26/05/2014
ÿþ M c K I W c e 1 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I V I U M M I 1 1 1 1 1
* 1 4 1 0 6 7 8 0 *
s I I
U I
L G
N 1 T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
1 9 - 0 5 - 2 3 1 4 I S C H S T A A T S B A
- 8 . 0 5 . 2 1 1 1 4
T B A N K I ç O 0 a 1 . 1 + - W E L K O H T R i . l r , 7
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 3 . 1 6 2 . 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e h o r
( v e r K o r ( )
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - J o z e f s s t r a a t 1 1 4 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v a n a f 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , t o t e n m e t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
1 ) D e B V B A C D G L o g i s t i c s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 3 0 G i t s , B r u g g e s t e e n v v e g 1 1 8 h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e G u f f r o y C h r i s t o p h e m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 3 . 4 8 5 . 6 0 1 "
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
H e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r n e e m t , d o o r o v e r l i j d e n , v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e m e t i n g a n g v a n a f
2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 :
1 ) M a r i e T h é r è s e S o e n e n , w o n e n d e t e S i n t J o z e f s s t r a a t 1 1 4 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n v a a r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B V B A C D G L o g i s t i c s
b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C h r i s t o p h e D e G u f f r o y
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 1 6 2 . 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E H O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S i n t J o z e f s s t r a a t 1 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r E l i e n T u r p y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z w e v e g e m , o p 3 0 ' d e c e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , d a t i s b i j e e n g e k o m e n :
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E H O R w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S i n t - J o z e f s s t r a a t 1 1 4 , e n b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( 9 2 9 6 , 0 0 E ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t i e n ( 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s ,
O p d e z e t i e n ( 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e n b e l o p e v a n
t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l w a a r v a n :
- N e g e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o z e s t i g e u r o c e n t ( 9 2 9 , 6 0 E U R ) z a l g e b o e k t w o r d e n a i s v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( 9 . 2 9 6 , 0 0 E U R ) ;
- E n n e g e n d u i z e n d z e v e n t i g e u r o v e e r t i g e u r o c e n t ( 9 , 0 7 0 , 4 0 E U R ) a i s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i e r e u r o ( 9 0 . 7 0 4 , 0 0 E U R ) .
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a i l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t ' W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d : i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
- . i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( 9 . 2 9 6 , 0 0 E U R ) ;
E n
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i e r e u r o ( 9 0 . 7 0 4 , 0 0 E U R ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k .
Z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
E e n b e w i j s v a n d i e d e p o n e r i n g w o r d t a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( 9 . 2 9 6 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 2 7 . 8 8 8 , 0 1 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : d e r t i g ( 3 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n . v i e r e u r o ( 9 0 . 7 0 4 , 0 0 E U R ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ` U i t g i f t e p r e m i e s ' , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i e r e u r o ( 9 0 . 7 0 4 , 0 0 E U R ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 2 7 . 8 8 8 , 0 1 E U R ) t o t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i e r e u r o ( 9 0 . 7 0 4 , 0 0 E U R ) . D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . _
O p d e l a a t s t e b l z " v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f l 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 J U l i 1 l 1 I I Ø J U 1 1 1
* 1 5 0 2 5 3 3
M O N 1 T E L
0 . 0 - 0 B E L G I S C H S
R B E L G E
~ - 2 0 1 5
T A A T S B r w I
N E E R G E L E G D
1 5 J A N . 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
D G e n t C f i 6 O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i e r e u r o ( 9 0 . 7 0 4 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n - O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t ,
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t . D i t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) . "
- T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g m e t i n g a n g v a n I m a a r t 2 0 0 0 g e n o m e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 a p r i l 2 0 0 0 o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 4 1 4 - 5 0 9 . D a a r o m b e s l i s t z i j d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , J o z e f s s t r a a t 1 1 4 . "
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . - V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l i e n T u r p y n
B i j l a g e n :
- u i t g i f t e
-
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
3 1 4 V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g