11/07/2014
ÿþ M o d 2 . 0
e - , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
- 2 I L I 2 0 1 4
G r i f f i e
7 7 4 1 2 . . . 1 . 1 1 ' . . . _ l e i l . I f "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 8 7 3 . 9 9 7 . 5 1 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E A U P A N
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : T e 8 6 3 0 V e u r n e , B e d r i j v e n l a a n 8 .
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l s v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
. E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 j u n i 2 0 1 4 , g e a k t e e r d
d o o r n o t a r i s F r a n k H e y v a e r t t e V e u r n e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n
w e r d e n g e n o m e n :
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
" D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 1 4 w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W I E 3 e n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e z e d i v i d e n d e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t - i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W I B , i n g e v o e r d k r a c h t e n s a r t i k e l 6 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 - h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d o e n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d ,
I n s c h r i j v i n g
E r w o r d t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s o h i j n e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t d i t b e d r a g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t e n g e d e p o n e e r d b i j ( r e k e n i n g n u m m e r B E 8 3 7 4 4 0 4 4 6 8 0 4 1 5 ) z o a l s b l i j k t u i t ' h e t o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t d o o r d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n i n z i j n d o s s i e r .
D a a r o p s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e f i n i t i e f v o l b r a c h t i s .
2 _ A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . A r t i k e l 5 v a n h a a r s t a t u t e n , l u i d t v o o r t a a n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e t c : é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 , B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - A A N P A S S E N A R T I K E L 2 .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e l e g g e n d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : w e r d v e r p l a a t s t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n : l o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , o n d e s n u m m e r 1 4 0 2 8 7 5 8 n a a r 8 6 3 0 V e u r n e , B e d r i l v e r i l a a n 8 .
D i e n t e n g e v o l g e d i e n t a r t i k e l 3 , e e r s t e z i n t e w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 3 0 V e u r n e , B e d r i j v e n l a a n
4 . O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r , e v e n a l s a a n B V B A W a r o q u i e r , t e Z w e v e g e m t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m . o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d d o o r n o t a r i s H e y v a e r t t e V e u r n e o p o n g e z e g e l d p a p i e r : o m i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i n g e l a s t t e w o r d e n .
N o t a r i s F r a n k H e y v a e r t
H i e r m e e t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e
l i j s t m e t p u b l i c a t i e d a t a ( a r t i k e l 7 5 , 2 ° w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n )
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i s i k E 3 v e r m e t d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v o o r _ I
b e h o u d e n
* 1 4 1 3 4 7 0 3 *
a a n h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e