19/01/2011
ÿþZ e t e l : Z e e d i j k 1 3 4 t e 8 3 0 4 K n o k k e - h e i s t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r f e d e n v o o r G i s e l i n d e V A N D U F F E L t e L o c h r i s t , m e t s t a n d p l a a t s t e Z a f f e l a r e , o p 1 6 ! d e c e m b e r 2 0 1 0 , I . d a t e r d o o r d e h e e r P I E Y N S P e t e r J u l e s E d g a r d , g e b o r e n t e S i n t - A m a n d s b e r g o p 1 4 f e b r u a r i ; 1 9 6 5 e n m e v r o u w V A N P E T E G H E M L i n d a D i a n e A c h i e l , g e b o r e n t e G e n t o p 4 f e b r u a r i 1 9 6 6 , s a m e n w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , L o z e n B o e r 3 3 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t ] o n d e r d e b e n a m i n g ' B e t h u n e I n v e s t ' , I I . d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n z e v e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n !
! = v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 7 . 3 0 4 . 7 3 2 , 0 0 ) v o l l e d i g g e p l a a t s t i s a l s v o l g t : 1 ) e e n i n b r e n g i n
i ; n a t u r a v a n t w e e h o n d e r d e n n e g e n ( 2 0 9 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V a n P e t e g h e m H o u t & : I n t e r i e u r " , m e t z e t e l t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i - Z e v e n e k e n , L o z e n B o e r 3 3 - 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t :
i i R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 1 6 . 0 8 3 . 7 7 5 , d o o r d e h e e r P e t e r P i e y n s e n 2 ) e e n i n b r e n g i n :
! i n a t u r a v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 . 9 3 9 ) a a n d e l e n v a n d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p " V a n P e t e g h e m H o u t & I n t e r i e u r " , d o o r m e v r o u w L i n d a V a n P e t e g h e m . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i i n b r e n g i n n a t u r a , d e w i j z e v a n g e v o l g d e w a a r d e r i n g e n d e w i j z e v a n v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i
! = g e d a n e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e s t a a f d :
; ; d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t o p g e m a a k t d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 . H e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
7 . . . j B E S L U f T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 2 1 9 W . V e n n . B i j g e l e g e n h e i d v a n d e ! o p r i c h t i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B e t h u n e I n v e s t " k a n i k v e r k l a r e n :
1 . D a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ! : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ; v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D a t d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ! v o l l e d i g h e i d ;
i , 3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e ! f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n
i i n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . D e w a a r d e v a n 7 . 3 1 1 . 5 3 4 , 0 0 E U R k a n w e e r h o u d e n w o r d e n o n d e r u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d v a n d e v o l g e n d e f a c t o r e n :
- d a t d e h u i d i g e F r e e C a s h F l o w 3 9 6 . 2 8 7 , 0 0 E U R b e d r a a g t , c o n f o r m b e r e k e n i n g g e h a n t e e r d i n d e w a a r d e r i n g : u i t g e v o e r d d o o r h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r " B o f r d i " G e n t o n d e r t e k e n d d o o r d e h e e r v e n n o o t K r i s t o f V a n H e c k e d d . ; 1 3 . 1 2 . 2 0 1 0
- d a t e e n g r o e i p e r c e n t a g e v a n d e F C F e n E C F v a n 8 % i n d e t o e k o m s t z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n .
C o n f o r m v e r g e l i j k e n d w a a r d e o o r d e e l i n b i j l a g e w e r d d o o r o n d e r t e k e n d e r e v i s o r d e r e n d e m e n t s e i s g e d e f i n i e e r d : o p 2 0 % . D e w a a r d e v a n 7 . 3 0 4 . 7 3 2 , 0 0 E U R k a n s l e c h t s w e e r h o u d e n w o r d e n b i j e e n ( W A C C % - g % ) v a n 8 , 8 % . i W j k u n n e n d e z e w a a r d e d u s s l e c h t s w e e r h o u d e n u i t g a a n d e v a n d e h y p o t h e s e d a t d e g r o e i v o e t v a n d e F C F e n ! E C F 8 % z a l b e d r a g e n i n d e t o e k o m s t . )
- d a t d e b e s t a a n d e s c h u l d g r a a d v a n d e o n d e r n e m i n g i n d e t o e k o m s t o n g e v e e r g e l i j k b l i j f t t e n e i n d e d e i t o e p a s s i n g v a n d e C A P M f o r m u l e s n i e t i n h e t g e d r a n g t e b r e n g e n .
- d a t d e w a a r d e n v a n h e t b e d r i j f s g e b o u w ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d e g r o n d ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n h e t p r i v é g e b o u w i ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o a l s d o o r g e g e v e n d o o r d e i n b r e n g e r s e e n w e e r g a v e i s v a n d e r e ë l e m a r k t w a a r d e v a n d e ! . g e b o u w e n e n t e r r e i n e n .
5 . D a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g o n d e r v o r m v a n 7 . 3 0 4 . 7 3 2 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n , : e e n n o m i n a l e w a a r d e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n ; !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
G r i f f i e
D e g r i f f e r .
I I
i u
B e n a m i n g ( v o l u i t )
: B e t h u n e I n v e s t
R e c h t s v o r m :
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
m o d 2 . 1
m o i , j i T t n r " f F e v a n e d a l
n a " _ " " e " r i i
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D I ~
2 7 - 1 2 - 2 0 1 0
8 3 2 6 1 1 6 7 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
C H S T A A T { E i L A 1
E S T t j t 1 F i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L B R U G G E ( A F D E L N G B R U G G E )
W e .
" 1 1 0 0 9 6 2 5 *
i i O n d e m e m i n g s n r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d a l
n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n
a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
6 . L M j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g
S c h o t e n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B V B A P a r m e n t i e r G u y
( g e t e k e n d )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r "
e n I I I . d a t d e s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n :
A . N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R :
A R T I K E L E E N : N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : B e t h u n e I n v e s t .
A R T I K E L T W E E : Z E T E L :
D e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 8 3 0 4 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 1 3 4 .
H i j m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n V l a a n d e r e n o f t w e e t a l i g B r u s s e l w o r d e n o v e r g e b r a c h t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , w e l k e b e s l i s s i n g d i e n t b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A R T I K E L D R I E : D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
B e w e r k i n g , v e r w e r k i n g , b e h a n d e l i n g e n p l a a t s i n g v a n a l l e h o u t s o o r t e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n d e h a n d e l e r v a n , z o w e l g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
H a n d e l i n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n . W e r k e n i n o n d e r a a n n e m i n g . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r . U i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n . T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v a n v o o r n o e m d e p r o d u c t e n . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m . H e t b e h e r e n , o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n . H e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n . T e v e n s i s d e o n d e r n e m i n g g e m a c h t i g d o m a l l e m o g e l i j k e b i j p r o d u c t e n t e v e r h a n d e l e n d e w e l k e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r d e r e u i t b o u w e n o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g . A I d e z e a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n o n d e r a l l e v o r m e n e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n e n b e t e k e n i s .
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t ; h e t v o e r e n v a n b e d r i j f s m a n a g e m e n t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , d a a r i n b e g r e p e n h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; v a n h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n ; h e t o p t r e d e n a l s m a n d a t a r i s v o o r a l l e b i n n e n l a n d s e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n ; a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n b e h e e r o p a i l e n i v e a u s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n e n t o e t e l i c h t e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A R T I K E L V I E R : D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N :
A R T I K E L V I J F : K A P I T A A L :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m p d 2 . 1
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
t w e e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 7 . 3 0 4 . 7 3 2 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . H e t i s v o l l e -
d i g g e p l a a t s t e n m i n s t e n s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d e w e t t e l i j k g e s t e l d e m i n i m a .
A R T I K E L Z E S : A A N D E L E N :
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
C . B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
A R T I K E L E L F : B E N O E M I N G - O N T S L A G :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W o r d e n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r
1 ) d e h e e r P e t e r P i e y n s , v o o r n o e m d , e n
2 ) m e v r o u w L i n d a V a n P e t e g h e m , v o o r n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n e v e n w e l o m g e w i c h t i g e r e d e n e n h e r r o e p e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d e n o n t s l a g e n d o o r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A R T I K E L T W A A L F : B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
D e z a a k v o e r d e r s , i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , v o r m e n e e n c o l l e g e d a t e n k e l g e l d i g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) , a l l e e n o f s a m e n h a n d e l e n d i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , h e e f t / h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
l e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
A R T I K E L V E E R T I E N : J A A R V E R G A D E R I N G :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e
v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 9 u u r t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n
b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e v o l g e n d e
w e r k d a g , z e l f d e p l a a t s e n u u r .
F . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T :
A R T I K E L Z E S T I E N : J A A R R E K E N I N G :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A R T I K E L Z E V E N T I E N : B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t m e t
i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g
k o m e n d b e d r a g .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g h e b b e n d e v e n n o t e n z i c h v e r e n i g d e n h e b b e n z i j e e n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
g e n o m e n :
1 . E e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
2 . E e r s t e Î a a r l i l k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j d e z e w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A B o f i d i - R e v a c , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 A 9 0 5 1 G e n t , o f a a n é é n v a n h a a r l a s t h e b b e r s , m e t n a m e , d e h e e r B a r t e l D e c r o o s , w o n e n d e t e P i e t e r C o l p a e r t s t e e g 2 6 t e 9 0 0 0 G e n t , m e v r o u w L e e n V a n d e n B e r g h e , w o n e n d e t e R u e A u l n o i t 8 t e 7 9 1 2 S a i n t - S a u v e u r e n m e v r o u w L i n d s e y S c h a m p , w o n e n d e t e G o u d b e r g 4 9 t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , s a m e n o f i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , a a n t e v r a g e n , i n t e d i e n e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e o v e r e e n k o m s t , d e a a n v r a a g v a n d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n e n a t t e s t e n , d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e m i n g e n , d e a a n v r a a g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n e e n B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e - n u m m e r , d e a a n s l u i t i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , d e a a n s l u i t i n g b i j e e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t e n h e t v o e r e n v a n a l l e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g i s t r a t i e a l s a a n n e m e r .
D e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n z u l l e n s l e c h t s i n w e r k i n g t r e d e n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t , n a m e l i j k o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e t e m t o r i a a l b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e d e r o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , h e e r G u y P a r m e n t i e r
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s , h e e r e n m e v r o u w P i e y n s - V a n P e t e g h e m
G i s e l i n d e V A N D U F F E L - n o t a r i s
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g