13/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i m a t t r i e . a k t e - 7 - 7 - 7
1 \ I E . E K L t . ( >
1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G a i e R e c h t b a n k . K o o p h a n e
O N I T E U R G E 2 9 S E P 2 9 1 4
0 6 1 0 t O n t A t i e l i n g B r u g g e
s g r e l e e
B E L G I S C H - S T
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 0 8 . 4 0 2 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E Y N E S T E V E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E L F J U L I S T R A A T 5 4 - 8 0 0 0 B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G & W I J Z I G I N G B O E K J A A R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t :
1 / K e n n i s n a m e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o p d a t u m v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 i n h e t k a d e r v a n e n m e t t o e p a s s i n g v a n !
a r t i k e l 6 3 7 W . I . B . 1 8 9 2 o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e f
v a n e e n b e d r a g v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O .
2 N e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n ! o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e i v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r : k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z i j v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
3 / K a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W i l 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 2 5 . 2 0 0 , 0 0 ) E U R O .
V o o r s t e l o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 V V I B t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 2 5 . 2 0 0 , 0 0 ) E U R O o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 ) E U R O o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 2 5 . 3 0 0 , 0 0 ) E U R O , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r c r e a t i e v a n 2 . 5 2 0 n i e u w e a a n d e l e n , t e o n d e r s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 2 5 . 2 0 0 , 0 0 ) E U R O .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g o n t s t a a n t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
4 N e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
- T u s s e n k o m s t - - I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n g e v o l g e v a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g . N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e v e n n o t e n h u n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 2 5 . 2 0 0 , 0 0 ) E U R O i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
- V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , d i e a a n v a a r d e n , d e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 2 . 5 2 0 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D i v i d e n d p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n a f z o n d e r l i j k e a a n s l a g b i ) w i j z i g i n g v a n . d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n ,
5 N a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n n e e m t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 2 5 . 3 0 0 , 0 0 ) E U R O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 6 2 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e i k é é n f t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 2 . 6 2 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 / W i j z i g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i e n a f t e
s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e '
l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 0 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , a f t e
s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 4 , z a t g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
a d n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
7 / W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t e n :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l - A a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n t w i n t i g d u l z e n d d r i e h o n d e r d ( 2 5 . 3 0 0 , 0 0 ) E U R O , e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 2 . 6 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
" A r t i k e l 1 1 J a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e
v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p . "
" A r t i k e l 1 6 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
i e d e r j a a r o p 3 1 d e c e m b e r z a l e e n I n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g w o r d e n o p g e m a a k t "
B e y n e S t e v e
i Z a a k v o e r d e r
:
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/03/2012
ÿþ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n - L u i k v e r m e l d e n : " R e c t o : N a a m e r i l i ó ë d a n i g i e i d v a n d e r n s t r u m e n t e r e n a e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n T
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 8 0 8 . 4 0 2 . 2 5 5 l 3 E Y N E S T E V E G C V
G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p E L F J U L I S T R A A T 5 4 , 8 0 0 0 B r u g g e , B e l g i ë
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g s t i l l e v e n n o o t T e k s t :
M O N l T E L
1 5 - 0 ' L G i S C H S
t o r ~ à R t > = F * - d e r
R B E L G E R E O h y T B A N K V p N K 0 0 P H A N D E t _ T B R U G G E { A f d a i i ~ n ~ g ~ ~ t ~ t . 2 ü 1 ~
2 0 1 2
g i e r
A A T S B L A D G r i f f i e
[ L u i t
V r b e h a a B e S t a
M o d P O P 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i a o s a o a e *
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d a t u m v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t o m h e t o n t s l a g , h a a r a a n g e b o d e n d o o r M e v r o u w V A N D E C A S T E E L E S u z y a l s s t i l l e v e n n o o t , t e a a n v a a r d e n v a n a f h e d e n .
T e v e n s w e r d b e s l i s t o m M e v r o u w S T R U B B E M a r i e A n t o i n e t t e t e b e n o e m e n a l s n i e u w e s t i l l e v e n n o o t , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f h e d e n .
B E Y N E S t e v e ,
z a a k v o e d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i l t e h e l g e .