21/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 07.03.2014, NGL 15.05.2014 14125-0209-011
04/07/2013
ÿþ M o d w o r d l t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N È É R G 5 L - E G D v i % i e t ' . V E c t e .
R e n i : M W : 1 M l ' t t M O P H A N ü E L T i
B R U G G E ( A i e i n g B r i . t q ~ ~ t 3
a )
~
~ ~ ~ N ~ . . . ~ . . ~ . `
t q P 1 1 1 1 , 1
v i
b e h
a a
B e S t a k
I I i i
l I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 1 0 8 1 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E D I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o o l s p a d , 2 1 t e 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G + B E N O E M I N G B E S T U U R D E R 1 V E R V A N G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d o n d e r d a g 2 0 j u n i 2 0 1 3 t e 0 9 u o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d s t e r b e s l u i t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w : B e r e n i c e L I E V E N S , N N 4 8 . 0 6 . 2 2 - 1 7 0 - 2 6 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T , P o o l s p a d , 2 1 , t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 ,
D e e n i g e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d s t e r b e s l u i t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r E r w i n J A N S S E N S , N N 6 7 . 1 1 . 1 7 - 3 5 5 - 3 7 , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K N O K K E - H E I S T , E i e b u r g , 1 6 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t n i e t i n g a n g v a n 0 1 j u l i 2 0 1 3 .
T e r a a n v a a r d i n g v a n z i j n m a n d a a t o n d e r t e k e n t d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d i t p r o c e s - v e r b a a l .
D e e n i g e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d s t e r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g s t e r b i j S U N Y M O B V B A p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 e n b e s l u i t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r E r w i n J A N S S E N S , N N 6 7 . 1 1 . 1 7 3 5 5 - 3 7 , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K N O K K E - H E I S T , E r e b u r g , 1 6 , t e a a n v a a r d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e , b e s t u u r s t e r S U N Y M O B V B A v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 3 .
K N O K K E - H E I S T , 2 0 j u n i 2 0 1 3
M O R T I E R B j b r n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 08.05.2013, NGL 28.05.2013 13136-0195-011
27/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E o e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
M O N I T E U R B E L G E P U G G E T ( 3 A f t ~ E 1 2 0 e l l o g B r u 1 3 g c j e )
1 7 - 0 5 - 2 0 1 3 l o g e :
G I S C H S T A A T S B L A G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 ' 1 0 8 1 7 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
1 0 7 9 A 9 1 *
B E
B E D I
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r 2 0 1 3 o p d e z e t e l v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : P o o l s p a d , 2 1 t e 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t g H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p w o e n s d a g 0 8 m e i v e n n o o t s c h a p ,
D e h u i d i g e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s k o m e n t e n e i n d e b i j d e z e a a n d e e l h o u d e r s .
D e e n i g e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d s t e r b e s l u i t m e t m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 :
- m e v r o u w B e r e n i c e L I E V E N S , N N 4 8 . 0 6 . 2 2 - 1 7 0 - 2 6 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T , P o o l s p a d , 2 1 ;
- d e h e e r B j a r r 7 M O R T I E R , N N 7 6 . 1 1 . 2 9 - 2 1 9 - 0 2 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M , V o s s e s t a a r t , 1 7 ;
- d e v e n n o o t s c h a p S U N Y M O B V B A , B T W B E 0 4 3 2 0 5 2 3 5 1 , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T , P o o l s p a d , 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r s t e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g s t e r m e v r o u w B e r e n i c e L I E V E N S .
T e r a a n v a a r d i n g v a n h u n m a n d a a t o n d e r t e k e n e n d e h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s d i t p r o c e s v e r b a a l .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s k o m e n d e h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s b i j
e l k a a r i n r a a d v a n b e s t u u r e n b e s l u i t e n o n d e r h e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k
b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g :
m e v r o u w B e r e n i c e L I E V E N S , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r B j b r n M O R T I E R , v o o r n o e m d .
T e r a a n v a a r d i n g v a n h u n m a n d a a t o n d e r t e k e n e n d e b e n o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s d i t p r o c e s v e r b a a l . K N O K K E - H E I S T , 0 8 m e i 2 0 1 3
L I E V E N S B e r e n i c e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r s t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 02.03.2012, NGL 21.03.2012 12066-0014-010
17/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n c n t t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ ï l ? C i - T l 7 h l
" N E ~
L E G D t e r G R I F F I E d e r
0 9 - 2 7 k r
~ B ~ I K V A N K C O P H A N D E L T E
U , E ( A f d e l i n g U ~ ~ . i 0 i t
6 E L ï r f ~ t ]
B E S T J U R
G r i f f i e r r : í f r a r
V o l b e h o ' a a n B e l g S t a a t
1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 4 5 9 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 1 0 8 . 1 7 3
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : B E D I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o o l s p a d 2 1 - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V a n d e p u t t e t e B r u g g e , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , n o g t e r e g i s t r e r e n , I d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` B E D I ' o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n ; s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G v a n d e a a r d v a n d e A A N D E L E N i n A A N D E L E N O P N A A M
1 D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n
i t o o n d e r z i j n , e n d a t d i t o o k z o i n d e s t a t u t e n i s v e r m e l d , m e t a r t i k e l 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e o m d e a a r d v a n d e s t a t u t e n
i
T W E E D E B E S L U I T : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 i
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 v a n d e i
s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
S c h r a p p i n g v a n d e t e k s t o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
O p v r a a g v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r e n o p d i e n s k o s t e n k u n n e n d e a a n d e l e n
g e d e m a t e r i a l i s e e r d w o r d e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t
a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o v e r d r a c h t v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e
a a n d e l e n g e s c h i e d t d o o r o v e r s c h r i j v i n g .
D e z e r e g e l i n g g e l d t e v e n e e n s v o o r a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m :
- O v e r t e g a a n b i n n e n d e 2 w e k e n v a n a f h e d e n t o t h e t l a t e n o n d e r t e k e n e n d o o r e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e l e n o p n a a m ;
- O v e r t e g a a n t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r b i n n e n z e l f d e t e r m i j n v a n 2 w e k e n ;
- D e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e b e w e r k s t e l l i g e n ;
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t n o t a r i s B a r t V a n d e p u t t e o f z i j n a a n g e s t e l d e n a a n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e o m o v e r t e g a a n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e i s t a t u t e n e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k
! D e r O n d e r n e m i n g e n e n a l l e b e t r o k k e n a d m i n i s t r a t i e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n a m e i n h e t e
t e w i j z i g e n d o o r d e z e v a n a f h e d e n o p n a a m t e p l a a t s e n m e t m o g e l i j k v o o r e l k v a n d e i a a n d e e l h o u d e r s o m v o l g e n s e i g e n k e u z e e n o p e i g e n k o s t e n d e a a n d e l e n o p i n a a m o m t e z e t t e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
' V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- - ~ é T g i s c ~ i
S t a a t s b l a d
~ - - - - - - - - - - - - - - ~ L u i k B - v e r v o l g
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
i V A N U E P U T T E N M a r i s
S p i e g e l r e i 1 7 2 0 0 0 B R U G G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2011 : BG090611
25/03/2011 : BG090611
01/04/2010 : BG090611
09/04/2009 : BG090611
01/04/2008 : BG090611
20/04/2007 : BG090611
21/03/2006 : BG090611
04/04/2005 : BG090611
22/03/2004 : BG090611
24/03/2003 : BG090611
25/03/2002 : BG090611
30/05/2000 : BG090611
29/03/2000 : BG090611
10/08/1999 : OU037733
01/01/1997 : OU37733
01/01/1993 : OU37733