15/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I z e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
5 , . 1 A N . 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 6 4 1 . 1 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l i e c o
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m = n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n v o o r d e s t r a a t 1 2 6 - 8 9 7 8 P o p e r i n g e - W a t o u
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r B r u n o V a n d e n a m e e l e , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e P o p e r i n g e , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " d e S a g h e r , V a n d e n a m e e l e & P l a n c k a e r t - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , B o e s c h e p e s t r a a t 4 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 8 9 7 . 2 6 0 , R P R l e p e r , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L L E C O " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 7 8 P o p e r i n g e - W a t o u , S t e e n v o o r d e s t r a a t 1 2 6 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 4 . 6 4 1 , 1 7 2 ; m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t .
E E R S T E B E S L U I T
N a v o o r l e z i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e m a a k t o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 , m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e t d e s t r a a t 3 9 A , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 , e v e n e e n s i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g d e z e d o c u m e n t e n .
H e t v e r s l a g u i t g e b r a c h t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a s t g e s t e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s d e t o e s t a n d p e r 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 , g e e f t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e e r :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n v " B E L L E C O " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 , z i j n d e e e n t u s s e n t i j d s e t o e s t a n d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e e e n b a - l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 6 . 2 5 4 , 7 1 E U R ,
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p g e t r o u w w e e r g e e f t .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d . D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s i s , g e z i e n h e t g e s t o r t k a p i t a a l h o g e r i s d a n h e t e i g e n v e r m o g e n , n i e t v e r s c h u l d i g d .
E r z i j n g e e n v e r d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t , . b e h o u d e n s d e r e k e n i n g c o u r a n t d i e g e z i e n h e t l a g e n e t t o - a c t i e f n i e t z a l k u n n e n w o r d e n t e r u g b e t a a l d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e n v " B E L L E C O " e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d ) "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n
v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k o m t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e t d a t e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k i s i n d i e n c u m u l a t i e f v o l d a a n i s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
- a l l e v e n n o t e n m o e t e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
V e r v o l g e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n .
d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n , z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p o n d e r h a v i g e
v e r g a d e r i n g e n e e n p a r i g e r m e e i n s t e m m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d w o r d t i n é é n a k t e .
d e v e r g a d e r i n g k e u r t e e n p a r i g h e t v e r d e l i n g s p l a n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g o e d ;
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , z o a l s b l i j k t u i t h e t d e r d e b e s l u i t
h i e r n a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s v e r d e r t e g a a n m e t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ,
D e h i e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s n e m e n h i e r v a n k e n n i s .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 , v 6 6 r
a f h o u d i n g v a n d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g ( i n v o o r k o m e n d g e v a l ) e n n a a f h o u d i n g v a n d e v o o r z i e n e l i q u i d a t i e k o s t e n ,
h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d e h e n t o e g e k e n d e a c t i v a t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p e i g e n a r e s i s v a n h e t h i e r n a v e r m e l d o n r o e r e n d g o e d ;
S t a d P o p e r i n g e a c h t s t e a f d e l i n g ( W a t o u ) :
E e n h u i s / h a n d e l s h u i s m e t a a n h o r i g h e d e n o p e n m e t g r o n d , g e l e g e n t e P o p e r i n g e - W a t o u , S t e e n v o o r d e s t r a a t
1 2 6 , v o l g e n s t i t e l e n o p h e d e n g e k e n d o p h e t k a d a s t e r o n d e r d e s e c t i e A n u m m e r 6 9 4 / C v o o r e e n o p p e r v l a k t e
v a n v i e r a r e n v i j f t i g c e n t i a r e n ( 0 4 a 5 0 c a ) ;
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a f g i f t e
w o r d t g e d a a n v a n a i l e a a n d e l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p b e z i t i n v o o r s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d , h e t z i j d e g e -
h e e l h e i d i n v o l l e e i g e n d o m , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r g o e d t o t d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n 1 ) V A N B E L L E J o k e , t h a n s w o n e n d e t e 8 5 0 1 K o r t r i j k - H e u l e , W i n t e r l a n d 7 e n 2 ) V A N B E L L E F r a n k i e , t h a n s w o n e n d e t e 8 9 7 8 P o p e r i n g e - W a t o u , S p a a r p o t w e g 2 , b e ë i n d i g d i s i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d o m d e b e s t u u r d e r s a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t e n d i t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d ,
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r b i j a l s b e ë i n d i g d w o r d t b e s c h o u w d e n d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r b i j w o r d t a f g e s l o t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n b i j m e v r o u w V A N B E L L E J o k e , v o o r m e l d , t h a n s w o n e n d e t e 8 5 0 1 K o r t r i j k - H e u l e , W i n t e r l a n d 7 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e g e l d e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w e r d e n z o d a t e r n i e t s d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n a a n " C L E V E R S C L A U D E A C C O U N T A N T B E L A S T I N G C O N S U L E N T " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A m e t z e t e l t e 8 0 2 0 W a a r d a m m e - O o s t k a m p , K e r k s t r a a t 6 , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B r u n o V a n d e n a m e e l e - G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
- v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
r
" V ó o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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