05/12/2011
ÿþ M " d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 , 1 1 4 1 1 1 I
b e r
a z
8 e S t a ;
0 4 7 5 . 0 3 7 . 1 1 0
B E Z I B
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 8 9 4 0 W e r v i k , R o b e r t K l i n g s t r a a t 9 8
P A R T I Ë L E S P L I T S I N G M E T O V E R N A M E D O O R E E N B E S T A A N D E V E N N O O T S C H A P S T A T U T E N W I J Z I G I N G
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 ( n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e ) , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A " B e z i b " e n v a n d e N V " B e l f r a V e r m o g e n s b e h e e r " ( m e t z e t e l i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t l e p e r , t e 8 9 4 0 W e r v i k , R o b e r t K l i n g s t r a a t 9 6 B , h o u d e r v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n B T W - n u m m e r B E 0 4 5 2 . 2 5 7 . 6 4 9 ) o p 5 j u l i 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e l e p e r o p 2 3 , s e p t e m b e r 2 0 1 1 , h e t z i j m e e r d a n 6 w e k e n v ó d r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a r t i k e l 7 2 8 , l a a t s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 o k t o b e r 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 1 5 0 0 9 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e i n h o u d v a n h e t d o c u m e n t , e n b e s l i s t h e t d o c u m e n t a f t e g e v e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
T W E E D E B E S L U I T
Z o a l s v o o r z i e n i n d e a g e n d a v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g , v e r z a k e n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e : v e n n o t e n i n d i v i d u e e l e n e e n p a r i g a a n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n :
- h e t o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A " B e z i b " e n v a n d e N V " B e l f r a V e r m o g e n s b e h e e r " m e t b e t r e k k i n g t o t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 0 v a n h e t W e t b o e k . v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e : a c c o u n t a n t o v e r h e t v o o r s t e l t o t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L U I T
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e e l t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A " B e z i b " m e e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t e r g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e B V B A " B e z i b " h e b b e n v o o r g e d a a n s i n d s d e d a t u m v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
V I E R D E B E S L U I T S P L I T S I N G Z O N D E R O N T B I N D I N G O F V E R E F F E N I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e B V B A " B e z i b " e n d e b e d r i j f s t a k b e s t a a n d e u i t h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d e v e r m o g e n w o r d t i n g e b r a c h t i n d e N V " B e i f r a V e r m o g e n s b e h e e r " m e t z e t e l t e 8 9 4 0 W e r v i k ( G e l u w e ) , W e r v i k s t r a a t 1 1 6 , h o u d e r v a n h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r e n B T W - n u m m e r B E 0 4 5 2 . 2 5 7 . 6 4 9 , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v a n h e t v e r n i e l d e s p l i t s i n g s v o o r s t e l ; d e z e a c t i v i t e i t m a a k t o p z i c h e e n b e d r i j f s t a k u i t e n d e a c t i v i t e i t w o r d t i n g e b r a c h t z o w e l w a t d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f t .
D e h a n d e l i n g e n v a n d e B V B A ` B e z i b " s i n d s 1 m e i 2 0 1 1 b e t r e f f e n d e d e z e b e d r i j f s t a k z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e N V " B e f f r a V e r m o g e n s b e h e e r " .
D e i n b r e n g k r a c h t e n s d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n d e N V " B e f f r a V e r m o g e n s b e h e e r " i s m e e r o m s t a n d i g b e s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l , w a a r n a a r v o o r z o v e e l n u t t i g a l s n o d i g w o r d t v e r w e z e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n d e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o t e n v a n d e B V B A " B e z i b " i n r u i l 6 6 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e N V " B e l f r a V e r m o g e n s b e h e e r " . D e z e 6 6 a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n d e N V " B e l f r a V e r m o g e n s b e h e e r " d i e g e r e a l i s e e r d w o r d t v a n a f 1 m e i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s o p d e h o o g t e v a n a r t i k e l 6 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t o n d e r . m e e r h e t v o l g e n d e b e p a a l t :
- u i t e r l i j k b i n n e n 2 m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e s p l i t s i n g s a k t e k u n n e n d e s c h u l d e i s e r s v a n e l k e v e n n o o t s c h a p d i e d e e l n e e m t a a n s p l i t s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- m e t e e n v o r d e r i n g d i e o n t s t a a n i s v ô ô r d i e b e k e n d m a k i n g e n n o g n i e t i s v e r v a l l e n ,
- z e k e r h e i d e i s e n n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g h i e r m e e s t r i j d i g b e d i n g .
D e B V B A " B e z i b " , h i e r n a g e n o e m d " i n b r e n g e r , i s e i g e n a a r v a n d e v o l g e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e
w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e N V " B e l f r a V e r m o g e n s b e h e e r " , h i e m a g e n o e m d " v e r k r i j g e r " :
B E S C H R I J V I N G
S t a d W e r v i k , e e r s t e a f d e l i n g
1 . E e n m a g a z i j n o p e n m e t g r o n d g e l e g e n t e 8 9 4 0 W e r v i k , R o b e r t K l i n g s t r a a t 9 8 , b e k e n d v o l g e n s h e t k a d a s t e r i n d e e e r s t e a f d e l i n g , s e c t i e B , n u m m e r 7 6 6 1 C , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n 4 0 a 0 0 c a , v o l l e d i g t o e b e h o r e n d a a n d e B V B A " B e z i b " .
B e k e n d v o l g e n s d e l a a t s t o v e r g e s c h r e v e n t i t e l a l s e e n p e r c e e l n i j v e r h e i d s g r o n d t e W e r v i k a a n d e K l i n g s t r a a t , b e k e n d v o l g e n s h e t k a d a s t e r i n d e e e r s t e a f d e l i n g , d e e l v a n n u m m e r 7 6 6 1 8 , m e t e e n g e m e t e n o p p e r v l a k t e v a n 4 0 a O O c a .
2 . E e n p e r c e e l l a n d b o u w g r o n d g e l e g e n t e 8 9 4 0 W e r v i k a a n d e V a g e v u u r s t r a a t , b e k e n d v o l g e n s h e t k a d a s t e r e n d e l a a t s t o v e r g e s c h r e v e n t i t e l i n d e e e r s t e a f d e l i n g , s e c t i e B , n u m m e r s 7 6 0 / A e n 7 6 1 / A , m e t e e n g e z a m e n l i j k e o p p e r v l a k t e v a n 0 1 h a 9 1 a 6 0 c a , t o e b e h o r e n d a a n d e B V B A " B e z i b " v o o r 1 % i n v o l l e e i g e n d o m .
3 . E e n p e r c e e l l a n d b o u w g r o n d g e l e g e n t e 8 9 4 0 W e r v i k a a n d e R o b e r t K l i n g s t r a a t , b e k e n d v o l g e n s h e t k a d a s t e r e n d e l a a t s t o v e r g e s c h r e v e n t i t e l i n d e e e r s t e a f d e l i n g , s e c t i e B , n u m m e r 7 6 5 / A , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n 4 2 a 6 0 c a , t o e b e h o r e n d a a n d e B V B A " B e z i b " v o o r 1 % i n v o l l e e i g e n d o m .
1 . . . ]
V I J F D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e B V B A " B e z i b " i n g e v o l g e d e
p a r t i ë l e s p l i t s i n g a a n t e r e k e n e n d o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e n b e l o p e
v a n 2 7 . 5 4 4 , 1 5 ¬ , o m h e t b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ t e b r e n g e n n a a r 2 2 . 4 5 5 , 8 5 E .
H e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s h o g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B V B A ,
z o d a t e r g e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e n t t e g e b e u r e n .
Z E S D E B E S L U I T A C T U A L I S A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 9 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t d e v o l g e n d e
a l i n e a :
" Z o l a n g w e t t e l i j k v e r e i s t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n
b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
Z E V E N D E B E S L U I T O N T S L A G E N K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r , n l . d e h e e r D U V E R G E R F r a n k i e
L e o n a r d , w o n e n d e t e 8 9 4 0 W e r v i k ( G e l u w e ) , W e r v i k s t r a a t 1 1 6 . H e t o n t s l a g g a a t i n v a n a f h e d e n .
D e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t v o o r b i j e b o e k j a a r g e l d t a l s d é c h a r g e a a n d e z e z a a k v o e r d e r
v o o r d e v o l l e d i g e p e r i o d e v a n z i j n b e s t u u r .
D e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r g e l d t a l s d é c h a r g e a a n d e z e z a a k v o e r d e r
v o o r d e v o l l e d i g e p e r i o d e v a n z i j n b e s t u u r .
A C H T S T E B E S L U I T O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t
- a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e B V B A " B e z i b " . a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A " B e z i b " , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
- a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A " B e z i b " , o m d e v o o r b e s c h r e v e n g o e d e r e n i n t e b r e n g e n i n d e N V " B e l f r a V e r m o g e n s b e h e e r " a l s m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n r u i l v o o r 6 6 n i e u w e a a n d e l e n d i e g e c r e ë e r d w o r d e n i n d e N V " B e l f r a V e r m o g e n s b e h e e r " , e n d a a r t o e a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , a k t e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n , i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n e n i n h e t a l g e m e e n d a t g e n e t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z o u z i j n , z e l f s n i e t u i t d r u k k e l i j k i n d e z e a k t e v e r m e l d .
- a a n d e m e d e w e r k e r s v a n d e B V o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " B e n o o t M a r c A c c o u n t a n t " t e 8 9 0 0 l e p e r , A l b e r t D e h e m l a a n 5 b u s c ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 1 2 . 1 7 5 ) , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N E G E N D E B E S L U I T - O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n z i j n m e t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e i n b r e n g n a a r a a n l e i d i n g v a n h u i d i g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n d e N V " B e l f r a V e r m o g e n s b e h e e r " w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V " B e l f r a V e r m o g e n s b e h e e r " .
O p g e m a a k t t e M e n e n o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 . G e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n
H i e r b i j o o k n e e r g e l e g d :
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g