24/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R D á : i _ ~ . .
1 G . 0 7 - 2 4 V I B E L G I S C H
N E E R G E L E G D
2 6 m e t 2 4 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L "
G e n t a f d . K O R T R I J K
d i U r i e
1 1 1 M 1 8 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 2 0 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G I A N I N T E R N A T I O N A L C A R P E T C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 6 0 W e v e l g e m , V l a m i n g s t r a a t 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s , b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 3 J U N I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O E S & C ° B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l e i n 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B O E S , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . V o o r m e l d m a n d a a t n e e m t i n g a n g o p 3 j u n i 2 0 1 4 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
_ D e h e e r P h i l i p p e V l e r i c k , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k , R o n s e v a a l s t r a a t 2
- N V B A T I B I C , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , D o o m i k s e w i j k 4 9 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
m e v r o u w P a t r i c i a B o u c k a e r t , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k , R o n s e v a a l s t r a a t 2
_ p e h e e r P h i l i p D e r m a u t , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , Z e u s s t r a a t 1 6
- M e v r o u w K a t r i e n M a t t e l a e r , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r i e s t e r S c h r u r s s t r a a t 2
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
V o o r m e l d e m a n d a t e n n e m e n i n g a n g o p 3 j u n i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 3 J U N I 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r P h i l i p p e V l e r i c k , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( B e l l e g e m ) , R o n s e v a a l s t r a a t 2 , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e h e e r P h i l i p D e r m a u t , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , Z e u s s t r a a t 1 6 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r m e l d e m a n d a t e n n e m e n i n g a n g o p 3 j u n i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
P h i l i p D e r m a u t ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 0 1 7 1 2
1 0 1 1
k ` i r ~ - - F G t . . - L r . . F . G D
l 7 . V . 2 0 1 1 1
R E C H K $ , i j K > ; ~ i ~ A ~ 1 i D L E
~ ~ R T R I , { Y .
E L G I S S H S T A A T S B L A D
I V I c . , \ k ; T E u 2 4 - 0 i
B E L G E
2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 2 0 . 1 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E L G I A N I N T E R N A T I O N A L C A R P E T C °
( v e r k o r t ) : B . I . C . C A R P E T S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V L A M I N G S T R A A T 1 2
8 5 6 0 W E V E L G E M
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G V A N D E
T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 2 1 3 0 8 7 2 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e - b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 , 0 0 0 . 1 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 . 7 0 0 . 1 0 0 , 0 0 ) e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 . 3 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n z e s d u i z e n d e n z e v e n e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 6 . O 9 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r i n b r e n g d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h a d t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n g e n i e t e n v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . C o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e ' ' i n b r e n g i n n a t u r a :
" 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n N V B E L G I A N I N T E R N A T I O N A L C A R P E T C ° b e s t a a t u i t d e i n b r e n g d o o r N V M I D E L C O v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 3 7 0 a a n d e l e n v a n N V B E L G I A N I N T E R N A T I O N A L C A R P E T C ° z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 7 3 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l , z i j n d e e e n f r a c t i e w a a r d e d i e l a g e r l i g t d a n d i e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d ' d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t ' b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
~ .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
u 3 . m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a d t s b l a d
2 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n
w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s i n d e g e g e v e n
o m s t a n d i g h e d e n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t
t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e
i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t
e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d t e g o e d e r t r o u w
t e K o r t r i j k , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
B V B A B O E S & C O B E D R I J F S R E V I S O R E N ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r ,
d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B O E S ,
b e d r i j f s r e v i s o r "
2 . d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n i n d e s t a t u t e n t e b e p a l e n :
a ) d a t d e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n
- d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m o e t e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
- d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t m o e t e n n e e r l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
b ) d a t v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e b e p a l i n g , z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n / o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n n i e t a l s w e r k d a g e n w o r d e n b e s c h o u w d .
c ) d a t d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n i n v o o r g a a n d e a l i n e a ' s .
3 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e
i n b r e n g i n n a t u r a , e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
L i e s b e t D e g r o o t e
N o t a r i s
B i j l a g e n - b i j e t - B e l g r s c h S t a a t s b l a d 3 t 1 0 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 01.07.2013 13249-0575-036
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 19.07.2012 12316-0594-036
06/07/2011
ÿþM o d 2 . 7
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C t ' " i G f ÿ . L E C
2 1 1 . Q . H u i
R E C H T B A N K n R _ I ~ O K ~ . _ ~ . ~ - ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 2 0 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G I A N I N T E R N A T I O N A L C A R P E T C °
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a m i n g s t r a a t 1 2 , 8 5 6 0 W E V E L G E M
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 7 j u n i 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O E S & C ° B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K O R T R I J K , P l e i n 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B O E S , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . V o o r m e l d m a n d a a t n e e m t i n g a n g o p 7 j u n i 2 0 1 1 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
P h i l i p D E R M A U T
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 24.06.2011 11207-0511-037
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 02.07.2010 10263-0371-038
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 19.06.2009 09260-0293-038
03/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 30.09.2008 08762-0132-039
12/07/2007 : KO107042
06/03/2007 : KO107042
13/07/2006 : KO107042
21/12/2005 : KO107042
02/08/2005 : KO107042
05/10/2004 : KO107042
08/07/2004 : KO107042
14/07/2003 : KO107042
27/07/2002 : KO107042
19/07/2002 : KO107042
25/07/1998 : KO107042
04/07/1990 : KO107042
17/07/1987 : KO107042
26/07/1986 : KO107042
01/01/1986 : KO107042
10/01/1985 : KO107042
10/01/1985 : KO107042