25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 18.07.2013 13332-0449-022
18/07/2012
ÿþO r i d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 7 0 6 . 9 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R C O L E A S E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o l s t r a a t , 5 9 - 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t :
- d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s D e t o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e C l e r c q F a b i o , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e ; 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , b i j d i e v e r g a d e r i n g e i n d i g d e e n d a t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e z e : v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t z i j n h e r b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g e n ;
e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 . "
- d a t a l s b i j k o m e n d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e m e t o n m i d d e l i j k e ; i n g a n g e n e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ;
B V B A G E E R T R O E L E N S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e G r a a f P i e r r e d e B r i e y l a a n 1 4 B , 8 2 0 0 S i n t M i c h i e l s , R P R B r u g g e 0 8 4 0 . 0 3 7 . 1 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t K o e l e n s , : w o n e n d e t e 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s , G r a a f P i e r r e D e B r i e y l a a n l 4 B e n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 1 2 . 0 2 - 2 2 1 . 8 5 , d i e ; v e r k l a a r t h i e r t o e t e z i j n a a n g e s t e l d d o o r d e Z a a k v o e r d e r v a n B V B A G E E R T R O E L E N S .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n B V B A G E E R T R O E L E N S d . d . 1 9 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r G e e r t R o e l e n s , w o n e n d e t e 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s , G r a a f P i e r r e D e B r i e y l a a n l 4 B , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m b i j e v e n t u e l e b e n o e m i n g v a n B V B A G E E R T R O E L E S t o t b e s t u u r d e r v a n N V B e a u l i e u I n t e r n a t i o n a l G r o u p d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n B V B A G E E R T R O E L E N S u i t t e o e f e n e n .
B e a u l i e u I n t e r n a t i o n a l G r o u p N V L e x e l l e n c e B V B A
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
F r a n c i s D e C l e r c k E r w i n D e D e y n
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
K l a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! I , d ' Î Î ~ r " ~
1
1 1 1 1 1
* i a i a ~ o s 3 "
M O N I T E U R B E L G E
1 1 ~ 9 7 - 2 0 1 2 B E L G I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
- 2 , 0 7 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r i f t . . e K O F T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s ç h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 02.07.2012 12252-0125-026
13/07/2011
ÿþM u t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l * 1 1 1 N 1 1 0 6 I ~ I I I I I I 9 0 9 ` I ~ I I I N I
V o b e h o a a n B e l g S t a a t :
2 9 . 0 6 . 2 0 , 1 1
R E C I - t T B A e i f l J P H A N D E L K n o
N E E R G E L E G D
, r i S ! _ L ' d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 7 0 6 9 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R C O L E A S E
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H O L S T R A A T 5 9 8 7 9 0 W A R E G E M
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g , b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s - w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g c o m m i s s a r i s
O p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 j u n i 2 0 1 1 k w a m h e t m a n d a a t t e v e r v a l l e n v a n a i l e b e s t u u r d e r s . U i t d e n o t u l e n v a n d e z e j a a r v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n ; g e n o m e n :
h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g : v a n 2 0 1 7 ;
- B E A U L I E U I N T E R N A T I O N A L G R O U P N V , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H o l s t r a a t 5 9 , B T W B E ' 0 4 4 2 . 8 2 4 . 4 9 7 R P R K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c i s D e C l e r c k , ; w o n e n d e t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e L i n d e s t r a a t 4 e n h e b b e n d e h e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 . 0 6 . 0 6 - 0 8 9 . 2 1 , h i e r t o e ; a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n B e a u l i e u I n t e r n a t i o n a l G r o u p N V o p d a t u m v a n 2 4 m e i 2 0 1 1 o m b i j : e v e n t u e l e b e n o e m i n g v a n B e a u l i e u I n t e r n a t i o n a l G r o u p N V d i t m a n d a a t w a a r t e n e m e n i n v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c D e C l e r c k w i e n s m a n d a a t h i e r t o e w e r d b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n a f 2 5 . j u n i 2 0 1 1 d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r v a n B e a u l i e u I n t e r n a t i o n a l G r o u p N V v a n 2 4 m e i 2 0 1 1 ,
n i e u w e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ;
- B V B A L E X E L L E N C E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 5 0 B e e r s e l , G r o t e B a a n 1 3 6 , B T W B E 0 8 8 1 6 0 8 6 5 0 e n R P R t e B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r w i n D e D e y n w o n e n d e t e 1 6 5 0 B e e r s e l , G r o t e B a a n 1 3 6 e n n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 . 1 2 . 2 9 - 4 0 1 . 8 1 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , v a n d e B V B A L E X E L L E N C E o p 2 6 m e i 2 0 1 1 o m b i j e v e n t u e l e b e n o e m i n g v a n B V B A L E X E L L E N C E d i t m a n d a a t w a a r t e n e m e n ,
V o l g e n d b e s t u u r d e r w e r d n i e t h e r b e n o e m d e n b i j g e v o l g e i n d i g t z i j n m a n d a a t o p d e z e j a a r v e r g a d e r i n g ; - d e h e e r D I R K D E E S , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , B i j l o k e s t r a a t 7 5 .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ' w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e l i j k o p t r e d e n d .
O p b o v e n g e n o e m d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 1 w e r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r v a n i n " k e n n i s g e s t e l d d a t d e h e e r L e o V a n S t e e n b e r g e v a n a f d e z e j a a r v e r g a d e r i n g n i e t m e e r z a l o p t r e d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B .
D e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A z a l d u s v a n a f d a n e n k e l n o g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r D e C l e r c q F a b i o , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b .
G e t e k e n d ,
B E A U L I E U I N T E R N A T I O N A L G R O U P N V B V B A L E X E L L E N C E
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
F r a n c i s D e C l e r c k E r w i n D e D e y n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o _ : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . .
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.06.2011, NGL 04.07.2011 11264-0584-026
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.06.2010, NGL 30.06.2010 10253-0436-026
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.06.2009, NGL 03.07.2009 09363-0098-026
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.06.2008, NGL 10.07.2008 08410-0003-026
14/05/2008 : KO132706
15/10/2007 : KO132706
26/07/2007 : KO132706
21/09/2006 : KO132706
11/07/2006 : KO132706
06/04/2006 : KO132706
13/09/2005 : KO132706
03/08/2005 : KO132706
13/10/2004 : KO132706
28/07/2004 : KO132706
30/07/2003 : KO132706
10/02/2003 : KO132706
20/07/2001 : KO132706
17/05/2001 : KO132706
16/05/2000 : KO132706
24/05/1996 : KO132706
13/01/1995 : KO132706
12/01/1994 : KO132706