21/05/2014
��(L[ ~~- Motl 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
I 1�103111i 1H
, , ......_-.........~.
IR BELGE NE�R~E~.EG~
5- 201 3 .0. e. 2014
STAATSB-1.1 ~~ i ~ ~ ~L gbei
MONITEI
13-
BELGISCH
0405.443.271
BEKAERT CARDING SOLUTIONS NV
Naamloze vennootschap
Kleine Tapuitstraat 12, 8540 Deerlijk
Herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder - Herbenoeming van een bestuurder
Ondernemingsar : Benaming
(voluit} :
Rechtsvorm :
Zetel :
Onderwerp akte :
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 25 maart 2014
Onder de opschortende voorwaarde van zijn herbenoeming tot bestuurder door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 28 april 2014, BESLUIT de raad van bestuur eenparig de heer Michel Vandevelde tot gedelegeerd bestuurder te herbenoemen. '
De raad van bestuur bevestigt dat de opdracht van gedelegeerd bestuurder onbezoldigd is.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 28 april 2014
Het mandaat als bestuurder van de heer Michel Vandevelde vervalt onmiddellijk na deze algemene: vergadering.
De aandeelhouders BESLUITEN het mandaat van de heer Michel Vandevelde te hernieuwen voor een periode van drie jaar, tot na afloop van de algemene vergadering te houden in 2017.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd. Twee bestuurders gezamenlijk handelend, zijn bevoegd om de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder te vertegenwoordigen.
Voor gelijkvormig afschrift
(Get.) Marc Copp�, bestuurder
(Get.) Michel Vandevelde, gedelegeerd bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
26/06/2013
�� Moa 2,0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
b
s
NEERGELEGD
14, 00, 2013
REsON1'BANK KOOPHANDEL
Ondernemingsnr : 0405.443.271
Benaming
(voluit) : BEKAERT CARDING SOLUTIONS NV
Rechtsvorm : Naamroze vennootschap
Zetel : Kleine Tapuitstraat 12, 8540 Deerlijk
Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming van een bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 3 juni 2013.
De aandeelhouders nemen akte van het door de heer Mike Cuvelier aangeboden ontslag ais bestuurder per 3 juni 2013.
De aandeelhouders BESLUITEN eenparig de heer Marc Copp�, wonende te Stroelputstraat 8, 8210 Zedelgem, per 3 juni 2013 tot bestuurder te benoemen tot na afloop van de gewone algemene vergadering te houden in 2016.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd. Twee bestuurders gezamenlijk handelend, zijn bevoegd om de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder te vertegenwoordigen.
(Get.) Michel Vandevelde, gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
27/05/2013
�� Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
S i uhi iii[Viniiiiiii 1111
NEERG
14. 05. 2013
f}ECHTBANiC KOOPHANDEL
'IJK
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ondernemingsnr : 0405.993.271
Benaming
(voluit) : BEKAERT CARDING SOLUTIONS NV
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
je� nr
Zetel : apuitstraat 12, 8540 Deerlijk
Onderwerp akte : Herbenoeming van een bestuurder - Herbenoeming van de commissaris
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 29 april 2013
Het mandaat als bestuurder van de heer Mike Cuvelier vervalt onmiddellijk na deze algemene vergadering. De aandeelhouders BESLUITEN het mandaat van de heer Mike Cuvelier te hernieuwen voor een periode van drie jaar, tot na afloop van de algemene vergadering te houden in 2016.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd. Twee bestuurders gezamenlijk handelend, zijn bevoegd om de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder te vertegenwoordigen.
Het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jo�l Brehmen, vervalt onmiddellijk na deze algemene vergadering.
De aandeelhouders BESLUITEN Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jo�l Brehmen, als commissaris te herbenoemen voor een periode van drie jaar, tot na afloop van de algemene vergadering te houden in 2016.
Voor gelijkvormig afschrift
(Get.) Mike Cuvelier, bestuurder
(Get.) Michel Vandevelde, gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 30.04.2013 13107-0265-041
16/04/2013 : KO049516
16/05/2012 : KO049516
23/02/2015
��Mod 2.tl
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
CfLfN*(4~ - - -~
MONITEUR BELG
13 -02- 2;15 BELGISCH STAATSB
NEEE3CELFGD
_ f { " ~ P+,Oc~
A2chtbul~i~f~�iC~.~Jpl~ n ^~1�72L Gent, a d. KOP,T^I.iiC
Ondernemingsnr : Benaming
(voluit) :
Rechtsvorm :
Zetel :
Onderwerp akte :
0405.443.271
BEKAERT CARDING SOLUTIONS NV
Naamloze vennootschap
Kleine Tapuitstraat 12, 8540 Deerlijk
Ontslag van een bestuurder en de gedelegeerd bestuurder - benoeming van een nieuwe bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
UittreKsel uit de besluiten van de raad van bestuur van 30 januari 2015
De raad van bestuur neemt akte van het door de heer Michel Vandevelde aangeboden ontslag als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder per 1 februari 2015 (zie ontslagbrief in Bijlage 1).
De overblijvende bestuurder BESLUIT:
-voorlopig in de ontstane vacature te voorzien door de heer Jos Vancoppemolle, wonende te Guido
Gezellelaan 60, 8930 Menen, tot bestuurder te benoemen vanaf 1 februari 2015 tot na afloop van de gewone
algemene vergadering te houden in 2017;
-de heer Jos Vancoppernolle tot gedelegeerd bestuurder te benoemen.
Twee bestuurders gezamenlijk handelend zijn bevoegd om de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder te vertegenwoordigen.
De raad van bestuur bevestigt dat de opdracht van bestuurder niet bezoldigd is.
Voor gelijkvormig afschrift
(Get.) Marc Copp�, bestuurder
c
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
12/05/2011 : KO049516
06/05/2011 : KO049516
17/12/2010 : KO049516
31/05/2010 : KO049516
18/05/2010 : KO049516
18/05/2010 : KO049516
07/05/2010 : KO049516
23/07/2009 : KO049516
09/06/2009 : KO049516
08/05/2009 : KO049516
23/01/2009 : KO049516
02/07/2008 : KO049516
29/05/2008 : KO049516
15/05/2008 : KO049516
19/05/2015
��Ondernemingsnr : 0405.443.271
Benaming
(voluit) : BEKAERT CARDING SOLUTIONS NV
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Kleine Tapuitstraat 12, 8540 Deerlijk
Onderwerp akte : Bekrachtiging van een benoeming tot bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 27 april 2015
De aandeelhouders BESLUITEN tot definitieve benoeming van de heer Jos Vancoppernolle tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 februari 2015. Zijn mandaat zal vervallen na afloop van de gewone algemene vergadering te houden in 2017.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd. Twee bestuurders gezamenlijk handelend, zijn bevoegd om de vennootschap jegens derden en in rechte als etser of als verweerder te vertegenwoordigen.
Marc Copp�, bestuurder
Jos Vancoppernolie, gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Mod 2.D
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Uf -e. t
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
111111%11101
afd. KORTRIJK
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
26/10/2007 : KO049516
28/05/2015
�� Mod Word tt.t
j!sit i�.5j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
2 0-05- 2015 Rechtbank van KOOPHANDEL BELGISCF STAATSBLADGent, afd.. ifel K
MONITEUR BELGE NEERGELEGD
1 2 ME1 2015
1111111111111 11111111111
*15075467*
t-_
Ondernemingsar : 0405.443.271
Benaming
(voluit) : Bekaert Carding Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Kleine Tapuitstraat 12, 8540 Deerlijk
(volledig adres)
Onderwerp akte : Kennisname van ontslag van een bestuurder - Benoeming van bestuurders - Intrekking van bijzondere bevoegdheden - Volmacht voor de publicatieformaliteiten.
L Er blijkt uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 7 mei 2015 dat de aandeelhouders
1. AKTE HEBBEN GENOMEN van het ontslag van Marc Copp� als bestuurder, met ingang van 7 mei 2415.
Er zal aan de aandeelhouders gevraagd worden zich uit te spreken over de aan deze bestuurder te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het vorige boekjaar en voor de periode sinds het begin van het lopende boekjaar tot de datum van zijn ontslag, ter gelegenheid van de algemene vergaderingen die gevraagd zullen worden de jaarrekeningen van boekjaren afgesloten op 31 december 2014 en 31 december 2015 goed te keuren.
2, BESLOTEN HEBBEN om de volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 7 mei 2015, en tot en met de dag van de algemene vergadering die gevraagd zal worden de jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten 31 december 2019 goed te keuren:
- Hans-J�rgen Haug, wonende te Meisenb�hlring 18, 72116 M�ssingen, Duitsland en
- Eric Sch�ller, wonende te Steinbusstrasse 13/2, 72459 Albstadt, Duitsland,
- BESLOTEN HEBBEN dat zij het mandaat van bestuurder kosteloos zullen uitoefenen.
3, BESLOTEN HEBBEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruis, woonplaats kiezende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, beide met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de noodzakelijke en nuttige formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. Zij worden onder andere gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren.
Il. Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden per telefoonconferentie op 7 mei 2015 dat de raad van bestuur :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
1. BESLOTEN HEEFT om de benoeming van Bart Wille, wonende te Chemin du Tilleul 32, 1380 Ohain (Lasne) als Chief HR Officer verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de toekenning van de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in de relatie met ��n of een groep van werknemers van de Vennootschap, besloten door de raad van bestuur dd. 27 maart 2009, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 8 mei 2009 onder nummer 09065614, in te trekken met ingang van heden.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
2. BESLOTEN HEEFT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruis, woonplaats kiezende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, beide met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de noodzakelijke en nuttige formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. Zij worden onder andere gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren.
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
c. Voort behouden
aan het l'Belgisoh Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B_ vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
21/06/2007 : KO049516
05/06/2015
�� mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
11111)0111111111111111111
NEERGELEGD
2 6 MEI
Rechtbank van KOOP A, i}EL
Gent, atd ICoRT T:iK te
Ondernemingsnr :0405.443.271
Benaming (voluit) : BEKAERT CARDING SOLUTIONS NV
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Kleine Tapuitstraat 12
8540 DEERLIJK
Onderwerp akte :WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeven mei tweeduizend vijftien, door Meester Alexis LEMMERLING, Notaris te Brussel,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BEKAERT CARDING SOLUTIONS NV", waarvan de zetel gevestigd is te 8540 Deerlijk, Kleine Tapuitstraat 12,
volgende beslissingen genomen heeft:
1� Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang van zeven mei'' tweeduizend vijftien in "Groz-Beckert Carding Belgium".
Wijziging van artikel 1 van de statuten en vervanging door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Groz-Beckert Carding Betgium':",
2� Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Els Bruis en de heer Johan Lagae, woonstkeuze gedaan hebbende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de, gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de ,
geco�rdineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der
Registratierechten.
Alexis LEMMERLING
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oln(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
01/06/2007 : KO049516
16/05/2007 : KO049516
29/09/2005 : KO049516
31/05/2005 : KO049516
06/05/2005 : KO049516
09/06/2004 : KO049516
06/05/2004 : KO049516
04/12/2003 : KO049516
14/10/2003 : KO049516
16/07/2003 : KO049516
16/06/2003 : KO049516
16/05/2003 : KO049516
27/01/2003 : KO049516
27/01/2003 : KO049516
23/07/2002 : KO049516
18/07/2001 : KO049516
29/05/2001 : KO049516
17/05/2001 : KO049516
01/01/1995 : KO49516
30/04/1994 : KO49516
27/04/1993 : KO49516
26/03/1993 : KO49516
01/01/1993 : KO49516