï zaakvoerders kunnen, zelfs met algemeenheid van stemmen, slechts om wettige redenen herroepen worden.

'm. Het mandaat van de zaakvoerder zal bezoldigd of onbezoldigd worden uitgeoefend, volgens beslissing van

de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL ELF. - Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.

ledere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden in en buiten rechte.

ARTIKEL TWAALF, - De zaakvoerders mogen zich onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid laten helpen of vertegenwoordigen, in hun betrekkingen met derden, door gevolmachtigden op voorwaarde nochtans dat het mandaat speciaal en van tijdelijke aard is.

Iedere algemene opdracht van bevoegdheid is echter verboden.

ARTIKEL DERTIEN. - Een commissaris zal aangesteld worden door de algemene vergadering zo de wet het oplegt of indien de algemene vergadering vrijwillig besluit één of meer commissarissen aan te stellen, ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL VEERTIEN. - De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten,

Haar besluiten worden getroffen bij meerderheid van stemmen telkens wanneer de wet of deze statuten er niet anders over beschikken.

ARTIKEL VIJFTIEN. - Elk aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris, of zelfs schriftelijk stemmen. De volmacht kan hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager aan het bureau overgemaakt worden, Bij éénhoofdigheid van de vennootschap kan de enige vennoot de bevoegdheden die aan de algemene vergadering toekomen, niet overdragen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten indien de uitnodiging het vermeldt. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerders een oproeping, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in de oproeping vermeld. Deze oproeping bevat eveneens een afschrift van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders varr obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL ZESTIEN. -

§1. ledere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene

vergadering.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de zaakvoerder ter beschikking

wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat

.de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

" het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

" de vorm van de aandelen;

" de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

.de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

.de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een elektronische handtekening die

voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

§2. Vanaf de mededeling van de oproeping tot de algemene vergadering kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres,

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

§3. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de stemming, vraagstelling of de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg ais aanwezig kan worden beschouwd.

- ~

.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het bureau van de algemene vergadering is als enige bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, de statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het docr de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van obligaties en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

ARTIKEL ZEVENTIEN. - De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden de tweede maandag van september om 11 uur, op de zetel van de vennootschap, of in iedere andere plaats bepaald in de oproeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde u u r.

ARTIKEL ACHTTIEN. - Het bureau wordt gevormd door de zaakvoerders en voorgezeten door de oudste ervan, Deze duidt een secretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers. Met eenparigheid van stemmen kan de vergadering afzien een secretaris of stemopnemers te kiezen.

Elke jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering mag, staande de zitting, op drie weken worden uitgesteld door het bureau, ook indien het niet gaat om de goedkeuring van de jaarrekening.

JAARREKENING - WINSTVERDELING.

" ARTIKEL NEGENTIEN. - Het boekjaar begint op één april en eindigt op één en dertig maart.

ARTIKEL TWINTIG. - Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en zal het bestuur inventaris en jaarrekening moeten opmaken overeenkomstig de wet.

In de jaarvergadering zullen deze bescheiden besproken worden en na aanneming, decharge gegeven worden aan de zaakvoerders,

ARTIKEL EENENTWINTIG. - Het batig saldo, dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt over de aanwending van het overschot van de winst besloten door de jaarvergadering. Het wordt eenvoudig naar het volgende boekjaar overgedragen, wanneer geen besluit kan getroffen worden.

ONTBINDING - VEREFFENING,

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG. - De vennootschap zal op ieder ogenblik kunnen ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering statuerend als voor statutenwijziging.

ARTIKEL DRIE EN TWINTIG, - Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, wordt de vennootschap vereffend door de zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanduidt.

De vereffenaars zullen, behoudens andere bepaling van de algemene vergadering de meeste machten hebben voorzien door de wet en onder meer deze voorzien door artikel 187 van het Wetboek van vennootschappen

ARTIKEL VIER EN TWINTIG, - Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden naar verhouding van hun weder-'zijds aantal aandelen, na gelijkstelling ervan inzake volstorting.

DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL VIJF EN TWINTIG. - Alles wat in deze statuten niet voorzien is, zal beheerst worden door het wetboek van vennootschappen,

Tweede besluit,

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten in 24.789,35 euro en de nominale Waarde van de aandelen af te schaffen.

Derde besluit.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen zoals voorgesteld in punt 3, op de agenda.

De verschijner verklaart vervolgens in te tekenen op de nieuwe aandelen tegen de voorwaarden in de agenda bepaald, en deze inbreng onmiddellijk te volstorten in speciën voor eenbedrag van VIJFTIENDUIZEND EURO (¬ 15.000,00),

Er worden naar aanleiding van de kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen uitgegeven, de fractiewaarde van de bestaande aandelen wordt verhoogd.

De inschrijver verklaart dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig afbetaald is door een storting in geld, gedaan op geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap bij de ING, zetel Menen, zodat de vennootschap, uit dien hoofde van heden af over een bedrag van 15.000,00 euro beschikt.

Vierde besluit.

De vergadering stelt vast dat ingevolge bovenstaande beslissingen tot omzetting van het kapitaal in euro, afschaffing van de nominale waarde der aandelen, en kapitaalverhoging, het kapitaal thans vastgesteld is op 39.789,35 euro vertegenwoordigd door 1.000 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een gelijke fractiewaarde.

"Het kapitaal is vastgesteld op 39.789,35 euro vertegenwocrdigd door 1.000 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een gelijke fractiewaarde. Het kapitaal is volledig onderschreven en volledig volstort.

" Yoor-behouden Bij de oprichting -bedroeg het kapitaal 250.000,-BEF, vertegenwoordigd door 250 aandelen met een nominale waarde van 1.000,-BEF elk,

aan het De algemene vergadering van 7 maart 1988 verhoogde het kapitaal met 750.000,-BEF om het te brengen op 9.000.000,-BEF mits creatie van 750 nieuwe aandelen met een nominale waarde van 9.000,-BEF elk,

Belgisch Stáatshtad De algemene vergadering van 24 juli 2012 zette het kapitaal om in 24.789,35 euro en schafte de nominale waarde van de aandelen af,

Diezelfde algemene vergadering verhoogde het kapitaal met 15.000,- euro door inbreng in speciën zonder creatie van nieuwe aandelen om het te brengen op 39.789,35 euro.





VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door Katrien Devaere, geassocieerd notaris te Kortrijk"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte vaststelling verplaatsing zetel en

ontslag - aanneming nieuwe statuten -

kapitaalverhoging de dato vier en twintig juli

tweeduizend en twaalf;

-

gecoördineerde statuten.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2012 - Annexes du Moniteur belge





















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/04/2012 : NA067154
09/01/2009 : NA067154
07/12/2007 : NA067154
01/12/2006 : NA067154
01/12/2006 : NA067154
06/10/2004 : NA067154
29/10/2003 : NA067154
29/10/2003 : NA067154
12/09/2003 : NA067154
12/09/2003 : NA067154
12/09/2003 : NA067154
01/06/1999 : NA067154
01/06/1999 : NA067154
01/12/1993 : NA67154
01/01/1993 : NA67154
01/01/1992 : BL407769
06/04/1988 : BL407769
31/03/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
BE-ALL.GROUP

Adresse
RIJSELSESTRAAT 32 8500 KORTRIJK

Code postal : 8500
Localité : KORTRIJK
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande