23/01/2012
ÿþt x
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M o d 1 N O r t 3 1 Z . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e ~ g i t e r f e r ! . , f f i e ~ n d e a k t e
N i ~ i i u t .
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D I R E C T C N _
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s i m i i i i i i N u i i i i 1 1 1 1 u
* 1 2 0 2 1 2 8 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 3 2 4 . 7 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E D I G R O
( v e r k o r t ) :
1 1 1 t l
L G
7 - O F 6 0 1 2 ,
s c r - f S T A A T S U r , . c , D B E S T U U R
R e c h t s v o r e n : B V B A
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 8 2 / B - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : d o e l s u i t b r e i d i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B E D I G R O " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 8 2 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R K o r t r i j k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 3 2 4 . 7 8 0 , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n d e p u t t e t e R o e s e l a r e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N H E T V E R S L A G V E R M E L D I N D E A G E N D A
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r . D i t v e r s l a g g e e f t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g ' v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t v a n : a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
N a o n d e r z o e k n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N H E T V E R S L A G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a t e r n o c h o p h e t v e r s l a g , n o c h o p d e s t a a t , e n i g e o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t . B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r a a n v u l l i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n , v ô ô r d e l a a t s t e a l i n e a , m e t v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f a l s t u s s e n p e r s o o n , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o f a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e d r i j f s b e h e e r , m a n a g e m e n t a d v i e s , o p p o r t u n i t e i t s o n d e r z o e k , m a r k e t i n g , a c q u i s i t i e o n d e r z o e k , k w a l i t e i t s c o n t r o l e - e n i m p l e m e n t a t i e , e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e m a k e n h e e f t . D i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n , d a t h a n d e l t o v e r d e o n t b i n d i n g e n : v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t , o m d e z e i n : o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g :
" A r t i k e l 2 7 . - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . ; Z i j k u n n e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h u n b e n o e m i n g h e e f t b e v e s t i g d . A l s d e : r e c h t e r d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r n i e t w i l b e v e s t i g e n o f h o m o l o g e r e n , s t e l t h i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r d r a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t ( e n ) t i j d e n s d e z e s d e e n d e . t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e j a a r v a n v e r e f f e n i n g v e r s l a g u i t b r e n g e n b i j d e r e c h t e r d o o r m i d d e l v a n e e n v e r e f f e n i n g s s t a a t . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n v e r e f f e n i n g v o l s t a a t é é n p e r j a a r .
V o o r z i j d e v e r e f f e n i n g a f s l u i t e n , m o e t ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) e e n p l a n m e t d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k d i e u i t d r u k k e l i j k z i j n i n s t e m m i n g m o e t b e t u i g e n m e t d i t p l a n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . Z i j g e e f t d a a r t o e d e n o d i g e o p d r a c h t a a n n o t a r i s V a n d e p u t t e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s K a r e l V a n d e p u t t e . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 .
O p d e t a a i s t e b t z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/11/2011
ÿþ M a l 2 . 0
M l i ? 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 1 8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i V i O N l ' i ' E t F a
2 4 - 1 0 o 2 0 1 1
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 3 2 4 7 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B E D I G R O
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 8 2 A - R u m b e k e
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d h r . D i d i e r , B e e u w s a e r t t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A " B E D I G R O " v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t ; m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e " C O N S T R U C T I O N S J E A N S I M O N "
D i d i e r B e e u w s a e r t - z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .