20/01/2014
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i ( L - o ~ \ ~ 1 - 1 1
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B F I
~ q
V o o r -
b e h o u d e ~ ~ j ~ a a n h e t l l 1 i 3 e i g i s c l l l I ~ ~ ~ , ~ ~ ' ~ ~ I ~ , . i ~ _ t ` " ~ ~ I ~ ~ l l l l ~ ~ I ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ S t a a t s b i a \ I P
~ ~ ~ ~ * 1 1 9 9
R E C I - I C K O O P H A N D E L
, T R I J K
N E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 6 7 9 . 6 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E N E W E A V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , G u l d e n b e r g p l a n t s o e n 3 b u s 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O - A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E - K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k D e c l e r c q t e Z w e v e g e m o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k I , z e v e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o p d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b o e k 9 7 2 , b l a d 3 1 , v a k 1 8 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , D e a d v i s e u r a i o n t v a n g e r a i , ( h a n d t e k e n i n g ) , C h r i s t e l l e D e G r a e v e , e n w a a r v a n h i e r e e n o n t l e d e n d u i t t r e k s e l v o l g t , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t t o t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n ,
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n e u r o . D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n e u r o n e g e n t i e n c e n t ( 6 9 . 4 1 0 , 1 9 ¬ ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 4 1 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n e u r o n e g e n t i e n c e n t ( 6 9 . 4 1 0 , 1 9 ¬ ) n a a r t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n e u r o n e g e n t i e n c e n t ( 2 1 0 . 7 1 0 , 1 9 ¬ ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
E r w o r d t o n m i d d e l l i j k d o o r d e e n i g e v e n n o o t i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V I E R D E B E S L U I T .
A a n g e z i e n o n m i d d e l l i j k w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t h o e f t g e e n b e s l i s s i n g t e w o r d e n g e n o m e n i n z a k e d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " B e n e w e a v e " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 4 1 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t v o o r m e l d e s o m a f k o m s t i g i s u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , u i t g e k e e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e p o n e r i n g
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t h i e r d o o r v a n a f h e d e n o v e r s u p p l e m e n t a i r b e d r a g v a n h o n d e r d
é é n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 4 1 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A ' B E N E W E A V E
b i j d e I N G b a n k t e V i c h t e m e t h e t n u m m e r B E 7 6 3 6 3 1 2 7 9 8 7 3 9 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e z e b a n k a f g e l e v e r d o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . D i t a t t e s t z a l d o o r m i j , n o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r h o u d i n g i n h e t a a n d e l e n b e z i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n g e w i j z i g d g e b l e v e n i s a l s m e d e d e v e r h o u d i n g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 4 1 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n e u r o n e g e n t i e n c e n t ( 2 1 0 . 7 1 0 , 1 9 ¬ ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 . 8 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 2 . 8 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n e u r o n e g e n t i e n c e n t ( 2 1 0 . 7 1 0 , 1 9 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 . 8 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r o e g b i j d e o p r i c h t i n g t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k , w a s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n w e r d g e v o r m d d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ,
1 3 i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n v o o r n o t a r i s D i r k D e c l e r c q t e Z w e v e g e m o p d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w e r d h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n e u r o e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v e r h o o g d m e t h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 4 1 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n e u r o n e g e n t i e n c e n t ( 2 1 0 . 7 1 0 , 1 9 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d . "
A C H T S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 8 5 0 0 K o r t r i j k ,
G u l d e n b e r g p l a n t s o e n 3 b u s 1 2 , e n b e s l u i t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a i s v o l g t
" A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , G u l d e n b e r g p l a n t s o e n 2 b u s 1 2 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
N E G E N D E B E S L U I T
p e
v e r g a d e r i n i g b e s l u i t i n d e v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e z i n s d e l e n t e s c h r a p p e n :
" , o f b i j d i e n s o n m o g e l i j k h e i d o m z e l f d e r e d e n e n , z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w L i a n a V a n a c k e r e , w o n e n d e m e t h e m o p v o o r m e i d a d r e s " ;
" o f z i j " ,
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n , d o o r
t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l i n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e t e k s t z a l l u i d e n a i s v o l g t
" F 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n
d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
§ 2 . W a t d e d a t e r i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l o p v o o r w a a r d e d a t d e d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t w i n t i g d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r e d a t u m , d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d v o o r d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , a l o f n i e t i n m e e r d e r e e x e m p l a r e n , w o r d t a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g t e n l a a t s t e t w i n t i g d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
I n d i e n d e l a a t s t e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g n i e t i s t o e g e k o m e n u i t e r l i j k b i n n e n t w i n t i g d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d a n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
§ 3 . W a t d e d a t e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n w a a r o p d e b e s l i s s i n g i s t o e g e k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d .
p e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , o p g e n o m e n i n é é n o f m e e r d e r e g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n , m o e t w o r d e n a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a i l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e
~
a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n o p d e i n d e z e v e r k l a r i n g g e m e l d e d a t u m e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
U i t h e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g m o e t b l i j k e n o f b e d o e l d i s d a t a l l e a g e n d a p u n t e n a l s g e h e e l m o e t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d o m t o t e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t e k o m e n , d a n w e l o f v o o r e l k a g e n d a p u n t a f z o n d e r l i j k d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g w o r d t g e s o l l i c i t e e r d .
§ 4 . H e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g k a n b e p a l e n d a t d e g o e d k e u r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t t o e k o m e n v ô ô r e e n w e l b e p a a l d e d a t u m o m i n a a n m e r k i n g t e k o m e n v o o r e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g . I s d e u n a n i e m g o e d g e k e u r d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , i n é é n o f m e e r d e r e e x e m p l a r e n , n i e t t i j d i g t o e g e k o m e n v ô ô r d i e d a t u m , d a n v e r l i e z e n d e o n d e r t e k e n d e g o e d k e u r i n g e n e l k e r e c h t s k r a c h t . "
E L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s o o k a a n h e t n i e u w e
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t a a n n e m e n v a n v o l l e d i g n i e u w e e n h e r w e r k t e s t a t u t e n .
T W A A L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d ,
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V O O R D E V E N N O O T S C H A P
N O T A R I S D I R K D E L C E R C 4 M E T S T A N D P L A A T S T E Z W E V E G E M
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e s t u k k e n
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - e h o s î ' t i e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e