BEAUDURA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. BEAUDURA
Dénomination : BEAUDURA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 866.048.365

Publication

05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 25.10.2013, NGL 31.10.2013 13645-0339-012
14/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 08.11.2012, NGL 09.11.2012 12635-0036-013
29/06/2012
ÿþ Mod z.s

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor. behoud

aan h~

Belgis+ Staatsb

Ondernemingsnr : 0866.048.365 Benaming

HODUTEC

(voluit) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8940 Wervik, Robert Klingstraat 96/d

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Benoeming zaakvoerders

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 14 juni 2012;

(neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:

De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT -- VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING STUKKEN

De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan met een;

verantwoording van de geplande wijziging van het maatschappelijk doel

Bij het verslag is een samenvattende staat gevoegd van activa en passiva die niet meer dan 3 maanden;

voordien werd vastgesteld, namelijk op 31 maart 2012.

Een exemplaar van het verslag met de samenvattende staat wordt door ondergetekende notaris neergelegd

op de rechtbank van koophandel.

' TWEEDE BESLUIT  WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL

De algemene vergadering beslist om het bestaande maatschappelijk doel uit artikel 3 van de bestaande statuten volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, voor zover dit alles wet-telijk is toegelaten en/of haar vertegenwoordigers en/of medewerkers de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij aile woorden op te vatten zijn in hun meest ruime betekenis:

1) Het fabriceren en plaatsen van ramen, deuren, veranda's en aanverwante constructies en bouwelementen in het algemeen, uit alle materialen, waaronder hout, aluminium en andere metalen, PVC of andere kunststoffen.

Het uitbaten van een groot- , een tussen- en een kleinhandel in ramen, deuren, veranda's en aanverwante; constructies en bouwelementen in het algemeen en in tuinmeubelen.

Het renoveren van dakgoten en andere bouwelementen met hout, aluminium en andere metalen, PVC eni andere kunststoffen.

Het realiseren van alle metaalconstructies, siersmeedwerk en bouwelementen in het algemeen, alsook van tuinomheiningen in hout, aluminium en andere metalen, PVC en andere kunststoffen.

Het verrichten van alle herstellingen betreffende de voormelde goederen, constructies en bouwelementen.

2) De exploitatie voor rekening van derden van opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars,

containerparken, tanks, enzovoort) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten.

De reparatie van auto's, de reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie.

De kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden

(bijvoorbeeld ambulances).

= De kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (bijvoorbeeld Jeeps), enzovoort.

In algemene regel mag de vennootschap aile burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking van dit doel, zowel in binnen- als in buitenland.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijzen een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België en in het buitenland.

3) Het uitvoeren van specifieke en algemene managementopdrachten van algemene aard, zoals de (re)organisatie van de diensten, leiden en besturen van de diensten (onder andere: administratieve diensten, personeelsdiensten, boekhouding- en financiële diensten), de con-sulting inzake onder andere administratieve -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

, personeel - en audit -diensten en het bijwonen en organiseren van vergaderingen van diverse bestuur - en

directieniveau' s.

Het deelnemen in of het voeren van de directie over vennootschappen en ondernemingen.

Het voeren van het management, het beleid en het bestuur van vennootschappen en ondernemingen en/of

het uitwerken van organisatieprojecten

Het uitoefenen van functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of andere mandaten van (andere)

vennootschappen of verenigingen.

4) Het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen.

Het aankopen, verkopen, opschikken, inrichten, uitrusten, valoriseren, beleggen, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen en het uitbaten van alle roerende en onroerende goederen.

Het uitvoeren of laten uitvoeren van bouwwerken, openbare werken of private werken en het verkavelen of laten verkavelen.

Het optreden als vastgoedmakelaar,

Het verwerven, verkopen, beleggen in en valoriseren van kunstvoorwerpen, antiquiteiten, effecten allerhande, participaties in andere vennootschappen en/of ondernemingen.

Het beheren van portefeuilles en kapitalen in de meest ruime zin van het woord waaronder het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen ongeacht de juridische vorm van deze laatste.

5) Het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, onder meer door inbreng, participatie en/of investering. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen over de gehele of gedeeltelijke overlating, overdracht en/of de overname van aandelen, bedrijven en/of handelszaken.

Het bemiddelen in en/of toestaan van leningen, kredietopeningen en verzekeringen aan vennootschappen, ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen, haar aval verlenen, of, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

Het nemen, verwerven, verhandelen, houden, deponeren en uitbaten van octrooien, patenten, brevetten, licenties, merken, merkrechten en distributierechten, vergunningen, fabrieksmerken of handelsmerken en meer in het algemeen van alle intellectuele eigendomsrechten en van aile daarmee samenhangende rechten.

Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland,

6) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer,

Het verrichten van administratieve werkzaamheden, het ontwikkelen en implementeren van administratieve automatiseringsprojecten en het verstrekken van advies inzake de administratieve organisatie van kantoren ets bedrijven en inzake informatica.

Het uitbaten van een studie -, organisatie- en raadgevend bureau inzake administratieve, financiële, commerciële, publicitaire, fiscale, juridische, sociale, informatica- en managementaangelegenheden;

ln algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met de verwezenlijking van haar doel,

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

DERDE BESLUIT  WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De algemene vergadering beslist om de bestaande maatschappelijke benaming van "Hodutec" te wijzigen in

"Beaudura".

Artikel 1 van de bestaande statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "Beaudura".

VIERDE BESLUIT  WIJZIGING VERGOEDINGSREGELING ZAAKVOERDER

De algemene vergadering beslist om artikel 12 van de bestaande statuten te schrappen en te vervangen

door de volgende tekst:

"ARTIKEL TWAALF- BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht

bepaalt.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval

kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, aan de zaakvoerder een

wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die

ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

VIJFDE BESLUIT  WIJZIGING BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER

De algemene vergadering beslist om de bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigen.

Artikel 13 van de bestaande statuten wordt geschrapt en vervangen door de volgende bepalingen:

"ARTIKEL DERTIEN - BESTUURS- EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

1, Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

verweerder.

Behoudens ter zake anders luidende beslissing van de algemene vergadering houdende benoeming van

een zaakvoerder, vertegenwoordigt, ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, elke zaakvoerder de vennootschap

jegens derden en in rechte ais eiser of als verweerder.

2. Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder kan alle bestuurshandelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de

verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen

alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Behoudens ter zake anders luidende beslissing van de algemene vergadering houdende benoeming van

een zaakvoerder, kan, ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, elke zaakvoerder alle bestuurshandelingen

verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor

volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is '

ZESDE BESLUIT BENOEMING BIJKOMENDE ZAAKVOERDERS

De algemene vergadering beslist om bijkomende zaakvoerders aan te duiden:

- mevrouw DUVERGER Saar Yolande Lilianne Maria, geboren te Roeselare op 22 oktober 1991, niet gehuwd, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Wervikstraat 116 (houder identiteitskaart 590 6107492 10, rijksregisternummer 911022 484 61).

- mevrouw DUVERGER Flore Lilianne Yolande Maria, geboren te Roeselare op 24 januari 1993, niet gehuwd, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Wervikstraat 116 (houder identiteitskaart 591 0874759 18, rijksregisternummer 930124 316 51).

Elke benoemde zaakvoerder is alhier aanwezig en aanvaardt zijn aanstelling. De zaakvoerder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of zaakvoerder in een handelsvennootschap.

Gelijktijdig met de benoeming van deze 2 bijkomende zaakvoerders (mevrouw Saar Duverger en mevrouw Flore Duverger), beslist de algemene vergadering om de vertegenwoordigings- en bestuursbevoegdheid van deze 2 zaakvoerders als volgt te regelen:

bij de uitoefening van de vertegenwoordigings- en bestuursbevoegdheid hebben deze 2 zaakvoerders de handtekening nodig van minstens één van de overige zaakvoerders, zijnde de heer Frankie Duverger en / of mevrouw Belinda Beauprez, voor de volgende handelingen of verrichtingen die de vennootschap verbinden:

- investeringsbeslissingen, inclusief het aankopen van onroerende goederen en huren van onroerende goederen voor meer dan 9 jaar.

- het vervreemden van onroerende goederen van de vennootschap - het verhuren van onroerende goederen van de vennootschap voor meer dan 9 jaar.

- het vervreemden van de handelszaak of het handelsfonds van de vennootschap. - het vestigen van een hypotheek of het in pand geven van goederen van de vennootschap.

- het zich borg stellen door de vennootschap.

- het aangaan van leningen namens de vennootschap.

- alle verrichtingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan 10.000,00 E.

De algemene vergadering is op de hoogte dat deze beperkingen niet aan derden kunnen worden

tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

ZEVENDE BESLUIT  OPDRACHT TOT COORDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING

VAN DE GENOMEN BESLUITEN

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht

- aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleg-gen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst van de statuten.

- aan het bestuursorgaan, evenals zijn medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

- aan de BVBA "Barroo Mees Vankemmel" te 8900 leper, Ter Waarde 64, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

-------- -----------------------

Opgemaakt te Menen op 15 juni 2012,

Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen

Hierbij ook neergelegd:

historiek en coôrdinatie van de statuten.

- afschrift van de akte.

- verslag van het bestuursorgaan met samenvattende staat van activa en passiva

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.10.2011, NGL 08.11.2011 11602-0381-010
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 28.10.2010, NGL 29.10.2010 10591-0213-010
03/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 16.10.2009, NGL 29.10.2009 09829-0008-010
02/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 31.10.2008, NGL 28.11.2008 08827-0201-012
22/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 21.09.2007, NGL 16.10.2007 07774-0089-011
03/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 12.10.2006, NGL 31.10.2006 06856-3477-013
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 18.09.2015, NGL 07.10.2015 15639-0582-013

Coordonnées
BEAUDURA

Adresse
ROBERT KLINGSTRAAT 96 D 8940 WERVIK

Code postal : 8940
Localité : WERVIK
Commune : WERVIK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande