��Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0420.585.367
Benaming
(voluit) : BERKENHOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : lepersestraat 542, 8800 ROESELARE
(volledig adres)
Onderwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR - STATUTENWIJZIGING - COORDINATIE VAN DE STATUTEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op DERTIEN MEI TWEEDUIZEND EN VIJFTIEN, nog ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid BERKENHOF met zetel te 8800 Roeselare, lepersestraat 542. Rechtsgebied Gent, afdeling Kortrijk. Ondemerningsnummer 0420.585.367. B.T.W-nummer 420.585.367, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen
EERSTE BESLISSING - VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering besluit het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 juni 2014, te verlengen tot en met 30 mei 2016.
leder van de volgende boekjaren zal ingaan op 31 mei en eindigen op 30 mei van het jaar nadien.
De datum van de gewone algemene vergadering blijft ongewijzigd.
TWEEDE BESLISSING -. STATUTENWIJZIGING
De algemene vergadering beslist de bepalingen in artikel 10 en 11 van de statuten omtrent de overdracht van aandelen onder de levenden en de overgang van aandelen bij overlijden, te willen wijzigen in die zin dat de instemming voorzien in de eerste alinea van de beide artikels niet vereist is wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdragerlerfiater of aan de afstammelingen van de overdrager/erflater.
DERDE BESLISSING - AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE STA TUTEN
De vergadering besluit tengevolge van de beslissingen hierboven en tengevolge van de aanpassingen onlangs doorgevoerd in het Wetboek van Vennootschappen, de volledige statuten van de vennootschap te coordineren, bij te werken, aan te passen, en taalkundig op punt te stellen, en aldus een nieuwe tekst tot stand te brengen, onder meer op volgende punten;
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 31 mei en eindigt op 30 mei van ieder jaar.
MACHTIGING
De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd v��r registratie)
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte