31/12/2012
ÿþ 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 1 1 1 1 j 1 ! 1 , 1 1 j 1 1 1
V o o b e h o u
a a n I B e l g i S t a a t s
M O N 1 T E
2 1 - 1 E L G I S C H
J R I 3 E L G E
N E E F 4 G E L E G O
2 0 1 2 1 a 1 2 , Z O 1 Z
T A A T S B L A D R E C H t i e g i n g l i l A N D E L
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 1 4 9 . 1 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J U A R E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e r r e n s t r a a t 1
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
L i f t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r n o t a r i s S t i j n - V e r h a m m e , t e T i e l t , o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d
v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e :
a a n s p r a k e l i j k h e i d J U A R E L , m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t e :
E E R S T E B E S L U I T N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m t e w i j z i g e n i n B E F O O D S .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L U I T Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r & G O B r u g g e , L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 2 1 / 1 3 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
D E R D E B E S L U I T O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
A ) D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t b e s l u i t t o t o n t s l a g g e n o m e n b i j v e r g a d e r i n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , v a n d e h e e r T y v a e r t J o o s t , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 5 n o v e m b e r 1 9 7 0 , w o n e n d t e w o n e n d e t e i 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S t e r r e n s t r a a t 1 , a i s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 1 2 0 1 1 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j g e v o l g t o t s c h r a p p i n g v a n v o l g e n d e a l i n e a u i t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n : " S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : w o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r ; v o o r n o e m d e h e e r J o o s t ! T Y V A E R T d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e i v e r b o d s b e p a l i n g . "
B ) D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t b e s l u i t t o t b e n o e m i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r g e n o m e n b i j , v e r g a d e r i n g v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , v a n M e v r o u w P A T T Y N S o f i e , a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o n m i d d e l l i j k t o t o n t s l a g v a n M e v r o u w P A T T Y N S o f i e a l s n i e t - s t a t u t a i r ' z a a k v o e r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h a a r k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t ,
C ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l g e n d e n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
* D e h e e r V A N L A N D S C H O O T P a t r i c k , v o o r n o e m d ;
* D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O N A C A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 1 1 Z e d e l g e m ( A a r t r i j k e ) , P o o r t e r i j s t r a a t 7 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e - g i s t e r B r u g g e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 4 0 5 . 6 3 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P O L L Y N C a r i H o n o r e L u c i e n P a u l M a r i e , w o n e n d e t e 8 2 1 1 Z e d e l g e m ( A a r t r i j k e ) , P o o r t e r i j s t r a a t 7 5 ;
* D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E B A N A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 4 0 D a m m e ( S i j s e l e ) , D o o r n s t r a a t 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e B E 0 8 6 5 . 6 7 5 . 5 1 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M U Y L L E C h r i s t i a n A l b e r t M a r c e l , w o n e n d e t e 8 3 4 0 D a m m e , - D o o r n s t r a a t 2 .
" d i e h i e r a a n w e z i g z i j n e n a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g e
m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l d u s t o t t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e a l i n e a i n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n :
" I s t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Y ' V o o r b e h o u d e n m o d 1 1 . 1
m a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* D e h e e r V A N L A N D S C H O O T P a t r i c k , w o n e n d e t e 8 3 8 0 B r u g g e ( D u d z e l e ) , T i j d o k s t r a a t 3 2 b u s 1 0 1 ;
* D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ' m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O N A C A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 1 1 Z e d e l g e m ( A a r t r i j k e ) , P o o r t e r i j s t r a a t 7 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 4 0 5 . 6 3 9 .
* D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E B A N A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 4 0 D a m m e ( S i j s e l e ) , D o o r n s t r a a t 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e 6 E 0 8 6 5 . 6 7 5 . 5 1 0 4
H u n m a n d a a t k a n s l e c h t s v r o e g t i j d i g h e r r o e p e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d e m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n e n k e l i n g e v a l v a n w e t t i g e r e d e n e n . "
V I E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 . 9 5 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e ë n d e r t i g ( 3 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e t w e e ë n d e r t i g ( 3 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
* D o o r d e h e e r V A N L A N D S C H O O T P a t r i c k , v o o r n o e m d , d i e i n s c h r i j f t o p e l f ( 1 1 ) a a n d e l e n , d e w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d e n v i j f e n v e e r t i g e u r o ( 2 . 0 4 5 , 0 0 E U R ) .
* D o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O N A C A " , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , d i e i n s c h r i j f t o p e l f ( 1 1 ) a a n d e l e n , d e w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d e n v i j f e n v e e r t i g e u r o ( 2 . 0 4 5 , 0 0 E U R ) ,
* D o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E B A N A " , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , d i e i n s c h r i j f t o p t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , d e w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 . 8 6 0 , 0 0 E U R ) .
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 4 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 3 2 ) a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
A ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l g e n d e a l i n e a t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n :
" D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n n i e t z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f v e s t i g i n g v a n h y p o t h e k e n , a l s o o k v o o r a l l e i n v e s t e r i n g e n , c o n t r a c t e n e n b e t a l i n g e n b o v e n d e s o m v a n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
Z i j k u n n e n w e l h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e b e h o r e n t o t h e t l o u t e r d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r i s o o k g e e n g o e d k e u r i n g v a n d e m e e r d e r h e i d d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r e i s t v o o r h a n d e l i n g e n d i e h e t v o o r o p g e s t e l d f i n a n c i e e l b e d r a g o v e r s c h r i j d e n , v o o r z o v e r d i t r e c u r r e n t e h a n d e l i n g e n b e t r e f t b i n n e n d e n o r m a l e o p e r a t i o n e l e b e d r i j f s v o e r i n g , z o a l s d e g e b r u i k e l i j k e b e s t e l l i n g e n v a n g r o n d s t o f f e n e n m a t e r i a l e n .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t t e g e n g e w o r p e n w o r d e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z e o p e n b a a r z i j n g e m a a k t "
B ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t w e e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 2 t e v e r v a n g e n a l s v o l g t
" Z o e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d . B i j r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R z u l l e n t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n A d f i b e l B o e k h o u d k a n t o o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e H e i b o s s t r a a t 2 4 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , e v e n e e n s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , z o o n d e r a n d e r e i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , e n s c h r a p p i n g v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r , a a n v r a g e n v a n n o d i g e v e s t i g i n g s a t t e s t e n e n v e r g u n n i n g e n , a a n v r a a g e n w i j z i g i n g v a n B T W - n u m m e r , a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l
S t i j n V e r h a m m e , N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l t a k t e v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 2
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
m o d 1 1 . 1
J ! .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ` V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g