13/04/2012
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V o o r - b e h o u d c a a n h e l B e t g i s c ' S t a a t s b h
M o d w o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o . 9 3 a s o "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 . 7 . 2 9 5 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B E P A L E S A G E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 6 4 0 V L E T E R E N ( W E S T V L E T E R E N ) , W e s t v l e t e r e n s t r a a t 9 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L - A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A - I N T E G R A L E S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e o p 3 1 1 1 2 / 2 0 1 1 , , g e r e g i s t r e e r d t e R o e s e l a r e o p 5 j a n u a r i 2 0 1 2 b o e k 5 3 1 b l a d 6 6 v a k 0 9 h e e f t d e v e n n o o t s c h a p i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t . v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m v a t t e n d e d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e d o e l s w i j z i g i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ,
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n h u i d i g e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t h u i d i g d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
I . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n :
A / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e l e a s i n g e n h u u r f i n a n c i e r i n g
" v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n : v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n s v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
B I H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I l . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
A l H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
B I H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
C I h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
D / H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E I H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
F I H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
G / D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
H I H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I I I . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
T w e e d e b e s l u i t A f s c h a f f i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t d e a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n m e t d e o n m i d d e l l i j k e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m d o o r d e z e o p t e n e m e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r o f d o o r d e z e i n t e s c h r i j v e n i n e e n e f f e c t e n r e k e n i n g ( g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m ) e n m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t n o d i g e i n d i e z i n t e d o e n . Z i j g e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e o p d r a c h t o m o p h e d e n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r o p t e s t e l l e n o f e e n e f f e c t e n r e k e n i n g d a a r t o e t e o p e n e n . I n g e v a l v a n d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m , z a l h e t a a n d e l e n b e z i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d e n v e r m e l d i n r u i l t e g e n a f g i f t e v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , w a t o p h e d e n w e r d v o l t r o k k e n . D e z e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n , i n g e v a l v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , d a a r o p o n m i d d e l l i j k v e r n i e t i g d . D e r d e b e s l u i t K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
A . L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e g t a a n d e v e r g a d e r i n g h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E D R I J F S R E V I S O R E N B U Y C K , G O D E F R O I D T & C ° " , t e 8 5 8 0 A v e l g e m , B u r c h t h o f 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a c k y G o d e f r o i d t , b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t
" 7 . B E S L U i T D e i n b r e n g b e s t a a t u i t : E e n g e d e e l t e v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g v o o r E 9 9 8 . 3 8 9 , 0 0 t e g e n e e n v e r g o e d i n g v a n 9 0 9 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n . N a h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e e n i k t e m o g e n b e s l u i t e n d a t : D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e i n b r e n g i n n a t u r a , g e w a a r d e e r d o p n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 9 9 8 . 3 8 9 , 0 0 ) i s g e b e u r d v o l g e n s v e r a n t w o o r d e n o r m e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a i s g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e e n v e r t e g e n w o o r d i g t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 9 9 8 . 3 8 9 , 0 0 . D e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t v e r g o e d m e t 9 0 9 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n N V " B E P A L E S A G E ' . W e k u n n e n o n s a k k o o r d v e r k l a r e n m e t d e v o o r o p g e s t e l d e v e r g o e d i n g . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . O p g e m a a k t t e A v e l g e m o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 B V o . v . v . e . B V B A " B E D R I J F S R E V I S O R E N B U Y C K , G O D E F R O I D T & C p 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a c k y G O D E F R O I D T b e d r i j f s r e v i s o r "
D e v o o r z i t t e r l e g t a a n d e v e r g a d e r i n g h e t b i j z c n d e r v e r s l a g v o o r v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r l e g t a a n d e v e r g a d e r i n g d e b i j g e v o e g d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v o o r .
N a o n d e r z o e k v a n v o o r g a a n d e v e r s l a g e n e n d e b i j g e v o e g d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e z e g o e d t e k e u r e n e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n .
}
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g I n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o n u l c e n t ( 9 9 8 . 3 8 9 , 0 0 E U R ) , o m d i t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n e l f e u r o n u l c e n t ( 7 5 1 . 6 1 1 , 0 0 E U R ) o p e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d e n n e g e n ( 9 0 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 6 8 4 ) a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r e n M e v r o u w L e s a g e - V a n d e n b r o u c k e , v o o r n o e m d , v o o r w a t b e t r e f t h e t v r u c h t g e b r u i k e n a a n d e c o n s o o r t e n L e s a g e 1 ) A n n , 2 ) P e t e r , e n 3 ) L u c , a l l e n v o o r n o e m d , v o o r e l k e e n d e r d e i n o n v e r d e e l d e b l o t e e i g e n d o m , i n r u i l v o o r d e g e d e e l t e l i j k i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r s c h r i j v i n g - - i n b r e n g s c h u l d v o r d e r i n g - v o o r w a a r d e n
H e t v o o r n o e m d e e c h t p a a r L e s a g e - V a n d e n b r o u c k e i s h i e r t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a r e n d a t z i j e e n v a s t s t a a n d e v o r d e r i n g h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n d o o r i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e l o p e v a n h e t v o o r m e l d b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o n u l c e n t ( 9 9 8 . 3 8 9 , 0 0 E U R ) , e n n a d e r o m s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
W a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g - - v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
D e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g w o r d t g e r a a m d o p n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o n u l c e n t ( 9 9 8 . 3 8 9 , 0 0 E U R ) .
V o o r e e n m e e r g e d e t a i l l e e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e h o g e r v e r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e i n b r e n g e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n e r i n d e z e a k t e m e e r u i t g e b r e i d m e l d i n g v a n t e m a k e n .
T e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n n e g e n h o n d e r d e n n e g e n ( 9 0 9 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 6 8 4 ) a a n d e l e n .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r e n M e v r o u w L e s a g e - V a n d e n b r o u c k e , v o o r n o e m d , v o o r w a t b e t r e f t h e t v r u c h t g e b r u i k e n a a n d e c o n s o o r t e n L e s a g e 1 ) A n n , 2 ) P e t e r , e n 3 ) L u c , a l l e n v o o r n o e m d , v o o r e l k e e n d e r d e i n o n v e r d e e l d e b l o t e e i g e n d o m , i i n r u i l v o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
V i e r d e b e s l u i t V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d g e r e a l i s e e r d , d a t d e n e g e n h o n d e r d e n n e g e n ( 9 0 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e i n d e z e a k t e v e r m e l d e i n b r e n g , e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 1 . 5 9 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g s t e ( 1 / 1 . 5 9 3 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O v e r d e z e o n b e s c h i k b a r e p o s t z a l s l e c h t s k u n n e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i t s n a l e v i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V i j f d e b e s l u i t A a n p a s s i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d , o m z e i n t e g r a a l t e h e r w e r k e n e n z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e " c o r p o r a t e g o v e r n a n c e " W e t e n d e h i e r v o o r v e r m e l d e a g e n d a p u n t e n e n a a n v a a r d i n g v a n d e z e n i e u w e s t a t u t e n , e n i n h e t b i j z o n d e r h e t h e r s c h r i j v e n v a n h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l i n h o u d e n d e h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t i n v o e r e n v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , e n i n v o e r i n g v a n d e c l a u s u l e d a t h e t s t e m r e c h t u i t s l u i t e n d t o e k o m t
" a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r . D e z e t e k s t z a l e v e n e e n s g e l d e n a l s g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t i j t e n . N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , l e g t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t a i s v o l g t :
z i e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
Z e s d e b e s l u i t D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l e g e e r t a l l e m a c h t e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F u d u c i a i r e V a n d e r P a e l r ' t e T i e l t , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r z o v e r a i s n o d i g , e n t e d i e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n e n d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
Z e v e n d e b e s l u i t C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
~
"
4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J e a n P i e r r e L E S A G E
N o t a r i s
" T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d o e l w i j z i g i n g , s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 1 0 9 ) 2 0 1 1 , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r g e l e g e n h e i d v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g i n b r e n g i n n a t u r a v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n B u y c k , G o d e f r o i d t & c ° , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g