10/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 9 6 4 . 9 2 8
B e n g m i n g ( v o l a i t ) : B e l i n e
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j k s w e g 4
8 8 6 0 L e n d e l e d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i l z i g i n g
1 3 E L I N E "
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R i j k s w e g , 4
0 8 8 6 0 L e n d e l e d e
R P R K o r t r i j k
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 9 6 4 . 9 2 8
B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G Z E T E L
K A P I T A A L V E R H O G I N G
O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N .
o p Z E S M A A R T o m 9 u u r .
V o o r m i j , T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s t e I z e g e m .
T e n k a n t o r e .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L I N E " , m e t z e t e l t e 8 8 6 0 L e n d e l e d e , R i j k s w e g , 4 ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V e n n o t e n
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n t i t u l a r i s t e z i j n v a n h e t a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d i
a a n t a l a a n d e l e n :
1 . M e v r o u w D E M A S U R E B e r n a d e t t e M a r i a M a r g r i e t , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 2 j u n i 1 9 5 8 , n a t i o n a a l
n u m m e r 5 8 . 0 6 . 1 2 - 2 3 6 . 8 2 , w o n e n d e t e 8 8 8 0 L e d e g e m , S m i s s e k n o k s t r a a t , 8 ;
T i t u l a r i s s e v a n 9 3 a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w D E C O C K L i e s e l o t J e a n n e , g e b o r e n t e I z e g e m o p 3 1 o k t o b e r 1 9 8 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 3 . 1 0 . 3 1 -
1 8 8 1 6 , w o n e n d e t e 8 8 6 0 L e n d e l e d e , I n g e l m u n s t e r s e s t r a a t , 1 8 ;
T i t u l a r i s s e v a n 9 3 a a n d e l e n .
T o t a a l : 1 8 6 a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z a a k v o e r d e r s
V o o r n o e m d e m e v r o u w B e r n a d e t t e D e M a s u r e e n v o o r n o e m d e m e v r o u w L i e s e l o t D e c o c k z i j n h i e r e v e n e e n s
a a n w e z i g i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
i l I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
B e i d e v e n n o t e n , t e v e n s z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t u i t g e n o d i g d t e z i j n t o t h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n & v e r g a d e r i n g , k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n i v a n b i j e e n r o e p i n g , z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n d a t a l d e v e n n o t e n , t i t u l a r i s s e n v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e i a a n d e l e n , a a n w e z i g z i j n e n h u n i n s t e m m i n g b e t u i g e n m e t d e v o o r o p g e s t e l d e a g e n d a v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t
1 1 1
- m a i m m e k
! I I I I ! 1 1 ! . 1 1 1 1
3 1 . 0 3 . 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K C I P T R I -
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ' " " - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " " - " - - - - - - -
B i j g e v o l g i s d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a ,
z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R P L A A T S I N G Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g d e d a t o 2 6 j a n u a r i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 0 2 7 6 5 7 , w a a r b i j d e z e t e l o v e r g e b r a c h t w e r d n a a r 8 8 6 0 L e n d e l e d e , R i j k s w e g ,
4 .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 6 0 L e n d e l e d e , R i j k s w e g , 4 .
T W E E D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V A N H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E L G E M E N E
V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 d e c e m b e r
2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 7 7 5 . 0 0 0 e u r o t e v e r m i n d e r e n
m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , z i j n d e 7 7 . 5 0 0 e u r o , i n t o t a a l 6 9 7 . 5 0 0 e u r o n e t t o
d i v i d e n d .
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
N a v e r z a k i n g d o o r d e v e n n o t e n a a n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e
v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 6 9 7 . 5 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 e u r o o p 7 1 6 . 1 0 0 e u r o ,
z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B e i d e v e n n o t e n t e k e n e n o p h e t n i e u w e k a p i t a a l i n , e l k t e n b e l o p e v a n d e h e i t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s a f b e t a a l d d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n e e n
b e d r a g v a n 6 9 7 . 5 0 0 e u r o o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 5 9 0 0 1 7 2 0 4 6 2 5 2 6 , g e o p e n d o p n a a m
v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P A R I B A S F O R T I S B A N K , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e l f v a n d e w e t v a n z e s m a a r t
n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g
z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W . I . B ' 9 2 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l
t h a n s 7 1 6 . 1 0 0 e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e i e d e r 1 / 1 8 6 e 9 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r v o o r ,
d o o r s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 7 1 6 . 1 0 0 e u r o . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d 1 / 1 8 6 m v a n h e t k a p i t a a l .
" " ,
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e I z e g e m , i n h e t k a n t o o r o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t h e e f t d e a a n w e z i g e v e n n o o t m e t m i j , n o t a r i s ,
o n d e r h a v i g e a k t e g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e I z e g e m , o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 , R e g . 5 , B o e k 2 6 7 , B l a d 3 , V a k
1 4 , O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e E A i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . P L A N C K A E R T ,
V O O R E X T R A K T
N o t a r i s T o m C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
2 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d