23/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 0 6 2 . 9 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e d h a - C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : O u d s t r i j d e r s l a a n 4 / b - 8 8 8 0 S i n t - E l o o i s - W i n k e l ( L e d e g e m ) O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r d e n o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T t e S t a d e n o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e ' r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e d h a . C o n s u l t , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e z a a k v o e r d e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o u d e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g
" v a n e e n d i v i d e n d , d a t o v e r e e n k o m t m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( g o e d g e k e u r d o p v i e r j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ) t e n b e d r a g e v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 4 5 . 7 7 7 , 7 8 E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , g e v o l g d d o o r e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n d r i e e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 4 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , m i t s u i t g i f t e e n c r e a t i e v a n h o n d e r d z e s t i e n ( 1 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n a c h t t i e n . d u i z e n d e u r o ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , v e r s c h u l d i g d o p h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 t e n b e d r a g e v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g , c e n t ( 4 . 5 7 7 , 7 8 E U R ) w e r d b e t a a l d v i a d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p
t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
T W E E D E B E S L U I T : e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a i t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a I w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t u i t g i f t e e n c r e a t i e v a n h o n d e r d z e s t i e n ( 1 I 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s h u n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n . O N D E R S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n a l s v o l g t
- d o o r d e h e e r H e n k D ' H a e y e r e , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o : 2 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R
W a a r v o o r h e m a c h t e n v i j f t i g ( 5 8 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n , h e t g e e n h i j u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d t ;
- d o o r m e v r o u w J a n i q u e B e y l s , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o : 2 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R
W a a r v o o r h a a r a c h t e n v i j f t i g ( 5 8 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n , h e t g e e n z i j u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d t ;
H e t z i j i n t o t a a l : e e n b e d r a g v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o 4 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e t ) t e r z a k e d e z e s t o r t i n g v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s m e t r e k e n i n g n u m m e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t
M O N I T E U R B E . C :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v A r v n l n
0 0 I - 7 1 5 6 0 7 5 . 7 3 z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 I . 2 0 0 , 0 0 E U R ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t ; h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o m o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 1 , 2 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w e e h o n d e r d z e s t i e n ( 2 1 6 ) a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d z e s t i e n ( 2 1 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r m a c h t i g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n g e n o m e n w o r d e n e n t o t c o i i r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L G e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t e n k e l d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l N o t a r i s C h r i s t o p h e K E N T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n p e r 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h h u d e n a a n h e t ` { B e l g i s c h S t a a t s b l a d