31/12/2013
ÿþ M O J W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E - E R G E L E G E D
1 7 . 1 2 , 2 0 1 3
R E c H e i g . U C J I } F < > H A N D E L
U i
V o o r -
h e b o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
1
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d M e e n s e s t e e n w e g 4 1 3 t e 8 5 0 1 B i s s e g e m ( K o r t r i j k )
S t a t u t e n w i j z i g i n g
O n d e m e r n i n g s n r 0 8 8 0 . 2 2 5 . 6 0 9 B e n a m i n g
( v o L u i n B I K E ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e . a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n : . . .
T W E E D E B E S L U I T
2 . 1 . D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S S E E L E t e R o e s e l a r e , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r e v e n n o o t e r k e n t d a a r e n b o v e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r e r e v i s o r d e d a t o 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , b e s l u i t a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T .
D e i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A B I K E , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d e n v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A B I K E z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d i e n d v a n n e t t o 1 4 0 . 9 5 4 , 6 8 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 4 0 . 9 5 4 , 6 8 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g : ' l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 5 6 a a n d e l e n v a n d e B V B A B I K E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A B I K E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t
R o e s e l a r e , 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3 .
( g e t e k e n d ) B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A v e r t g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S S E E L E . " . . . .
2 . 2 . 0 e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 4 5 . 6 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n E 1 8 . 6 0 0 o p 6 4 . 2 0 0 d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t d i e d e v e n n o t e n v e r k r e g e n h e b b e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E 1 4 0 . 9 5 4 , 6 8 m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 4 5 6 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e v o l l e d i g g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s e n m i t s c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r e e n b e d r a g v a n E 9 5 . 3 5 4 , 6 8 .
2 . 3 . D e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a r e n e l k a f z o n d e r l i j k i n t e s c h r i j v e n o p k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o r a t a h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n . d e z e . n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
- V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t E 6 4 . 2 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 4 2 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e .
2 . 4 . 0 e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n n i e t 9 5 . 3 5 4 , 6 8 o m h e t t e b r e n g e n v a n E 6 4 2 0 0 o p E 1 5 9 . 5 6 4 , 6 8 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e v a n E 9 5 . 3 5 4 , 6 8 i n k a p i t a a l , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . 5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s E 1 5 9 . 5 5 4 , 6 8 b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 4 2 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e . . .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n h e t B o e k h o u d k a n t o o r D o o l a e g h e B V B A - M e e n s e s t e e n w e g 3 8 7 t e 8 5 0 1 B i s s e g e m , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g i a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s l n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s .
M e d e d e l i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e g e c o 6 r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g