29/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . : t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
-
M O N I T E U R B E L G E
2 2 - 1 J - 2 0 1 4 E L G I S C F I S T A A T S B L A C
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 9 7 . 3 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E I R E N S V E R Z E K E R I N G E N
N E E R G E L E G D G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 3 O K T 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
G r i g r i f f i e r
I * 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E
B
S t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e l : 8 4 2 0 D e H a a n ( K l e m s k e r k e ) , K o n i n k l i j k e B a a n 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r s v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l - a a n p a s s i n g s t a t u t e n - v o l m a c h t .
B i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c N o b e l s m e t s t a n d p l a a t s t e D e H a a n o p 1 9 . 0 9 . 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e , 1 ° k a n t o o r , o p 2 o k t o b e r 2 0 1 4 b o e k 7 7 2 b l a d 3 7 v a k 1 3 , w e r d i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
A . O n s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t i n k e n n i s g e s t e l d t e z i j n v a n h e t o n t s l a g , a a n g e b o d e n d o o r M e v r o u w V a n n i e u w e n b o r g h M a r i a - T h é r è s i a a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d o o r M e v r o u w B e i r e n s T i n e a i s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i t o n t s l a g v a n v o o r m e l d e p e r s o n e n u i t h u n m a n d a a t v a n r e s p r e c t i e v e l i j k s t a t u t a i r e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r s t e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e a a n v a a r d e n .
B . H a n d e l s b e n a m i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o o k d e h a n d e l s n a a m " A S S U R A N T I E S V P " m a g g e b r u i k e n , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g o m i n a l l e d o c u m e n t e n o o k d e v e r m e l d i n g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 7 8 e n 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p t e n e m e n .
C . V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 4 2 0 D e
H a a n ( K l e m s k e r k e ) , K o n i n k l i j k e B a a n 3 2 , n a a r 8 4 0 0 O o s t e n d e , E u p h r o s i n a B e e r n a e r t s t r a a t 1 3 .
D . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e a l i n e a :
" O n v e r m i n d e r d h e t g e e n v o o r a f g a a t , m a g d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s d e h a n d e l s n a a m " A S S U R A N T I E S V P "
g e b r u i k e n " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , E u p h r o s i n a B e e m a e r t s t r a a t 1 3 , i n h e t
r e c h t s g e b i e d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t , a f d e l i n g B r u g g e "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v i e r d e e n v i j f d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n d e s c h r a p p e n .
E . T o e k e n n i n g m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n t o e t e k e n n e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s -
v e r b a a l d d . 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
L u c N O B E L S , n o t a r i s ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .