30/08/2013
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , O u d V l i e g v e l d , 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e i
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e o p 1 9 . 0 8 . 2 0 1 3 ,
w a a r v a n h e t h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r b e v o e g d e g r i f f i e v a n
d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t :
D a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B E R L I N E , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
a ) W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e V e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o p 1 2 . 0 8 . 2 0 1 2 ,
i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f / p a s s i e f ,
a f g e s l o t e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 3 , z i j n d e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r h e t b o v e n v e r m e l d e V e r s l a g v a n d e
Z a a k v o e r d e r .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d a t d e z e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e t r o a c t i e f z a l z i j n , e n
a l d u s z a l g e a c h t w o r d e n i n w e r k i n g g e t r e d e n t e z i j n s i n d s 0 1 . 0 7 . 2 0 1 3 .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t h u i d i g e a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
K l e i n h a n d e l i n b r a n d s t o f f e n i n c l u s i e f L P G , v o o r a u t o ' s e n m o t o r r i j w i e l e n , k l e i n h a n d e l i n s m e e r - e n
k o e l m i d d e l e n v o o r a u t o ' s , o v e r i g e n i e t g e s p e c i a l i s e e r d e k l e i n h a n d e l i n o v e r w e g e n d v o e d i n g e n g e n o t m i d d e l e n ,
k l e i n h a n d e l i n t a b a k p r o d u c t e n ;
E x p l o i t a t i e v a n p o m p s t a t i o n s e n v a n c a r w a s h m e t a l l e b i j h o r e n d e a c t i v i t e i t e n e n l e v e r i n g e n ( v e r v a n g e n v a n
r u i t e n , l i n n e n - e n b u i t e n b a n d e n , v e r v e r s e n v a n o l i e , e n d e r g e l i j k e m e e r ) ;
G r o o t h a n d e l i n e n t r a n s p o r t v a n a l l e r h a n d e b r a n d s t o f f e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
V e r h u u r v a n v o e r t u i g e n ;
- P e r s o n e n v e r v o e r o v e r z e e , k u s t w a t e r e n e n h a v e n s :
- h e t v e r v o e r v a n p e r s o n e n d . m . v . v a a r t u i g e n v o o r d e z e e , k u s t v a a r t , b i n n e n v a a r t e n h a v e n s , a l d a n n i e t
v o l g e n s e e n v a s t e d i e n s t r e g e l i n g .
- d e e x p l o i t a t i e v a n e x c u r s i e v a a r t u i g e n , c r u i s e s c h e p e n o f r o n d v a a r t b o t e n .
- d e e x p l o i t a t i e v a n v e e r p o n t e n , w a t e r t a x i ' s , e n z .
G o e d e r e n v e r v o e r o v e r z e e , k u s t w a t e r e n e n h a v e n s :
- h e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n m e t v a a r t u i g e n v o o r d e z e e , k u s t v a a r t , b i n n e n v a a r t e n h a v e n s , a l d a n n i e t
v o l g e n s e e n v a s t e d i e n s t r e g e l i n g
- h e t s l e p e n o f d u w e n v a n v a a r t u i g e n , d u w b a k k e n , b o o r e i l a n d e n , e n z . , i n z e e , k u s t v a a r t , b i n n e n v a a r t e n
h a v e n s .
- D i e n s t e n i n v e r b a n d m e t v e r v o e r o v e r w a t e r :
- a c t i v i t e i t e n i . v . m . h e t v e r v o e r o v e r w a t e r v a n p e r s o n e n , d i e r e n o f g o e d e r e n
- d e e x p l o i t a t i e v a n h a v e n f a c i l i t e i t e n : k a a i e n , p i e r e n , d o k k e n , t e r m i n a l s , e n z .
- d e e x p l o i t a t i e v a n s l u i z e n , b i n n e n h a v e n s e n b i n n e n w a t e r e n .
- d e n a v i g a t i e , l o o d s w e z e n , a a n - e n a f m e r e n .
- d e a c t i v i t e i t e n v a n r e d d i n g - e n b e r g i n g s d i e n s t e n .
- d e s i g n a l i s a t i e d o o r m i d d e l v a n v u u r t o r e n s , b a k e n s e n r a d i o b a k e n s .
- h e t w e e r v l o t t r e k k e n v a n s c h e p e n e n h e t l i c h t e n v a n s c h e e p s w r a k k e n i n z e e , k u s t v a a r t , b i n n e n v a a r t e n
h a v e n s .
- S c h i l d e r & v e r f r a a i i n g w e r k e n a a n b o o r d v a n v a a r t u i g e n :
O p d e w a t s t e b s z v a n L e B v e r m e i d e n R e c t o f a a m e n i . o e d e n 1 g Y l e s d v a n d e i n s ) u m e n t e r e ¬ i d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s c r t o } n e n t
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n a t e k e n s n g .
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 3 3 8 5 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 7 6 9 . 4 0 9
B e n a m i n g
( v o i u s t ) : B E R L I N E
( v e r k e r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a á t S b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- r e i n i g e n v a n v a a r t u i g e n d o o r m i d d e l v a n s t o o m e n h o o g d r u k t o e s t e l l e n . - s c h i l d e r e n v a n v a a r t u i g e n .
- L e v e r e n v a n b r a n d s t o f f e n a a n d e s c h e e p v a a r t :
- l e v e r i n g e n v a n b r a n d s t o f f e n , o l i ë n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n a a n d e s c h e e p v a a r t , z o w e l c o m m e r c i e e l a l s
r e c r e a t i e f .
- d e z e l e v e r i n g e n o v e r d e w e g m e t b e h u l p v a n v r a c h t w a g e n s o f o v e r w a t e r w e g e n e n h a v e n s d . m . v . v a a r t u i g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m o g e n b e z i t t e n e n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , o f d i t g e h e e l o f t e n d e l e k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
T e v e n s m a g d e v e n n o o t s c h a p v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n b e h e r e n ; a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n . T e v e n s m a g d e v e n n o o t s c h a p a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p r i c h t e n , i n h u u r g e v e n e n n e m e n , l e a s e n , o n d e r h o u d e n , v e r b e t e r e n , v e r a n d e r e n e n v e r f r a a i e n ; a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l g e b o u w d e a l s o n g e b o u w d e , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D i t b e h e l s t o n d e r m e e r o o k :
" H e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
" O p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r i n z a k e v e r w e r v i n g v a n v a s t g o e d , f i n a n c i e r i n g e n v e r z e k e r i n g i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e a k t i v i t e i t e n .
" H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n o f h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n m e t o m h e t e v e n w e l k m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g .
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n a l s m e d e a l l e b o r g s t e l l i n g e n a a n d e r d e n t e g e n v e r g o e d i n g .
A a n k o o p e n v e r k o o p , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n , p r o m o t i e e n v e r k a v e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e u i t b a t i n g v a n e e n o f m e e r d e r e v e s t i g i n g e n o f d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n é é n o f m e e r d e r e p r o d u c t e n / m e r k e n / d i e n s t e n i n f r a n c h i s i n g o f i n g e l i j k w e l k e a n d e r e v o r m u i t b e s t e d e n a a n d e r d e n .
D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v c o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n . " .
b ) T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
c ) C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
- - - - V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - -
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; ( g e t e k e n d
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e D e M a e s s c h a l c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n e r i o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s o e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/08/2012
ÿþ~ ~ N , o d M O 1 1 . 1
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M
V c r u r " b e h o u d e n
m n b o t
I r r ~ l D l e c h S t a : x t s b l a c
e l p s r e e = e 1 ' > , > : 3 s " ü t t e e e r e e i t e u t - , v e t k ; : " - o p h a v e t e l a u g e s " a l l f i a l s l i n g t s
i p 0 f A U G
* i a i a o 3 s s ~
O n d e m e m i n g s n r : t O S f 7 9 " + b q . 1 4 0 9 B a i l e m ¬ n g
( v o l u i t ) . B E R L I N E
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , O u d V l i e g v e l d , 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d a r w e a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e o p 3 0 . 0 7 . 2 0 1 2 , w a a r v a n h e t h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e , b l i j k t :
D a t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n ;
- O p r i c h t e r : 1 ° D e H e e r W E L L E C O M M E B e r n a r d R o n n y , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 1 3 j u l i 1 9 6 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 0 7 1 3 0 1 7 - 0 3 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , O u d V l i e g v e l d , 1 ; 2 ° M e v r o u w W E E M A E L S C a r o l i n e C h a r l o t t e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 7 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 1 2 2 1 1 3 8 - 5 2 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , O u d V l i e g v e l d , 1 ;
- N a a m : " B E R L I N E "
- Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , O u d V l i e g v e l d , 1 ;
- D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
K l e i n h a n d e l i n b r a n d s t o f f e n i n c l u s i e f L P G , v o o r a u t o ' s e n m o t o r r i j w i e l e n , k l e i n h a n d e l i n s m e e r - e n k o e l m i d d e l e n v o o r a u t o ' s , o v e r i g e n i e t g e s p e c i a l i s e e r d e k l e i n h a n d e l i n o v e r w e g e n d v o e d i n g e n g e n o t m i d d e l e n , k l e i n h a n d e l i n t a b a k p r o d u c t e n ;
E x p l o i t a t i e v a n p o m p s t a t i o n s e n v a n c a r w a s h m e t a l l e b i j h o r e n d e a c t i v i t e i t e n e n l e v e r i n g e n ( v e r v a n g e n v a n r u i t e n , b i n n e n - e n b u i t e n b a n d e n , v e r v e r s e n v a n o l i e , e n d e r g e l i j k e m e e r ) ;
G r o o t h a n d e l i n e n t r a n s p o r t v a n a l l e r h a n d e b r a n d s t o f f e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
V e r h u u r v a n v o e r t u i g e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l , z o w e l i n b i n n e n - a i s b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m o g e n b e z i t t e n e n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , o f d i t g e h e e l o f t e n d e l e k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
T e v e n s m a g d e v e n n o o t s c h a p v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n b e h e r e n ; a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n . T e v e n s m a g d e v e n n o o t s c h a p a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p r i c h t e n , i n h u u r g e v e n e n n e m e n , l e a s e n , o n d e r h o u d e n , v e r b e t e r e n , v e r a n d e r e n e n v e r f r a a i e n ; a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l g e b o u w d e a l s o n g e b o u w d e , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D i t b e h e l s t o n d e r m e e r o o k :
. 1 - l e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
" O p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r i n z a k e v e r w e r v i n g v a n v a s t g o e d , f i n a n c i e r i n g e n v e r z e k e r i n g i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e a k t i v i t e i t e n ,
" H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n o f h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n m e t o m h e t e v e n
w e l k m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g .
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s
o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n a l s m e d e a l l e b o r g s t e l l i n g e n a a n d e r d e n t e g e n
v e r g o e d i n g . " A a n k o o p e n v e r k o o p , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n , p r o m o t i e e n v e r k a v e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
O u o e b o l e t b l z . v a n L u i k r ~ . e r 7 r e l d e n t s u c r : n N e e n e r i h o " i : t Á a " s , , I i e r d v a n d e . ' i s v ' u r n e n i e r e n d e n o t a r i s l ' e t . 7 i j v a r d e p e r s o ( o 1 n r e r , 1
b e v o e g d r 2 c ' r , ; » : ; r s o o r ^ . t e l e a r r f r c r r v a n r d e i t o . . C n c o r r 3 . : e c ; n r g F r r
V e r t e ! 1 4 ( a a r : i E ; r ( : a r r C i i . . : . . . f r Z ~ .
a . , D e v e n n o o t s c h a p k a n d e u i t b a t i n g v a n e e n o f m e e r d e r e v e s t i g i n g e n o f d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n é é n o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e m e e r d e r e p r o d u c t e n / m e r k e n / d i e n s t e n i n f r a n c h i s i n g o f i n g e l i j k w e l k e a n d e r e v o r m u i t b e s t e d e n a a n d e r d e n .
D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g l a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n .
- D u u r : V o o r o n b e p e r k t e d u u r ;
- K a p i t a a l : i s v a s t g e s t e l d o p 1 8 . 5 5 0 E U R v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n i s v o l s t o r t ( E u r o p a b a n k ) t e n b e l o p e v a n 6 . 2 0 0 E U R a l s v o l g t : d e H e e r W E L L E C O M M E B e r n a r d , v o o r m e l d , v o o r e e n b e d r a g v a n 3 . 1 0 0 E U R z o d a t h i j n o g 6 . 1 7 5 E U R d i e n t t e v o l s t o r t e n , e n M e v r o u w W E E M A E L S C a r o l i n e , v o o r m e l d , v o o r e e n b e d r a g v a n 3 . 1 0 0 E U R z o d a t z i j n o g 6 . 1 7 5 E U R d i e n t t e v o l s t o r t e n
- B o e k j a a r : v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r :
- J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 H 0 0 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
- B e s t u u r ; D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v a l , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n . I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a l l e b e v o e g d h e d e n a l l e e n u l t .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
- W i n s t v e r d e l i n g : J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v e r v o l g e n s i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n e n n e m é n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n
1 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n t o t o n b e z o l d i g d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
M e v r o u w W E E M A E L S C a r o l i n e C h a r l o t t e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 7 2 , r i j k s r e g i s t é r n u m m e r
7 2 1 2 2 1 1 3 8 - 5 2 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , O u d V l i e g v e l d , 1 ;
M e v r o u w W E E M A E L S C a r o l i n e , v o o r m e l d , a a n v a a r d t u i t d r u k k e l i j k h a a r m a n d a a t .
2 . A f s l u i t i n g e e r s t e b o e k j a a r - E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n , e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 4 g e h o u d e n w o r d e n . 3 , B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r , z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a , o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 4 1 p a r a g r a a f 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r a a n t e s t e l l e n .
4 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s o h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d a t a l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e d e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , g e v o e r d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s i n d s 1 j u l i 2 0 1 2 o v e r g e n o m e n z i j n d o o r d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p ,
5 . V o l m a c h t ,
D e V e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e n s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s t e c o n t a c t e r e n , d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n K M O - l o k e t n a t e s t r e v e n , v e s t i g i n g s g e t u i g s c h r i f t e n , b e l a s t i n g e n & o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , a l l e B T W - f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a a n t e v r a g e n , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n , m e t n a m e : B V B A A C C O U N T A N T S F I B A M , t e 8 4 7 0 G i s t e l , S t a t i o n s s t r a a t , 7 5 .
- - - - V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - -
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e ; ( g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e i a a i s t 3 b i z v a l L e v , : , ¬ r , e i d e n ' R e c t o h ¬ a a r ï Y e n g o ( 3 : i a ^ 3 g h e i ( 3 v a n e e u t s c r u m e n t e i ' e n d e n C i t a r ° s v a n a s Y } e r s 3 ( 4 1 n { H n )
b e v o e g d d i e r c Y " w e - ¬ e , 0 0 r t a i ) a 5 n r _ i e ¬ i M a r i d e / I c i t e e r t c c a c n v . r , c r d i g e n v e i r a v . N a a m a n h a a n , ^ . i v : . . u " g