13/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 0 7 1 9 4 0 1
B e n a m i n g
( v o k l i u : B E N 1 C A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 0 0 l e p e r , 0 1 - l o n d t s t r a a t 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G I N E E N A K T E
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r T o m D E G R Y S E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e l e p e r , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t M e e s t e r J o h a n n a D E W I T T E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e l e p e r , w e t t e l i j k b e l e t , o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , m o m e n t e e l t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e l a p e r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T V E R S L A G E N
a ) v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n , e v e n a l s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t w e r d e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
- v e r s l a g v a n d e e x t e r n - a c c o u n t a n t , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D ' H o n d t - B l o n d e a u & P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e 8 6 3 0 V e u r n e , K o k s i j d e s t r a a t 2 5 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 5 5 2 3 3 0 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r e d e r i c F l o r i z o o n e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L U T I N O " , e x t e r n - a c c o u n t a n t , a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ;
b ) b e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d :
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
D e z a a k v o e r d e r s , w a a r v a n é é n a l h i e r a a n w e z i g i s e n i n g e z e g d e h o e d a n i g h e i d v e r k l a a r t a a n d e n o t a r i s d a t e r g e e n b i j z o n d e r e o v e r e e n k o m s t e n b e s t a a n w a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h d i e n t t e h o u d e n b i j h a a r o n t b i n d i n g .
c ) B e s l u i t :
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e e x t e r n e - a c c o u n t a n t , m e t n a m e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D ' H o n d t - B l o n d e a u & P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e 8 6 3 0 V e u r n e , K o k s i j d e s t r a a t 2 5 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 5 5 2 3 3 0 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r e d e r i c F l o r i z o o n e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L U T I N O " , a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , l u i d e n d e a l s v o l g t :
" 1 1 . B e s l u i t
D e s t e a k v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A B E N I C A L , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 8 9 0 0 I E P E R , D ' H o n d t s t r a a t 2 1 d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 1 3 / 0 9 / 2 0 1 4 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p 1 3 / 0 9 / 2 0 1 4 v a n 1 7 1 . 5 6 0 , 6 5 e u r o e n e e n g e c o r r i g e e r d r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r v a n 3 9 . 5 3 8 , 2 5 e u r o . H e t n e t t o a c t i e f b e d r a a g t 1 7 1 . 0 2 7 , 1 7 e u r o .
B l i j k e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , p a r . 1 , W . V e n n . , z i j n e r . g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
W i j n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e o n t b i n d i n g e n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n 1 a k t e z u l l e n g e b e u r e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j m a k e n m e l d i n g v a n d e v e r k l a r i n g v a n d e H e e r T A L P E F i l i p e n d e H e e r T A L P E A l e x a n d e r d a t z i j z i c h
h o o f d e l i j k b o r g s t e l l e n v o o r a i l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d a t u m v a n d e a k t e v a n v e r e f f e n i n g .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t
w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r
d i e g e n e n d i e h e t r i s i c o v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d r a g e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
V e u r n e , 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
( g e t e k e n d )
E x t e r n a c c o u n t a n t I . A . B .
F L O R I Z O O N E F r e d e r i c , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V o . v . v . e B V B A L u t i n °
Z a a k v o e r d e r
B V o . v . v . e . B V B A d ' F l o n d t - B l o n d e a u & P a r t n e r s , "
T W E E D E B E S L U I T O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E
N a l e z i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , b e s l u i t v a n d e v e r g a d e r i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n h a a r i n
v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k o m t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n
d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t o n m i d d e l l i j k e
a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e t d a t e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k i s i n d i e n c u m u l a t i e f v o l d a a n i s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
- e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
- a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d ;
- a i l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n m o e t e n a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g
e n b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f ;
V e r v o l g e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n
- d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u l d e n ;
- d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t - n a k e n n i s n a m e v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g e n d e e r i n o p g e n o m e n c o n c l u s i e u i t g a a n d e v a n d e a a n g e s t e l d e e x t e r n e - a c c o u n t a n t , m e t n a m e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D ' H o n d t - B l o n d e a u & P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e 8 6 3 0 V e u r n e , K o k s i j d e s t r a a t 2 5 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 5 5 2 3 3 0 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r e d e r i c F l o r i z o o n e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e v o m i v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L U T I N O " - d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n t e g r a a l z i j n t e r u g b e t a a l d d a n w e l d a t d e n o d i g e g e l d e n o m d e z e s c h u l d e n t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
- d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e v e n n o t e n t h a n s a a n w e z i g z i j n o p o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n t e w e n s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d w o r d t i n é é n a k t e ;
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e b e i d e v e n n o t e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s v e r d e r t e g a a n m e t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e a l h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , n e e m t h i e r v a n k e n n i s .
D E R D E B E S L U I T G O E D K E U R I N G V A N D E V E R D E L I N G V A N H E T N E T T O - V E R D E L I N G S S A L D O E N O V E R N A M E V A N D E R E S T E R E N D E A C T I V A B E S T A N D D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o d e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ( 1 3 / 0 9 / 2 0 1 4 ) , n a a f h o u d i n g v a n d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g e n d e v o o r z i e n e l i q u i d a t i e k o s t e n , h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e k e r e n a a n d e b e i d e v e n n o t e n , d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d e h e n t o e g e k e n d e a c t i v a t e a a n v a a r d e n .
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G B E E I N D I G I N G M A N D A A T Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e l d e z a a k v o e r d e r s b e ë i n d i g d i s i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b e i d e z a a k v o e r d e r s a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t e n d i t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
V I J F D E B E S L U I T S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r b i j a l s b e ë i n d i g d w o r d t b e s c h o u w d e n d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r b i j w o r d t a f g e s l o t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d e d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , K o r t r i j k s t r a a t 2 0 8 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t a l l e t e g o e d e n d e w e l k e i n t e t o e k o m s t u i t h o o f d e v a n , e n / o f i n d e n a s l e e p v a n h u i d i g e v e r e f f e n i n g e v e n t u e e l n o g z o u d e n t o e k o m e n a a n d e b e i d e v e n n o t e n u i t h o o f d e v a n h a n d e l i n g e n d e s t i j d s g e s t e l d d o o r d e b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p , z u l l e n d i e n e n t e w o r d e n g e s t o r t v a n a f e n / o f o p h e t r e k e n i n g n u m m e r B E 2 2 2 8 5 0 4 2 2 8 4 1 4 7 ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e o p h e d e n b e s c h i k b a r e g e l d e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v e r d e e l d w e r d e n z o d a t e r n i e t s d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s ,
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e z e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s T o m D E G R Y S E
G E L I J K T I J D I G N E E R G E L E G D u
- e e n e x p e d i t i e , a f g e l e v e r d v e x 5 r r e g i s t r a t i e , v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ( v e r v a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ) ;
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d e s r e v i s o r ;
, . a b . y .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g