15/01/2014
ÿþ . ~ s M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . M 1 . 1 ! I I i u u
v e t i e r g e t e e d t a r v e r » v a n d o - e c h t b a n k v e n k o o p h a n d e l
B r u g g e - . s - ' i l n g t e g G s
1 ° 0 A N . 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 3 3 9 . 8 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R L U C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 2 0 T o r h o u t , R i j k s w e g 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r P i e t e r S t e y a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s d a t d e , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E R L U C , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , R i j k s w e g 1 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 3 3 9 . 8 0 6 , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n , h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
A i l e a a n d e l e n z u l l e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 . v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g :
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d :
d o o r d e h e e r L u c V A N W A L L E G H E M v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
- d o o r m e v r o u w E i s H A E G H E B A E R T v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
- d o o r d e h e e r J û r g e n C R A E Y M E E R S C H v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
E e n b a n k a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k m e t r e k e n i n g n u m m e r B E 3 1 7 4 8 0 4 0 4 9 2 7 5 5 o p 3 0
d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k a t t e s t b e w a a r d b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n ,
d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 5 , 0 0 0 , 0 0
E ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 2 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o l m a c h t a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F I B A M , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , A a r t r i j k e s t r a a t 1 3 2 b u s ,
1 , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e
" n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W ,
o n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
P i e t e r S t e y a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R i j l a g e n b i t 1 i ë t l l è T g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e